Como rastrear alguém que te enganou: Método 7
Katherine Jovem
Ser vítima de um golpe pode fazer com que você se sinta impotente e sobrecarregado. Este guia sobre como rastrear alguém que te enganou é criado especificamente para vítimas de golpes, investigadores particulares e profissionais jurídicos. Explicamos métodos comprovados e preventivos para garantir que você possa separar estratégias eficazes daquelas que podem enganá-lo.
Depois de passar mais de 60 horas pesquisando e consultando especialistas em perícia digital e consultores jurídicos, nós destilamos as estratégias mais confiáveis para rastrear golpistas. Nossa abordagem abrangente combina coleta de evidências tradicionais com ferramentas digitais avançadas e diretrizes legais, garantindo que você tenha um conjunto confiável e completo de ações à sua disposição. Leia mais ...
Spokeo é uma plataforma de busca de pessoas com mais de 18 milhões de visitantes mensais. Ela utiliza tecnologia proprietária para organizar bilhões de registros, incluindo nomes, endereços, números de telefone, e-mails e redes sociais, em perfis acessíveis.
Métodos para rastrear alguém que te enganou
Deixe-me discutir com você os métodos que descobri serem úteis para rastrear o golpista:
Método 1: Obtendo ajuda de RevFerramentas de busca de pessoas erse
Identificando golpistas com Spokeo'S RevPesquisa de e-mail alternativa
Spokeo é uma plataforma de busca de pessoas com mais de 18 milhões de visitantes mensais. Ela usa tecnologia proprietária para organizar bilhões de registros, incluindo nomes, endereços, números de telefone, e-mails e redes sociais, em perfis acessíveis. Quando você realiza uma pesquisa reversa de e-mail, Spokeo pesquisas em vários bancos de dados, plataformas de mídia social e outros recursos disponíveis no domínio público. Uma vez que o proprietário do e-mail é identificado, Spokeo compila todas as informações relevantes sobre eles e as apresenta em um relatório abrangente. Você poderá ver o número de telefone do remetente do e-mail, fotos, endereço residencial, histórico criminal, perfis sociais e muito mais.
Verifique as informações de contato: Sim
Rastreamento de mídia social: Sim
Descubra perfis de golpes: Sim
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As informações fornecidas por Spokeo nem sempre estava completamente atualizado. Por exemplo, em um caso, Spokeo exibiu o pin errado para um endereço de rua. Em outro caso, o relatório mostrou dados incompletos sobre detalhes de qualificação. Apesar dessas irregularidades, as informações ainda me deram um ponto de partida para minha investigação.
Dicas adicionais: Se você receber mensagens de spam ou phishing, encaminhe-as para 7726 (SPAM) no seu celular. Essa abordagem ajuda as autoridades a rastrear tentativas de spam e phishing e a tomar medidas contra os responsáveis.
Etapas para usar uma pesquisa reversa de e-mail de Spokeo para identificar golpistas
Passo 1) De URL, digitei o endereço de e-mail que suspeitei ser uma fraude no espaço fornecido e cliquei em “Pesquisar” para iniciar o processo.
Passo 2) Spokeo iniciou a busca, coletando dados de mais de 120 redes para fornecer detalhes pessoais sobre o remetente do e-mail e sua presença nas mídias sociais e sites de namoro.
Passo 3) Após a conclusão do processo de pesquisa, tive que clicar em “desbloquear resultado completo”. Ao pagar US$ 0.95, consegui visualizar 18 endereços onde o alvo viveu. Também revelou os perfis sociais do alvo, sites de namoro, números de telefone e outros detalhes.
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utilização Social Catfish RevPesquisa de telefone diferente Social Catfish
Social Catfish é uma plataforma popular de busca de pessoas especializada em verificação de identidade e antecedentes on-line. Quer você esteja se conectando com alguém em um aplicativo de namoro, considerando uma oferta de emprego ou simplesmente interagindo on-line, é crucial estar vigilante e se proteger de possíveis golpistas. Eu já passei por isso, enganado para enviar dinheiro por um item colecionável raro que nunca se materializou. Não é uma experiência divertida! Depois de perceber que tinha sido enganado, estava determinado a descobrir quem estava por trás do golpe. Foi quando recorri a Social Catfish.
Verifique as informações de contato: Sim
Rastreamento de mídia social: Sim
Descubra perfis de golpes: Sim
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Eu tinha o número de telefone do golpista, então decidi usá-lo para conduzir uma pesquisa de pesquisa reversa de telefone on Social Catfish. Para minha surpresa, a plataforma rapidamente gerou um relatório com o nome real do indivíduo, endereço e até mesmo links para seus perfis de mídia social. O relatório também revelou os nomes e endereços de três pessoas conhecidas por ele, incluindo um especialista em quiropraxia. Essas informações vitais me ajudaram a denunciar o golpista às autoridades e a tomar medidas para recuperar meus fundos perdidos. Você pode encontrar recursos e informações sobre como denunciar golpes e recuperar fundos no Site da Comissão Federal de Comércio (FTC).
Embora Social Catfish foi instrumental no meu caso, eu encontrei alguns desafios. Inicialmente, tive problemas para interpretar algumas das informações do relatório, pois ele continha muitos detalhes técnicos e jargões. No entanto, Social CatfishO suporte ao cliente da foi muito útil para me orientar pelos resultados e explicar o significado de cada informação. Outro desafio foi o custo do serviço. Embora não seja exorbitante, pode ajudar você a decidir se deve usar esta plataforma ou considerar outras alternativas.
Passos para usar Social Catfish pesquisa reversa de número de telefone para detectar golpistas:
Passo 1) No Social Catfish site do produto, digitei meu número de telefone no espaço fornecido e cliquei em Pesquisar.
Passo 2) Social Catfish começou a pesquisar entre bilhões de recursos disponíveis para encontrar o nome, endereço, e-mail e outros detalhes associados ao número.
Passo 3) Após o término, Social Catfish exibiu informações parciais na tela do meu computador.
Passo 4) Para ver o relatório completo, tive que inserir meu ID de e-mail e pagar $5.73.Eu consegui gerar 100 relatórios por 3 dias consecutivos.
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Método 2: Investigando as mídias sociais para obter leads adicionais
As plataformas de mídia social são um tesouro de informações. Você pode usar essas plataformas para descobrir pistas adicionais sobre a identidade do golpista. Você pode procurar pessoas pelo nome, número de telefone, localização e até mesmo e-mail em plataformas populares de mídia social como Facebook, Instagram:, X (Twitter), ou outros populares. Veja os amigos, comentários e locais marcados para possíveis conexões na vida real. No entanto, você não poderá acessar perfis com configurações de privacidade rigorosas. Nesses casos, considere procurar em comunidades e fóruns especializados.
Se o nome de usuário é único, como koolboy56 ou warcry14, há uma grande chance de alcançá-los sites de jogos. Você pode visitar sites como Fóruns de jogadores de PC, JoyFreak, ou mesmo o Reddit r/jogadores, pois há uma probabilidade maior de extrair alguma informação útil. Mas tenha cuidado, pois perfis falsos podem ser um desmancha-prazeres na sua busca pela verdade.
Se eles afirmam ser uma empresa ou profissional, Verifica LinkedIn como uma opção gratuita e bancos de dados empresariais como Crunchbase or ZoomInfo para assinatura paga. Você também pode verificá-los em Better Business Bureau (BBB), OpenCorporates, ou o Site da Secretaria de Estado.
Dica adicional: se o golpista usou uma foto de perfil, carregue-o para Google RevPesquisa de imagens diferente or TinEye para ver se aparece em outro lugar. Ao usar o Google RevCaso contrário, tente a Pesquisa de imagens, tente as Configurações avançadas para obter um melhor resultado.
Método 3: Investigando transações de pagamento
Golpes financeiros são muito comuns hoje em dia. Recebo vários e-mails, mensagens e até mesmo ligações telefônicas todos os dias. Golpistas geralmente se passam por funcionários de banco, agentes de seguros ou até mesmo representantes de loteria, fazendo falsas alegações para me enganar e me roubar dinheiro. Se você foi vítima de um golpe desses, há maneiras específicas de combatê-lo e rastrear o golpista.
Cartão de crédito ou transferência bancária
Se você fez uma transferência bancária ou pagou dinheiro com cartão de crédito para um golpista, entre em contato imediatamente com seu banco e registre uma disputa. Embora nem sempre seja possível, você pode registrar um chargeback.
No meu caso, o banco conseguiu rastrear os detalhes do destinatário, já que eu tinha feito uma transferência eletrônica de dinheiro. Mas não posso garantir 100% de sucesso na recuperação do dinheiro perdido.
PayPal, Venmo ou Zelle
Se você usou Venmo, Pagamento com Visa ou Mastercard, PayPal, ou opções de pagamento semelhantes, o único raio de esperança é reverter a transação. No entanto, você precisa denuncie o golpe ao suporte ao cliente da plataforma em questãoe veja se eles podem reverter a transação.
Transações criptográficas
As vítimas de fraudes de criptomoedas podem considerar o uso de exploradores de blockchain como Etherscan (Ethereum) ou Explorador BTC. Isso os ajudará a rastrear transações e carteiras. Mas lembre-se, transações de criptomoedas são arriscadas e não há garantia de que sua perda será recuperada.
Dicas adicionais: Você pode entrar em contato com o Site oficial do USAGOV e saiba mais sobre os melhores lugares para registrar a reclamação no departamento em questão. Mas o processo pode ser demorado. A equipe de suporte ao cliente tem uma abordagem tardia para lidar com esses problemas.
Método 4: Contatando Autoridades Legais
Quer você tenha enfrentado um golpe de namoro ou algum tipo de fraude financeira, o primeiro passo a ser dado é reunir todas as evidências possíveis. Qualquer tipo de informação relevante, seja registros de transações, capturas de tela de conversas, ou algo mais que você acha que seja útil, deve ser coletado antes de você contatar as autoridades legais. Assim que tiver as evidências, registre um boletim de ocorrência na polícia local ou na unidade de crimes cibernéticos.
Se você suspeitar que foi vítima de fraude de valores mobiliários, entre em contato com a SEC pelo telefone 1-800-SEC-0330 ou online no Portal oficial da SEC.
Dicas adicionais: Aqui estão alguns lugares adicionais para denunciar o golpe:
Departamento Federal de Investigação (FBI): Você pode apresentar uma reclamação para o Centro de reclamações de crimes na Internet do FBI (IC3). no
Comissão Federal de Comércio (FTC): Você pode registrar uma reclamação através do Portal online da FTC. Você pode facilmente enviar todas as informações necessárias, como os detalhes de contato do golpista, o tipo de golpe e quaisquer perdas financeiras incorridas no portal. A FTC compartilha essas informações com mais de 2,800 parceiros responsáveis pela aplicação da lei para investigar golpes, rastrear tendências e potencialmente tomar medidas legais contra golpistas.
Atenção: Golpistas têm se passado pela FTC recentemente para arrecadar dinheiro. Tenha em mente que o A FTC nunca irá ameaçá-lo, exigir transferências de dinheiro para “proteção” ou instruí-lo a sacar dinheiro ou comprar ouro para outra pessoa.
Método 5: Endereçamento postal Mail Fraudes
Certa vez recebi uma carta alegando que eu tinha ganhado uma viagem de 15 dias com tudo incluso para a Europa Central. O e-mail dizia que eu só tinha que pagar a taxa de embarque internacional. Fiquei desconfiado e imediatamente contatei o Serviço de Inspeção Postal dos EUA em 1-800-372-8347. Eles levaram apenas 5 dias para verificar a correspondência e denunciaram como golpe.
Você também pode acessá-los online em inspetores postais.uspis.gov. Eles investigam uma variedade de crimes relacionados a correspondência, incluindo fraude postal, roubo de correspondência e envio ilegal de materiais proibidos. Mas você precisa ser paciente, pois os relatórios não chegam instantaneamente. O processo leva um bom tempo antes que você possa receber um resultado.
Método 6: Buscando ajuda de uma agência de detetives profissional
Contratei um detetive particular para rastrear um golpista que fraudou minha irmã em uma quantia significativa. Fiquei impressionado com a dedicação que o investigador demonstrou ao rastrear o fraudador. Embora o processo fosse caro, meu propósito era servir como o detetive que rastreou o golpista em 3 dias.
Minha sugestão para você é sempre contratar um detetive altamente experiente com histórico comprovado em investigações digitais. Com a natureza intrincada do crime cibernético, que frequentemente envolve operações transfronteiriças e táticas sofisticadas de ocultação, encontrar um investigador adequado pode ser um desafio.
Método 7: Ajuda da comunidade online
Você pode divulgar seu problema em páginas de comunidades online. Sites como Reddit (r/golpes), FraudeWarners e O Relatório Ripoff pode ajudar você a se conectar com outras pessoas que podem ter encontrado o mesmo golpista. Eles têm páginas de discussão dedicadas para vítimas de golpes. Você pode obter algumas ideias e dicas úteis sobre como proceder após ser enganado. Também ajudará você a se manter atualizado sobre as últimas tendências de golpes que estão por aí.
No entanto, nem todas as dicas ou ideias que as pessoas compartilham nesses fóruns vão tirar você de problemas. As informações que você obtém dessas comunidades e fóruns geralmente não são verificadas. Depende de você verificar a autenticidade das informações. Mantenha seus sentidos alertas e manuseie essas páginas com inteligência.
Principais etapas a serem seguidas quando você suspeita de um golpe
Se você suspeita que está sendo enganado, aqui estão os passos que você deve tomar em primeira mão:
- Juntar informação: Salve e-mails, mensagens, registros de transações e todas as outras informações que você puder reunir como evidência.
- Denunciar às autoridades: Apresente as provas ao registrar uma queixa às autoridades legais.
- Notifique bancos e cartões de crédito: Alerte suas instituições financeiras sobre potenciais fraudes. Aqui, novamente, você precisa produzir as informações relacionadas que coletou como evidência.
- Monitorar contas: Fique de olho em suas contas para detectar atividades suspeitas.
- Não se envolva: Evite mais comunicação com o golpista.
Ações legais contra golpistas
Nos EUA, as vítimas de fraude podem mover ações legais por meio de tribunais civis e criminais. corte civil, a vítima precisa provar a fraude por uma “preponderância da evidência” para recuperar dinheiro como restituição ou danos. Agências federais como a Comissão Federal de Comércio (FTC) pode entrar com ações civis para interromper atividades fraudulentas e buscar restituição. Acusações de fraude criminal exigir prova de engano proposital, intenção de privar e perda real ou potencial. As vítimas também podem considerar ações judiciais de ação coletiva para se juntar a outros prejudicados por golpes semelhantes. É essencial denunciar golpes para a FTC e a Centro de reclamações de crimes na Internet do FBI (IC3). Você pode até entrar em contato com seu banco para reverter transferências fraudulentas em caso de golpes de transação.
Dicas essenciais para vítimas de golpes
Já que você está lendo este artigo, provavelmente foi enganado. Vamos ser honestos: as chances de recuperação não são garantidas para o sucesso. Mas isso não significa que você vai ficar em silêncio e se esconder. Você deve expor o campo de golpes para o máximo de pessoas possível para que elas não sejam vítimas, assim como você. Aqui estão minhas dicas essenciais:
- Registre os detalhes do site: Antes de denunciar um site fraudulento, registre detalhes como capturas de tela, a URL do site, uma descrição do motivo pelo qual você acha que o site é ilegítimo e detalhes de pagamento.
- Entre em contato com seu banco se necessário: Se você forneceu informações financeiras ou fez uma compra em um site fraudulento, entre em contato com seu banco ou provedor de serviços de pagamento e informe os detalhes da transação e do site.
- Reportar ao anfitrião: Descubra onde o site está hospedado usando o Ferramenta de pesquisa da ICANNe navegue até a seção de contato para enviar um relatório à empresa que registrou o domínio.
- Conte tudo ao Google: Você pode denunciar o site fraudulento manualmente por meio de Formulário da web do Google ou por e-mail em support-in@google.com.
- Relatório ao FBI: Denuncie golpes e fraudes ao Internet Crime Complaint Center (IC3) do FBI em ic3.gov. O IC3 é o hub central para relatar crimes cibernéticos e é administrado pelo FBI. Você também pode registrar um relatório em Tips.fbi.gov.
- Denuncie tentativas de golpe ao Departamento do Tesouro dos EUA: Se os golpistas alegarem ser funcionários do Departamento do Tesouro, denuncie acessando Report Fraud, Waste, and Abuse. Para golpes relacionados ao IRS, denuncie para phishing@irs.gov com o assunto: “IRS phone scam”.
- Fale com a mídia impressa: Você pode denunciar o golpe à imprensa escrita na redação do jornal local, solicitando que eles publiquem a notícia para maior conscientização.
- Com a ajuda da mídia digital: Você pode publicar um vídeo em YouTube, explicando sua situação. Se você conhece alguém que está executando um YouTube canal, peça para eles publicarem seu vídeo ou espalharem a informação. Alternativamente, você também pode espalhar a notícia por meio de mídias sociais como Facebook, Insta, Twitter ou até mesmo LinkedIn.
FAQ
Conclusão
Embora rastrear um golpista possa ser desafiador, não é impossível. Ferramentas como Spokeo e Social Catfish pode ajudar você a identificar ligações telefônicas fraudulentas, e-mails de marketing e fraudes em redes sociais. Ao agir rapidamente e reunir evidências, você pode aumentar suas chances de identificar o perpetrador. Lembre-se de priorizar sua segurança e envolver a polícia quando necessário para potencialmente recuperar suas perdas.
Spokeo é uma plataforma de busca de pessoas com mais de 18 milhões de visitantes mensais. Ela utiliza tecnologia proprietária para organizar bilhões de registros, incluindo nomes, endereços, números de telefone, e-mails e redes sociais, em perfis acessíveis.
