Comment retrouver quelqu'un qui vous a arnaqué : méthode 7
Katherine Jeune
Être victime d'une arnaque peut vous laisser un sentiment d'impuissance et d'accablement. Ce guide sur comment retrouver quelqu'un qui vous a arnaqué est conçu spécifiquement pour les victimes d'escroqueries, les enquêteurs privés et les professionnels du droit. Nous expliquons des méthodes à la fois éprouvées et prudentes pour vous assurer de pouvoir distinguer les stratégies efficaces de celles qui peuvent vous induire en erreur.
Après avoir passé plus de 60 heures à effectuer des recherches et à consulter des experts en criminalistique numérique et des conseillers juridiques, nous avons élaboré les stratégies les plus fiables pour traquer les escrocs. Notre approche globale associe la collecte de preuves traditionnelles à des outils numériques avancés et à des directives juridiques, vous garantissant ainsi un ensemble d'actions fiables et complètes à votre disposition. Lire la suite...
Spokeo est une plateforme de recherche de personnes qui compte plus de 18 millions de visiteurs mensuels. Elle utilise une technologie propriétaire pour organiser des milliards d'informations, notamment des noms, des adresses, des numéros de téléphone, des adresses e-mail et des informations sur les réseaux sociaux, dans des profils accessibles.
Méthodes pour retrouver quelqu'un qui vous a arnaqué
Permettez-moi de discuter avec vous des méthodes que j’ai trouvées utiles pour traquer l’escroc :
Méthode 1 : Prendre l'aide de Reverse Outils de recherche de personnes
Identifier les escrocs avec Spokeo's Revautre recherche d'e-mail
Spokeo est une plate-forme de recherche de personnes avec plus de 18 millions de visiteurs mensuels. Elle utilise une technologie propriétaire pour organiser des milliards d'enregistrements, y compris des noms, des adresses, des numéros de téléphone, des e-mails et des réseaux sociaux, dans des profils accessibles. Lorsque vous effectuez une recherche d'e-mail inversée, Spokeo effectue des recherches dans diverses bases de données, plateformes de médias sociaux et autres ressources disponibles dans le domaine public. Une fois le propriétaire de l'e-mail identifié, Spokeo rassemble toutes les informations pertinentes à leur sujet et les présente dans un rapport complet. Vous pourrez voir le numéro de téléphone de l'expéditeur du courrier électronique, ses photos, son adresse postale, ses antécédents criminels, ses profils sociaux, etc.
Vérifier les coordonnées : Oui
Traçage des médias sociaux : Oui
Découvrir les profils frauduleux : Oui
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Les informations fournies par Spokeo n'était pas toujours complètement à jour. Par exemple, dans un cas, Spokeo Le code PIN affiché était erroné pour une adresse postale. Dans un autre cas, le rapport comportait des données incomplètes sur les détails de la qualification. Malgré ces irrégularités, les informations m'ont quand même fourni un point de départ pour mon enquête.
Conseils supplémentaires : si vous recevez des SMS de spam ou des messages de phishing, transférez-les au 7726 (SPAM) sur votre téléphone portableCette approche permet aux autorités de suivre les tentatives de spam et de phishing et de prendre des mesures contre les responsables.
Étapes à suivre pour utiliser une recherche de courrier électronique inversée à partir de Spokeo pour identifier les escrocs
Étape 1) Extrait du URLJ'ai entré l'adresse e-mail que je soupçonnais d'être une arnaque dans l'espace prévu à cet effet et j'ai cliqué sur « Rechercher » pour lancer le processus.
Étape 2) Spokeo a commencé la recherche, en collectant des données auprès de plus de 120 réseaux pour fournir des détails personnels sur l'expéditeur de l'e-mail et sa présence sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres.
Étape 3) Une fois le processus de recherche terminé, j’ai dû cliquer sur « déverrouiller le résultat complet ». En payant 0.95 $, j'ai pu voir 18 adresses où la cible a vécuElle a également révélé les profils sociaux, les sites de rencontres, les numéros de téléphone et d’autres détails de la cible.
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En utilisant Social Catfish RevAutre recherche de téléphone Social Catfish
Social Catfish est une plate-forme de recherche de personnes populaire spécialisée dans la vérification d'identité et les vérifications d'antécédents en ligne. Que vous vous connectiez avec quelqu'un sur une application de rencontre, que vous envisagiez une offre d'emploi ou que vous interagissiez simplement en ligne, il est essentiel d'être vigilant et de vous protéger des escrocs potentiels. J'y suis déjà allé, j'ai été trompé en envoyant de l'argent pour un objet de collection rare qui ne s'est jamais concrétisé. Ce n'est pas une expérience amusante ! Après avoir réalisé que j'avais été dupé, j'étais déterminé à découvrir qui était derrière l'arnaque. C'est alors que je me suis tourné vers Social Catfish.
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J'avais le numéro de téléphone de l'arnaqueur, alors j'ai décidé de l'utiliser pour mener une recherche inversée de numéro de téléphone on Social Catfish. À ma grande surprise, la plateforme a rapidement généré un rapport avec le vrai nom de l'individu, son adresse et même des liens vers ses profils de réseaux sociaux. Le rapport a également révélé les noms et adresses de trois personnes qu'il connaissait, dont un spécialiste en chiropratique. Ces informations vitales m'ont aidé à signaler l'escroc aux autorités et à prendre des mesures pour récupérer mes fonds perdus. Vous pouvez trouver des ressources et des informations sur le signalement des escroqueries et la récupération des fonds sur le site Site Web de la Commission fédérale du commerce (FTC).
Si Social Catfish Bien que le rapport ait été déterminant dans mon cas, j'ai rencontré quelques difficultés. Au début, j'ai eu du mal à interpréter certaines informations du rapport, car il contenait de nombreux détails techniques et du jargon. Cependant, Social CatfishLe service client de m'a été d'une grande aide pour me guider dans les résultats et m'expliquer l'importance de chaque information. Un autre défi était le coût du service. Bien que ce ne soit pas exorbitant, cela peut vous aider à décider d'utiliser cette plateforme ou d'envisager d'autres alternatives.
Étapes à utiliser Social Catfish Recherche inversée de numéro de téléphone pour détecter les escrocs :
Étape 1) Sur le Social Catfish site de NDN CollectiveJ'ai entré mon numéro de téléphone dans l'espace prévu et j'ai cliqué sur Rechercher.
Étape 2) Social Catfish j'ai commencé à chercher parmi des milliards de ressources disponibles pour trouver le nom, l'adresse, l'e-mail et d'autres détails associés au numéro.
Étape 3) Une fois terminé, Social Catfish affiché des informations partielles sur l'écran de mon ordinateur.
Étape 4) Pour consulter le rapport complet, j'ai dû saisir mon identifiant e-mail et payer $5.73.Je pourrais générer 100 rapports pendant 3 jours consécutifs.
Rendez nous visite Social Catfish
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Méthode 2 : Enquête sur les réseaux sociaux pour trouver des pistes supplémentaires
Les plateformes de médias sociaux sont une mine d'informations. Vous pouvez utiliser ces plateformes pour découvrir des pistes supplémentaires sur l'identité de l'escroc. Vous pouvez rechercher des personnes par leur nom, numéro de téléphone, emplacement et même e-mail sur les plateformes de médias sociaux populaires comme Facebook, Instagram, X (Twitter), ou d'autres profils populaires. Regardez leurs amis, leurs commentaires et leurs emplacements marqués pour d'éventuelles connexions dans la vie réelle. Cependant, vous ne pourrez pas accéder aux profils avec des paramètres de confidentialité stricts. Dans de tels cas, pensez à consulter des communautés et des forums spécialisés.
Si la le nom d'utilisateur est unique, comme koolboy56 ou warcry14, il y a de grandes chances de les rattraper sur sites de jeux. Vous pouvez visiter des sites comme Forums de joueurs PC, JoyFreak, ou même celui de Reddit r/gamers, car il y a une plus grande probabilité d'extraire des informations utiles. Mais soyez prudent, car les faux profils peuvent s'avérer être un obstacle dans votre quête de vérité.
S'ils prétendent être une entreprise ou un professionnel, vérifier LinkedIn en tant qu'option gratuite et bases de données d'entreprise comme Crunchbase or ZoomInfos pour une adhésion payante. Vous pouvez également les vérifier sur Bureau d'éthique commerciale (BBB), OpenCorporatesou de la Site du secrétaire d'État.
Conseil supplémentaire : si l'escroc a utilisé une photo de profil, téléchargez-le sur Google Revautre recherche d'images or TinEye pour voir s'il apparaît ailleurs. En utilisant Google RevSinon, recherchez des images, essayez les paramètres avancés pour un meilleur résultat.
Méthode 3 : Enquête sur les transactions de paiement
Les escroqueries financières sont très courantes de nos jours. Je reçois chaque jour un certain nombre d'e-mails, de messages et même d'appels téléphoniques. Les escrocs se font souvent passer pour des employés de banque, des agents d'assurance ou même des représentants de loterie, et prétendent à tort qu'ils veulent m'escroquer de l'argent. Si vous avez été victime d'une telle escroquerie, il existe des moyens spécifiques pour la combattre et retrouver l'escroc.
Carte de crédit ou virement bancaire
Si vous avez effectué un virement bancaire ou payé de l'argent par carte de crédit à un escroc, contactez immédiatement votre banque et déposez un litige. Bien que cela ne soit pas toujours possible, vous pouvez déposer une demande de rétrofacturation..
Dans mon cas, la banque a pu retrouver les coordonnées du destinataire puisque j'avais effectué un virement bancaire. Mais je ne peux pas vous garantir à 100 % de succès dans la récupération de l'argent perdu.
PayPal, Venmo ou Zelle
Si vous avez utilisé Venmo, Carte de crédit ou cartes de débit., PayPal, ou des options de paiement similaires, le seul espoir est d'annuler la transaction. Cependant, vous devez signaler l'arnaque au support client de la plateforme concernéeet voir s'ils peuvent annuler la transaction.
Transactions cryptographiques
Les victimes de fraudes cryptographiques peuvent envisager d'utiliser des explorateurs de blockchain comme Etherscan (Ethereum) ou Explorateur BTC. Cela les aidera à suivre les transactions et les portefeuilles. Mais n'oubliez pas que les transactions cryptographiques sont risquées et qu'il n'y a aucune garantie que votre perte soit récupérée.
Conseils supplémentaires: Vous pouvez contacter le Site officiel de USAGOV et apprenez-en davantage sur les meilleurs endroits où déposer une plainte auprès du service concerné. Mais le processus peut prendre du temps. L'équipe de support client a une approche différée pour résoudre ces problèmes.
Méthode 4 : Contacter les autorités judiciaires
Que vous ayez été confronté à une arnaque amoureuse ou à une fraude financière, la première étape à suivre consiste à rassembler tous les éléments de preuve possibles. Tout type d'information pertinente, qu'elle soit enregistrements de transactions, captures d'écran de conversations, ou tout autre élément que vous jugez utile, doit être recueilli avant de contacter les autorités judiciaires. Une fois que vous avez les preuves, déposez une plainte auprès de votre police locale ou de votre unité de cybercriminalité.
Si vous pensez avoir été victime d'une fraude en valeurs mobilières, contactez la SEC au 1-800-SEC-0330 ou en ligne à l'adresse Portail officiel de la SEC.
Conseils supplémentaires: Voici quelques endroits supplémentaires où signaler l'arnaque :
Bureau fédéral d'enquête (FBI): Vous pouvez déposer une plainte auprès du Centre de traitement des plaintes sur Internet du FBI (IC3). à
Commission fédérale du commerce (FTC) : Vous pouvez déposer une plainte via le Portail en ligne de la FTC. Vous pouvez facilement soumettre toutes les informations nécessaires, telles que les coordonnées de l'escroc, le type d'escroquerie et les pertes financières subies à partir du portail. La FTC partage ces informations avec plus de 2,800 partenaires chargés de l'application de la loi pour enquêter sur les escroqueries, suivre les tendances et éventuellement prendre des mesures juridiques contre les escrocs.
Mise en garde: Des escrocs se sont récemment fait passer pour la FTC pour collecter de l'argent. Gardez à l'esprit que La FTC ne vous menacera jamais, n’exigera jamais de transferts d’argent pour « protection » et ne vous demandera jamais de retirer de l’argent ou d’acheter de l’or pour quelqu’un d’autre..
Méthode 5 : Adresse postale Mail Fraudes
J'ai reçu une fois une lettre m'informant que j'avais gagné un séjour tout compris de 15 jours en Europe centrale. Le courrier indiquait que je n'avais à payer que la taxe de départ internationale. J'étais méfiant et j'ai immédiatement contacté le service client. Service d'inspection postale des États-Unis au 1-800-372-8347Il ne leur a fallu que 5 jours pour vérifier le courrier postal et l'a signalé comme une arnaque.
Vous pouvez également y accéder en ligne à l'adresse inspecteurs postaux.uspis.govIls enquêtent sur une variété de délits liés au courrier, notamment la fraude postale, le vol de courrier et l'envoi illégal de documents interdits. Mais vous devez être patient car les rapports n'arrivent pas instantanément. Le processus prend un certain temps avant que vous puissiez recevoir un résultat.
Méthode 6 : demander l'aide d'une agence de détectives professionnelle
J'ai engagé un détective privé pour retrouver un escroc qui avait escroqué ma sœur d'une somme importante. J'ai été impressionné par le dévouement dont l'enquêteur a fait preuve pour retrouver l'escroc. Bien que le processus ait été coûteux, mon objectif était de servir de détective pour retrouver l'escroc en 3 jours.
Je vous conseille de toujours engager un détective très expérimenté, ayant fait ses preuves en matière d’enquêtes numériques. Compte tenu de la nature complexe de la cybercriminalité, qui implique souvent des opérations transfrontalières et des tactiques de dissimulation sophistiquées, trouver un enquêteur compétent peut s’avérer un défi.
Méthode 7 : Aide communautaire en ligne
Vous pouvez faire connaître votre problème sur les pages communautaires en ligne. Des sites Web comme Reddit (r/arnaques), Alerte aux arnaques Le rapport sur les arnaques peut vous aider à entrer en contact avec d'autres personnes qui auraient pu être confrontées au même escroc. Ils ont des pages de discussion dédiées aux victimes d'escroqueries. Vous pouvez obtenir des idées et des conseils utiles sur la manière de procéder après avoir été victime d'une arnaque. Cela vous aidera également à vous tenir au courant des dernières tendances en matière d'escroquerie.
Cependant, tous les conseils et idées partagés sur ces forums ne vous permettront pas de vous sortir d'embarras. Les informations que vous obtenez de ces communautés et forums ne sont généralement pas vérifiées. Il vous appartient de vérifier l'authenticité des informations. Gardez vos sens en alerte et manipulez ces pages avec intelligence.
Étapes principales à suivre lorsque vous suspectez une arnaque
Si vous pensez avoir été victime d'une arnaque, voici les mesures à prendre :
- Collecter des informations: Sauvegardez les e-mails, les messages, les enregistrements de transactions et toutes les autres informations que vous pouvez recueillir comme preuve.
- Signalez-le aux autorités : Produire les preuves lors du dépôt d'une plainte auprès des autorités judiciaires.
- Informez les banques et les cartes de crédit : Alertez vos institutions financières en cas de fraude potentielle. Là encore, vous devez produire les informations connexes que vous avez recueillies à titre de preuve.
- Surveiller les comptes : Gardez un œil attentif sur vos comptes pour détecter toute activité suspecte.
- Ne vous engagez pas : Évitez toute communication ultérieure avec l’escroc.
Poursuites judiciaires contre les fraudeurs
Aux États-Unis, les victimes de fraude peuvent intenter des actions en justice devant les tribunaux civils et pénaux. Cour civile, la victime doit prouver la fraude par une « prépondérance de preuves » pour obtenir de l'argent à titre de restitution ou de dommages et intérêts. Les agences fédérales comme la Federal Trade Commission (FTC) peut intenter des poursuites civiles pour mettre fin à une activité frauduleuse et demander réparation. Accusations de fraude criminelle exiger la preuve d'une tromperie intentionnelle, d'une intention de priver et d'une perte réelle ou potentielle. Les victimes peuvent également envisager recours collectifs de se joindre à d'autres victimes d'escroqueries similaires. Il est essentiel signaler les escroqueries à la FTC et à la Centre de traitement des plaintes sur Internet du FBI (IC3). Vous pouvez même contacter votre banque pour annuler les virements frauduleux en cas d'escroquerie transactionnelle.
Conseils essentiels pour les victimes d’escroqueries
Puisque vous lisez déjà cet article, vous avez probablement été victime d'une arnaque. Soyons honnêtes : les chances de guérison ne sont pas garanties. Mais cela ne signifie pas que vous allez rester silencieux et vous réfugier dans une coquille. Vous devez exposer le camp des arnaqueurs au plus grand nombre de personnes possible afin qu'ils ne soient pas victimes, tout comme vous. Voici mes conseils essentiels :
- Enregistrez les détails du site Web : Avant de signaler un site Web frauduleux, enregistrez des détails tels que des captures d'écran, l'URL du site, une description des raisons pour lesquelles vous pensez que le site est illégitime et les détails de paiement.
- Contactez votre banque si nécessaire : Si vous avez fourni des informations financières ou effectué un achat sur un site Web frauduleux, contactez votre banque ou votre prestataire de services de paiement et fournissez-leur les détails de la transaction et du site Web.
- Rapport à l'hôte : Découvrez où le site Web est hébergé à l'aide du Outil de recherche ICANN, puis accédez à la section contact pour envoyer un rapport à l'entreprise qui a enregistré le domaine.
- Dites-le à Google : Vous pouvez signaler le site frauduleux manuellement via Formulaire Web de Google ou par email à support-in@google.com.
- Rapport au FBI : Signalez les escroqueries et les fraudes au Centre de plaintes pour cybercriminalité (IC3) du FBI à l'adresse ic3.gov. L'IC3 est le centre de signalement des cybercrimes et est géré par le FBI. Vous pouvez également déposer un rapport sur Tips.fbi.gov.
- Signalez les tentatives d'escroquerie au Département du Trésor américain : Si les escrocs prétendent être des employés du ministère du Trésor, signalez-le en vous rendant sur le site Report Fraud, Waste, and Abuse. Pour les escroqueries liées à l'IRS, signalez-les à phishing@irs.gov avec comme objet : « Arnaque téléphonique de l'IRS ».
- Parlez aux médias imprimés : Vous pouvez signaler l'arnaque aux médias imprimés du bureau du journal local, en leur demandant de publier l'information pour sensibiliser davantage.
- Utiliser les médias numériques : Vous pouvez publier une vidéo sur YouTube, expliquant votre situation. Si vous connaissez quelqu'un qui dirige une YouTube chaîne, demandez-leur de publier votre vidéo ou de diffuser l'information. Vous pouvez également diffuser l'information via les réseaux sociaux comme Facebook, Insta, Twitter ou même LinkedIn.
FAQ
Conclusion
Même si la traque d'un escroc peut être difficile, ce n'est pas impossible. Des outils comme Spokeo et Social Catfish peut vous aider à identifier les appels téléphoniques frauduleux, les e-mails marketing et les fraudes sur les réseaux sociaux. En agissant rapidement et en rassemblant des preuves, vous pouvez augmenter vos chances d'identifier l'auteur. N'oubliez pas de donner la priorité à votre sécurité et d'impliquer les forces de l'ordre si nécessaire pour potentiellement récupérer vos pertes.
Spokeo est une plateforme de recherche de personnes qui compte plus de 18 millions de visiteurs mensuels. Elle utilise une technologie propriétaire pour organiser des milliards d'informations, notamment des noms, des adresses, des numéros de téléphone, des adresses e-mail et des informations sur les réseaux sociaux, dans des profils accessibles.