Come rintracciare qualcuno che ti ha truffato: Metodo 7
Caterina Giovani
Cadere vittima di una truffa può farti sentire impotente e sopraffatto. Questa guida su come rintracciare qualcuno che ti ha truffato è stato creato appositamente per vittime di truffe, investigatori privati e professionisti legali. Spieghiamo metodi sia collaudati che cautelativi per assicurarti di saper distinguere le strategie efficaci da quelle che potrebbero trarre in inganno.
Dopo aver trascorso oltre 60 ore a fare ricerche e a consultare esperti di informatica forense e consulenti legali, abbiamo distillato le strategie più affidabili per rintracciare i truffatori. Il nostro approccio completo fonde la tradizionale raccolta di prove con strumenti digitali avanzati e linee guida legali, assicurandoti di avere a disposizione un set di azioni affidabile e completo. Per saperne di più ...
Spokeo è una piattaforma di ricerca di persone con oltre 18 milioni di visitatori mensili. Utilizza una tecnologia proprietaria per organizzare miliardi di record, inclusi nomi, indirizzi, numeri di telefono, email e social network, in profili accessibili.
Metodi per rintracciare qualcuno che ti ha truffato
Vorrei parlarvi dei metodi che ho trovato utili per rintracciare il truffatore:
Metodo 1: Prendere l'aiuto di RevStrumenti di ricerca di persone erse
Identificare i truffatori con Spokeo'S RevRicerca e-mail erse
Spokeo è una piattaforma di ricerca di persone con oltre 18 milioni di visitatori mensili. Utilizza una tecnologia proprietaria per organizzare miliardi di record, tra cui nomi, indirizzi, numeri di telefono, e-mail e social network, in profili accessibili. Quando esegui una ricerca e-mail inversa, Spokeo cerca attraverso vari database, piattaforme di social media e altre risorse disponibili nel pubblico dominio. Una volta identificato il proprietario dell'email, Spokeo raccoglie tutte le informazioni rilevanti su di loro e le presenta in un report completo. Sarai in grado di vedere il numero di telefono del mittente dell'email, le foto, l'indirizzo, i precedenti penali, i profili social e altro ancora.
Verifica le informazioni di contatto: Si
Tracciamento dei social media: Si
Scopri i profili truffaldini: Si
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Le informazioni fornite da Spokeo non era sempre completamente aggiornato. Ad esempio, in un caso, Spokeo ha visualizzato il pin sbagliato per un indirizzo stradale. In un altro caso, il rapporto ha mostrato dati incompleti sui dettagli di qualificazione. Nonostante queste irregolarità, le informazioni mi hanno comunque fornito un punto di partenza per la mia indagine.
Suggerimenti aggiuntivi: se ricevi messaggi di spam o messaggi di phishing, inoltrali al numero 7726 (SPAM) sul tuo cellulareQuesto approccio aiuta le autorità a monitorare i tentativi di spam e phishing e ad agire contro i responsabili.
Passaggi per utilizzare una ricerca e-mail inversa da Spokeo per identificare i truffatori
Passo 1) Dal URLHo inserito l'indirizzo email che sospettavo fosse una truffa nello spazio fornito e ho cliccato su "Cerca" per iniziare la procedura.
Passo 2) Spokeo ha avviato la ricerca, raccogliendo dati da oltre 120 reti per fornire dettagli personali sul mittente dell'e-mail e sulla sua presenza sui social media e sui siti di incontri.
Passo 3) Una volta completato il processo di ricerca, ho dovuto cliccare su "sblocca risultato completo". Dopo aver pagato 0.95 $, sono stato in grado di visualizzare 18 indirizzi in cui ha vissuto il bersaglioSono stati inoltre rivelati i profili social, i siti di incontri, i numeri di telefono e altri dettagli della vittima.
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utilizzando Social Catfish Revricerca del telefono diverso Social Catfish
Social Catfish è una popolare piattaforma di ricerca di persone specializzata nella verifica dell'identità online e nei controlli dei precedenti. Che tu stia contattando qualcuno su un'app di incontri, valutando un'offerta di lavoro o semplicemente interagendo online, è fondamentale essere vigili e proteggersi da potenziali truffatori. Ci sono passato, ingannato a inviare denaro per un raro oggetto da collezione che non si è mai materializzato. Non è un'esperienza divertente! Dopo aver capito di essere stato ingannato, ero determinato a scoprire chi c'era dietro la truffa. È stato allora che mi sono rivolto a Social Catfish.
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Avevo il numero di telefono del truffatore, quindi ho deciso di usarlo per condurre un'indagine ricerca inversa del numero di telefono on Social Catfish. Con mia sorpresa, la piattaforma ha rapidamente generato un report con il vero nome dell'individuo, l'indirizzo e persino i link ai suoi profili sui social media. Il report ha anche rivelato i nomi e gli indirizzi di tre persone a lui note, tra cui uno specialista chiropratico. Queste informazioni vitali mi hanno aiutato a denunciare il truffatore alle autorità e ad adottare misure per recuperare i miei fondi persi. Puoi trovare risorse e informazioni su come denunciare truffe e recuperare fondi su Sito web della Federal Trade Commission (FTC).
Mentre Social Catfish è stato determinante nel mio caso, ho incontrato alcune sfide. Inizialmente, ho avuto difficoltà a interpretare alcune delle informazioni nel rapporto, poiché conteneva molti dettagli tecnici e gergo. Tuttavia, Social CatfishIl servizio clienti di è stato molto utile nel guidarmi attraverso i risultati e spiegarmi il significato di ogni informazione. Un'altra sfida è stata il costo del servizio. Sebbene non sia esorbitante, può aiutarti a decidere se usare questa piattaforma o prendere in considerazione altre alternative.
I passaggi da usare Social Catfish ricerca inversa del numero di telefono per individuare i truffatori:
Passo 1) Sulla Social Catfish sito web ufficialeHo inserito il mio numero di telefono nello spazio apposito e ho cliccato su Cerca.
Passo 2) Social Catfish ha iniziato a cercare tra miliardi di risorse disponibili per trovare il nome, l'indirizzo, l'e-mail e altri dettagli associati al numero.
Passo 3) Al completamento, Social Catfish ha visualizzato informazioni parziali sullo schermo del mio computer.
Passo 4) Per visualizzare il report completo, ho dovuto inserire il mio ID e-mail e pagare $5.73Potrei generare 100 report per 3 giorni consecutivi.
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Metodo 2: ricerca sui social media per ulteriori lead
Le piattaforme dei social media sono un tesoro di informazioni. Puoi usare queste piattaforme per scoprire ulteriori indizi sull'identità del truffatore. Puoi cerca le persone per nome, numero di telefono, posizione e persino e-mail su piattaforme di social media popolari come Facebook, Instagram, X (Twitter), o altri popolari. Guarda i loro amici, commenti e posizioni taggate per possibili connessioni nella vita reale. Tuttavia, non sarai in grado di accedere a profili con rigide impostazioni di privacy. In tali casi, prendi in considerazione di cercare in community e forum specializzati.
Se l' il nome utente è univoco, come koolboy56 o warcry14, c'è un'alta probabilità di recuperarli siti di giochiPuoi visitare siti come Forum di giocatori PC, Joy Freak, o anche di Reddit r/giocatori, poiché c'è una probabilità maggiore di estrarre qualche informazione utile. Ma fai attenzione, poiché i profili falsi possono rivelarsi un guastafeste nella tua ricerca della verità.
Se affermano di essere un'azienda o un professionista, dai un'occhiata all' LinkedIn come opzione gratuita e database aziendali come Crunchbase or ZoomInfo per l'iscrizione a pagamento. Puoi anche verificarli su Better Business Bureau (BBB), OpenCorporateso Sito web del Segretario di Stato.
Suggerimento aggiuntivo: se il truffatore ha utilizzato un'immagine del profilo, caricalo su Google Revricerca di immagini diverse or TinEye per vedere se appare altrove. Mentre usi Google RevPer ottenere un risultato migliore, prova le Impostazioni avanzate.
Metodo 3: Indagine sulle transazioni di pagamento
Le truffe finanziarie sono così comuni di questi tempi. Ricevo parecchie e-mail, messaggi e persino telefonate ogni giorno. I truffatori spesso si spacciano per funzionari di banca, agenti assicurativi o persino rappresentanti del lotto, facendo false affermazioni per truffarmi dei soldi. Se sei vittima di una truffa del genere, ci sono modi specifici per combatterla e rintracciare il truffatore.
Carta di credito o bonifico bancario
Se hai effettuato un bonifico bancario o hai pagato denaro tramite carta di credito a un truffatore, contatta immediatamente la tua banca e presenta una contestazione. Sebbene non sia sempre possibile, puoi presentare un chargeback.
Nel mio caso, la banca è riuscita a rintracciare i dettagli del destinatario poiché avevo effettuato un bonifico bancario. Ma non posso garantirti il 100% di successo nel recuperare il denaro perso.
PayPal, Venmo o Zelle
Se hai usato Venmo, Carte di credito, PayPal, o opzioni di pagamento simili, l'unico raggio di speranza è l'annullamento della transazione. Tuttavia, è necessario segnalare la truffa al servizio clienti della piattaforma interessatae vedere se riescono ad annullare la transazione.
Transazioni crittografiche
Le vittime di frodi crittografiche possono prendere in considerazione l'utilizzo di esploratori blockchain come Etherscan (Ethereum) o puoi Esploratore BTC. Li aiuterà a tracciare transazioni e portafogli. Ma ricorda, le transazioni in criptovaluta sono rischiose e non c'è garanzia che la tua perdita venga recuperata.
Ulteriori suggerimenti: Puoi contattare il Sito ufficiale USAGOV e scopri di più sui posti migliori in cui presentare il reclamo al dipartimento interessato. Ma il processo può richiedere molto tempo. Il team di assistenza clienti ha un approccio ritardato per affrontare questi problemi.
Metodo 4: Contattare le autorità legali
Che tu abbia affrontato una truffa di appuntamenti o qualche tipo di frode finanziaria, il primo passo da compiere è raccogliere tutte le prove possibili. Qualsiasi tipo di informazione rilevante, che sia registrazioni delle transazioni, screenshot delle conversazioni, o qualcos'altro che ritieni utile, deve essere raccolto prima di contattare le autorità legali. Una volta che hai le prove, presenta un rapporto alla polizia locale o all'unità per la criminalità informatica.
Se sospetti di essere vittima di una frode sui titoli, contatta la SEC al numero 1-800-SEC-0330 o online all'indirizzo Portale ufficiale della SEC.
Ulteriori suggerimenti: Ecco altri posti dove segnalare la truffa:
Federal Bureau of Investigation (FBI): Puoi presentare un reclamo al Centro reclami sulla criminalità su Internet dell'FBI (IC3). a
Commissione federale per il commercio (FTC): Puoi presentare un reclamo tramite Portale online della FTC. Puoi facilmente inviare tutte le informazioni necessarie, come i dettagli di contatto del truffatore, il tipo di truffa e le eventuali perdite finanziarie subite dal portale. La FTC condivide queste informazioni con oltre 2,800 partner delle forze dell'ordine per indagare sulle truffe, monitorare le tendenze ed eventualmente intraprendere azioni legali contro i truffatori.
Attenzione: Di recente, i truffatori si sono spacciati per la FTC per riscuotere denaro. Tenete presente che La FTC non ti minaccerà mai, non ti chiederà trasferimenti di denaro per "protezione" o ti ordinerà di prelevare denaro o acquistare oro per qualcun altro.
Metodo 5: indirizzamento postale Mail frodi
Una volta ho ricevuto una lettera che sosteneva di aver vinto una vacanza all-inclusive di 15 giorni in Europa centrale. La posta affermava che dovevo pagare solo la tassa di partenza internazionale. Ero sospettoso e ho contattato immediatamente il Servizio di ispezione postale degli Stati Uniti al numero 1-800-372-8347Hanno impiegato solo 5 giorni per verificare la posta e l'hanno segnalata come truffa.
Puoi accedervi anche online all'indirizzo ispettori postali.uspis.gov. Indagano su una varietà di crimini legati alla posta, tra cui frode postale, furto di posta e spedizione illegale di materiale proibito. Ma bisogna essere pazienti perché i report non arrivano immediatamente. Il processo richiede un bel po' di tempo prima di poter ricevere un risultato.
Metodo 6: chiedere aiuto a un'agenzia investigativa professionale
Ho assunto un investigatore privato per rintracciare un truffatore che aveva truffato mia sorella di una somma considerevole. Sono rimasto colpito dalla dedizione dimostrata dall'investigatore nel rintracciare il truffatore. Sebbene il procedimento fosse costoso, il mio scopo era quello di fungere da detective che avrebbe rintracciato il truffatore entro 3 giorni.
Il mio consiglio è sempre quello di assumere un detective altamente esperto con una comprovata esperienza nelle indagini digitali. Data la natura intricata del cybercrime, che spesso comporta operazioni transfrontaliere e sofisticate tattiche di occultamento, trovare un investigatore adatto può essere una sfida.
Metodo 7: Aiuto della comunità online
Puoi pubblicizzare il tuo problema sulle pagine della comunità online. Siti web come Reddit (r/truffe), TruffeAttenzionee Il rapporto sulla truffa può aiutarti a entrare in contatto con altre persone che potrebbero aver incontrato lo stesso truffatore. Hanno pagine di discussione dedicate per le vittime di truffe. Puoi ottenere idee e consigli utili su come procedere dopo essere stato truffato. Ti aiuterà anche a rimanere aggiornato sulle ultime tendenze in fatto di truffe in circolazione.
Tuttavia, non tutti i suggerimenti o le idee che le persone condividono in questi forum ti tireranno fuori dai guai. Le informazioni che ricevi da queste comunità e forum di solito non sono verificate. Dipende da te verificare l'autenticità delle informazioni. Mantieni i tuoi sensi all'erta e gestisci queste pagine in modo intelligente.
Passaggi principali da seguire quando si sospetta una truffa
Se sospetti di essere stato truffato, ecco i passaggi che dovresti seguire in prima persona:
- Raccogliere informazioni: Salva e-mail, messaggi, registri delle transazioni e qualsiasi altra informazione che riesci a raccogliere come prova.
- Segnalare alle autorità: Produrre le prove mentre si presenta una denuncia alle autorità giudiziarie.
- Notificare a banche e carte di credito: Avvisa i tuoi istituti finanziari di possibili frodi. Anche in questo caso, devi produrre le informazioni correlate che hai raccolto come prova.
- Monitorare gli account: Tieni d'occhio i tuoi account per individuare eventuali attività sospette.
- Non impegnarsi: Evitare ulteriori comunicazioni con il truffatore.
Azioni legali contro i truffatori
Negli Stati Uniti, le vittime di frode possono intraprendere azioni legali attraverso tribunali civili e penali. In Corte civile, la vittima deve provare la frode tramite una “preponderanza di prove” per recuperare denaro come risarcimento o danni. Le agenzie federali come la Commissione federale del commercio (FTC) può intentare cause civili per fermare attività fraudolente e chiedere un risarcimento. Accuse di frode criminale richiedono la prova di inganno intenzionale, intento di privazione e perdita effettiva o potenziale. Le vittime possono anche considerare azioni legali collettive per unirsi ad altri danneggiati da truffe simili. È essenziale segnalare truffe alla FTC e alla Centro reclami sulla criminalità su Internet dell'FBI (IC3)In caso di truffe sulle transazioni, puoi anche contattare la tua banca per annullare i trasferimenti fraudolenti.
Suggerimenti essenziali per le vittime di truffe
Dal momento che stai già leggendo questo articolo, probabilmente sei stato truffato. Siamo onesti: le possibilità di recupero non sono garantite verso il successo. Ma questo non significa che rimarrai in silenzio e ti chiuderai nel guscio. Dovresti esporre il campo delle truffe a quante più persone possibile in modo che non cadano vittime, proprio come te. Ecco i miei consigli essenziali:
- Registra i dettagli del sito web: Prima di segnalare un sito web truffaldino, prendi nota di dettagli come screenshot, l'URL del sito, una descrizione del motivo per cui ritieni che il sito sia illegittimo e i dettagli del pagamento.
- Se necessario, contatta la tua banca: Se hai fornito informazioni finanziarie o effettuato un acquisto su un sito web truffaldino, contatta la tua banca o il tuo fornitore di servizi di pagamento e fornisci loro i dettagli della transazione e del sito web.
- Segnala all'host: Scopri dove è ospitato il sito web utilizzando Strumento di ricerca ICANNe poi vai alla sezione contatti per inviare un report all'azienda che ha registrato il dominio.
- Racconta tutto a Google: Puoi segnalare manualmente il sito truffa tramite Modulo web di Google oppure via email all'indirizzo support-in@google.com.
- Segnala all'FBI: Segnala truffe e frodi all'Internet Crime Complaint Center (IC3) dell'FBI su ic3.gov. L'IC3 è il fulcro centrale per la segnalazione di reati informatici ed è gestito dall'FBI. Puoi anche presentare una segnalazione su Tips.fbi.gov.
- Segnala i tentativi di truffa al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti: Se i truffatori affermano di essere dipendenti del Dipartimento del Tesoro, segnalalo visitando Segnala frodi, sprechi e abusi. Per le truffe legate all'IRS, segnala a phishing@irs.gov con l'oggetto: "Truffa telefonica IRS".
- Parla con i media cartacei: È possibile segnalare la truffa alla redazione del quotidiano locale, chiedendo di pubblicare la notizia per aumentare la consapevolezza.
- Utilizzando l'ausilio dei media digitali: Puoi pubblicare un video su YouTube, spiegando la tua situazione. Se conosci qualcuno che gestisce un YouTube canale, chiedi loro di pubblicare il tuo video o di diffondere le informazioni. In alternativa, puoi anche diffondere la notizia tramite social media come Facebook, Insta, Twitter o persino LinkedIn.
Domande frequenti
Conclusione
Anche se rintracciare un truffatore può essere difficile, non è impossibile. Strumenti come Spokeo e Social Catfish può aiutarti a identificare telefonate truffa, e-mail di marketing e frodi sui social network. Agendo rapidamente e raccogliendo prove, puoi aumentare le tue possibilità di identificare il colpevole. Ricordati di dare priorità alla tua sicurezza e di coinvolgere le forze dell'ordine quando necessario per recuperare potenzialmente le tue perdite.
Spokeo è una piattaforma di ricerca di persone con oltre 18 milioni di visitatori mensili. Utilizza una tecnologia proprietaria per organizzare miliardi di record, inclusi nomi, indirizzi, numeri di telefono, email e social network, in profili accessibili.
