Cómo localizar a alguien que te ha estafado: método 7
katherine joven
Ser víctima de una estafa puede hacer que te sientas impotente y abrumado. Esta guía sobre Cómo localizar a alguien que te estafó Está diseñado específicamente para víctimas de estafas, investigadores privados y profesionales legales. Explicamos métodos probados y preventivos para garantizar que pueda distinguir las estrategias efectivas de aquellas que pueden engañarlo.
Después de pasar más de 60 horas investigando y consultando con expertos en análisis forense digital y asesores legales, hemos destilado las estrategias más confiables para rastrear a los estafadores. Nuestro enfoque integral combina la recopilación de evidencia tradicional con herramientas digitales avanzadas y pautas legales, lo que garantiza que tenga un conjunto de acciones confiable y completo a su disposición. Leer más ...
Spokeo Es una plataforma de búsqueda de personas con más de 18 millones de visitantes mensuales. Utiliza tecnología propia para organizar miles de millones de registros, incluyendo nombres, direcciones, números de teléfono, correos electrónicos y redes sociales, en perfiles accesibles.
Métodos para localizar a alguien que te estafó
Permítame discutir con usted los métodos que encontré útiles para rastrear al estafador:
Método 1: Tomar ayuda de RevHerramientas de búsqueda de personas de Erse
Cómo identificar a los estafadores Spokeo, RevErse la búsqueda de correo electrónico
Spokeo es una plataforma de búsqueda de personas con más de 18 millones de visitantes mensuales. Utiliza tecnología patentada para organizar miles de millones de registros, incluidos nombres, direcciones, números de teléfono, correos electrónicos y redes sociales, en perfiles accesibles. Cuando realiza una búsqueda inversa de correo electrónico, Spokeo Busca en varias bases de datos, plataformas de redes sociales y otros recursos disponibles en el dominio público. Una vez identificado el propietario del correo electrónico, Spokeo Recopila toda la información relevante sobre ellos y la presenta en un informe completo. Podrás ver el número de teléfono del remitente del correo electrónico, fotos, dirección, antecedentes penales, perfiles sociales y más.
Verificar información de contacto: Sí
Rastreo de redes sociales: Sí
Descubra perfiles fraudulentos: Sí
Prueba gratis: Prueba de 7 días por $0.95
La información proporcionada por Spokeo no siempre estaba completamente actualizado. Por ejemplo, en una ocasión, Spokeo En otro caso, el PIN de la dirección postal no era correcto. En el informe se indicaban datos incompletos sobre la titulación. A pesar de estas irregularidades, la información me sirvió de punto de partida para mi investigación.
Consejos adicionales: Si recibe mensajes de spam o mensajes de phishing, reenvíelos al 7726 (SPAM) en su teléfono celular.Este enfoque ayuda a las autoridades a rastrear el spam y los intentos de phishing y a tomar medidas contra los responsables.
Pasos para utilizar una búsqueda inversa de correo electrónico desde Spokeo Para identificar a los estafadores
Paso 1) Desde el URLIngresé la dirección de correo electrónico que sospechaba que era una estafa en el espacio provisto y hice clic en “Buscar” para comenzar el proceso.
Paso 2) Spokeo Comenzó la búsqueda, recopilando datos de más de 120 redes para proporcionar detalles personales sobre el remitente del correo electrónico y su presencia en las redes sociales y el sitio de citas.
Paso 3) Una vez completado el proceso de búsqueda, tuve que hacer clic en “desbloquear resultado completo”. Al pagar $0.95, pude ver 18 direcciones donde ha vivido el objetivo.También reveló los perfiles sociales del objetivo, sitios de citas, números de teléfono y otros detalles.
Prueba de 7 días por $0.95
Usando Social Catfish RevErse búsqueda de teléfono Social Catfish
Social Catfish es una plataforma de búsqueda de personas popular que se especializa en la verificación de identidad y antecedentes en línea. Ya sea que se conecte con alguien en una aplicación de citas, esté considerando una oferta de trabajo o simplemente interactuando en línea, es fundamental estar alerta y protegerse de posibles estafadores. He estado allí, me engañaron para enviar dinero por un objeto coleccionable raro que nunca se materializó. ¡No es una experiencia divertida! Después de darme cuenta de que me habían engañado, estaba decidido a averiguar quién estaba detrás de la estafa. Fue entonces cuando recurrí a Social Catfish.
Verificar información de contacto: Sí
Rastreo de redes sociales: Sí
Descubra perfiles fraudulentos: Sí
Prueba gratis: Prueba de 3 días por $5.73
Tenía el número de teléfono del estafador, así que decidí usarlo para realizar una búsqueda inversa de teléfono on Social CatfishPara mi sorpresa, la plataforma generó rápidamente un informe con el nombre real del individuo, su dirección e incluso enlaces a sus perfiles de redes sociales. El informe también reveló los nombres y direcciones de tres personas que conocía, incluido un especialista en quiropráctica. Esta información vital me ayudó a denunciar al estafador ante las autoridades y tomar medidas para recuperar mis fondos perdidos. Puede encontrar recursos e información sobre cómo denunciar estafas y recuperar fondos en Sitio web de la Comisión Federal de Comercio (FTC).
Aunque Social Catfish Aunque fue fundamental en mi caso, me encontré con algunos desafíos. Al principio, tuve problemas para interpretar parte de la información del informe, ya que contenía muchos detalles técnicos y jerga. Sin embargo, Social CatfishEl servicio de atención al cliente de fue muy útil para guiarme a través de los resultados y explicarme la importancia de cada dato. Otro desafío fue el costo del servicio. Si bien no es exorbitante, puede ayudarte a decidir si usar esta plataforma o considerar otras alternativas.
Pasos para usar Social Catfish Búsqueda inversa de números de teléfono para detectar estafadores:
Paso 1) En la pestaña Social Catfish sitio webIngresé mi número de teléfono en el espacio provisto y hice clic en Buscar.
Paso 2) Social Catfish Comenzó a buscar entre miles de millones de recursos disponibles para encontrar el nombre, la dirección, el correo electrónico y otros detalles asociados con el número.
Paso 3) Al finalizar, Social Catfish mostró información parcial en la pantalla de mi computadora.
Paso 4) Para ver el informe completo, tuve que ingresar mi ID de correo electrónico y pagar. $5.73Podría generar 100 informes durante 3 días consecutivos.
Prueba de 3 días por $5.73
Método 2: Investigar las redes sociales para obtener más clientes potenciales
Las plataformas de redes sociales son un tesoro de información. Puede utilizarlas para descubrir pistas adicionales sobre la identidad del estafador. buscar personas por su nombre, número de teléfono, ubicación e incluso correo electrónico en plataformas de redes sociales populares como Facebook, Instagram, X (Twitter), u otros populares. Mira sus amigos, comentarios y ubicaciones etiquetadas para posibles conexiones en la vida real. Sin embargo, no podrás acceder a perfiles con configuraciones de privacidad estrictas. En tales casos, considera buscar en comunidades y foros especializados.
Si El nombre de usuario es único, como koolboy56 o warcry14, hay una gran posibilidad de alcanzarlos en sitios de juegosPuedes visitar sitios como Foros de jugadores de PC, JoyFreak, o incluso Reddit r/jugadores, ya que existe una mayor probabilidad de extraer información útil. Pero tenga cuidado, ya que los perfiles falsos pueden resultar un aguafiestas en su búsqueda de la verdad.
Si afirman ser una empresa o un profesionalverificar LinkedIn como una opción gratuita y bases de datos comerciales como Crunchbase or ZoomInformación Para membresías pagas. También puedes verificarlos en Better Business Bureau (BBB), OpenCorporates, o el Sitio web de la Secretaría de Estado.
Consejo adicional: Si el estafador utilizó una foto de perfil, subirlo a Google RevErse búsqueda de imágenes or TinEye para ver si aparece en otro lugar. Mientras usa Google RevBúsqueda de imágenes inversas, pruebe la Configuración avanzada para obtener un mejor resultado.
Método 3: Investigar transacciones de pago
Las estafas de dinero son muy comunes en estos días. Recibo bastantes correos electrónicos, mensajes e incluso llamadas telefónicas todos los días. Los estafadores a menudo se hacen pasar por funcionarios bancarios, agentes de seguros o incluso representantes de lotería y hacen afirmaciones falsas para estafarme. Si ha sido víctima de una estafa de este tipo, existen formas específicas de combatirla y rastrear al estafador.
Tarjeta de crédito o transferencia bancaria
Si ha realizado una transferencia bancaria o ha pagado dinero a través de una tarjeta de crédito a un estafador, Comuníquese inmediatamente con su banco y presente una disputa. Si bien no siempre es posible, puede presentar una devolución de cargo..
En mi caso, el banco pudo rastrear los datos del destinatario porque había realizado una transferencia bancaria, pero no puedo garantizarle un éxito del 100 % en la recuperación del dinero perdido.
PayPal, Venmo o Zelle
Si ha utilizado Venmo, Zelle, PayPal, o opciones de pago similares, la única esperanza es revertir la transacción. Sin embargo, es necesario Informe la estafa al servicio de atención al cliente de la plataforma en cuestión.t y ver si pueden revertir la transacción.
Transacciones criptográficas
Las víctimas de fraudes criptográficos pueden considerar el uso de exploradores de blockchain como Etherscan (Ethereum) o Explorador de BTCEsto les ayudará a rastrear transacciones y billeteras. Pero recuerde que las transacciones con criptomonedas son riesgosas y no hay garantía de que recuperen su pérdida.
Consejos adicionales: Puede contactar al Sitio oficial de USAGOV y obtenga más información sobre los mejores lugares para presentar la queja al departamento correspondiente. Pero el proceso puede llevar mucho tiempo. El equipo de atención al cliente tiene un enfoque lento para abordar estos problemas.
Método 4: Contactar a las autoridades legales
Ya sea que hayas sido víctima de una estafa de citas o de algún tipo de fraude financiero, el primer paso que debes dar es reunir todas las pruebas posibles. Cualquier tipo de información relevante, ya sea registros de transacciones, capturas de pantalla de conversaciones, o cualquier otra cosa que considere útil, debe recopilarse antes de ponerse en contacto con las autoridades legales. Una vez que tenga la evidencia, presente una denuncia ante la policía local o la unidad de delitos cibernéticos.
Si sospecha que ha sido víctima de un fraude de valores, comuníquese con la SEC al 1-800-SEC-0330 o en línea en Portal oficial de la SEC.
Consejos adicionales: A continuación se indican algunos lugares adicionales donde denunciar la estafa:
Oficina Federal de Investigaciones (FBI): Puede presentar una reclamación ante la Centro de quejas de delitos en Internet del FBI (IC3). a
Comisión Federal de Comercio (FTC): Puede presentar un informe de queja a través del Portal en línea de la FTCPuede enviar fácilmente toda la información necesaria, como los datos de contacto del estafador, el tipo de estafa y las pérdidas financieras sufridas a causa del portal. La FTC comparte esta información con más de 100.000 personas. 2,800 socios encargados de hacer cumplir la ley para investigar estafas, rastrear tendencias y potencialmente tomar acciones legales contra los estafadores.
Advertencia: Recientemente, los estafadores se han hecho pasar por la FTC para cobrar dinero. Tenga en cuenta que La FTC nunca lo amenazará, ni le exigirá transferencias de dinero para “protección” ni le indicará que retire efectivo o compre oro para otra persona..
Método 5: Dirección postal Mail Fraudes
Una vez recibí una carta en la que se me informaba de que había ganado unas vacaciones de 15 días con todo incluido en Europa Central. En el correo se indicaba que solo tenía que pagar la tasa de salida internacional. Sospeché y me puse en contacto inmediatamente con el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. al 1-800-372-8347. Tardaron solo 5 días en verificar el correo postal y denunciarlo como estafa.
También puede acceder a ellos en línea en inspectores postales.uspis.govInvestigan una variedad de delitos relacionados con el correo, incluidos el fraude postal, el robo de correo y el envío ilegal de materiales prohibidos. Pero debe tener paciencia, ya que los informes no llegan de inmediato. El proceso lleva bastante tiempo antes de que pueda recibir un resultado.
Método 6: Buscar ayuda de una agencia de detectives profesional
Contraté a un detective privado para que rastreara a un estafador que había estafado a mi hermana por una suma importante. Me impresionó la dedicación que demostró el investigador al rastrear al estafador. Aunque el proceso fue costoso, mi propósito era ser el detective que rastreara al estafador en 3 días.
Mi sugerencia es que siempre contrates a un detective con mucha experiencia y con una trayectoria comprobada en investigaciones digitales. Dada la naturaleza compleja de los delitos cibernéticos, que a menudo implican operaciones transfronterizas y tácticas de ocultamiento sofisticadas, encontrar un investigador adecuado puede ser un desafío.
Método 7: Ayuda de la comunidad en línea
Puede dar a conocer su problema en páginas de comunidades en línea. Sitios web como Reddit (r/estafas), Alertas de estafasy El informe de estafa Puede ayudarle a ponerse en contacto con otras personas que podrían haberse topado con el mismo estafador. Tienen páginas de debate dedicadas a las víctimas de estafas. Puede obtener algunas ideas y consejos útiles sobre cómo proceder después de ser estafado. También le ayudará a mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias de estafas que circulan.
Sin embargo, no todos los consejos o ideas que la gente comparte en estos foros te sacarán de apuros. La información que obtienes de estas comunidades y foros normalmente no está verificada. Depende de ti verificar la autenticidad de la información. Mantén tus sentidos alerta y maneja estas páginas con inteligencia.
Pasos principales a seguir cuando sospechas de una estafa
Si sospecha que lo están estafando, estos son los pasos que debe seguir de primera mano:
- Recopile información: Guarde correos electrónicos, mensajes, registros de transacciones y cualquier otra información que pueda reunir como evidencia.
- Informe a las autoridades: Presentar las pruebas al presentar una denuncia ante las autoridades legales.
- Avisar a bancos y tarjetas de crédito: Alerte a sus instituciones financieras sobre posibles fraudes. En este caso, también deberá presentar la información relacionada que haya recopilado como prueba.
- Monitorear cuentas: Vigila de cerca tus cuentas para detectar actividades sospechosas.
- No participar: Evite seguir comunicándose con el estafador.
Acciones legales contra estafadores
En los EE. UU., las víctimas de fraude pueden emprender acciones legales a través de tribunales civiles y penales. Corte civil, la víctima debe probar el fraude mediante una “preponderancia de la evidencia” para recuperar dinero como restitución o daños. Agencias federales como la Comisión Federal de Comercio (FTC) Puede presentar demandas civiles para detener la actividad fraudulenta y solicitar restitución. Cargos por fraude criminal exigir pruebas de engaño intencional, intención de privar y pérdida real o potencial. Las víctimas también pueden considerar demandas colectivas para unirse a otros perjudicados por estafas similares. Es esencial denunciar estafas a la FTC y a la Centro de quejas de delitos en Internet del FBI (IC3). Incluso puede ponerse en contacto con su banco para revertir transferencias fraudulentas en caso de estafas en las transacciones.
Consejos esenciales para víctimas de estafas
Dado que ya está leyendo este artículo, es probable que haya sido estafado. Seamos honestos: las posibilidades de recuperación no están garantizadas en términos de éxito. Pero eso no significa que se quede callado y se encierre en la trampa. Debe exponer el grupo de estafadores a la mayor cantidad de personas posible para que no sean víctimas, como usted. Estos son mis consejos esenciales:
- Registre los detalles del sitio web: Antes de denunciar un sitio web fraudulento, registre detalles como capturas de pantalla, la URL del sitio, una descripción de por qué cree que el sitio es ilegítimo y detalles de pago.
- Contacte con su banco si es necesario: Si proporcionó información financiera o realizó una compra en un sitio web fraudulento, comuníquese con su banco o proveedor de servicios de pago y proporcióneles los detalles de la transacción y el sitio web.
- Informe al anfitrión: Descubra dónde está alojado el sitio web utilizando el Herramienta de búsqueda de la ICANN, y luego navegue a la sección de contacto para enviar un informe a la empresa que registró el dominio.
- Cuéntale todo a Google: Puede denunciar el sitio fraudulento manualmente a través de Formulario web de Google o por correo electrónico a support-in@google.com.
- Informe al FBI: Denuncie estafas y fraudes al Centro de denuncias de delitos cibernéticos (IC3) del FBI en ic3.gov. El IC3 es el centro central para denunciar delitos cibernéticos y está a cargo del FBI. También puede presentar una denuncia en Tips.fbi.gov.
- Denuncie los intentos de estafa al Departamento del Tesoro de los EE. UU.: Si los estafadores dicen ser empleados del Departamento del Tesoro, denúncielo visitando la sección Denunciar fraude, desperdicio y abuso. Para las estafas relacionadas con el IRS, denúncielo a phishing@irs.gov con el asunto: “Estafa telefónica del IRS”.
- Hablar con los medios impresos: Puede denunciar la estafa en el medio de comunicación impreso en la oficina del periódico local, solicitándoles que publiquen la noticia para generar mayor conciencia.
- Tomando la ayuda de los medios digitales: Puedes publicar un vídeo en YouTube, explicando tu situación. Si conoces a alguien que tenga una YouTube Canal, pídeles que publiquen tu video o difundan la información. Alternativamente, también puedes difundir la noticia a través de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o incluso LinkedIn.
Preguntas Frecuentes
Conclusión
Si bien rastrear a un estafador puede ser un desafío, no es imposible. Herramientas como Spokeo y Social Catfish Puede ayudarle a identificar llamadas telefónicas fraudulentas, correos electrónicos de marketing y fraudes en redes sociales. Si actúa con rapidez y reúne pruebas, puede aumentar sus posibilidades de identificar al autor. Recuerde priorizar su seguridad e involucrar a las fuerzas del orden cuando sea necesario para recuperar sus pérdidas.
Spokeo Es una plataforma de búsqueda de personas con más de 18 millones de visitantes mensuales. Utiliza tecnología propia para organizar miles de millones de registros, incluyendo nombres, direcciones, números de teléfono, correos electrónicos y redes sociales, en perfiles accesibles.
