Cum să găsiți pe cineva care v-a înșelat: Metoda 7

Căderea victimă a unei escrocherii te poate lăsa să te simți neputincios și copleșit. Acest ghid pe cum să găsești pe cineva care te-a înșelat este creat special pentru victimele înșelătorii, anchetatorii privați și profesioniștii din domeniul juridic. Vă explicăm atât metodele dovedite, cât și cele de precauție pentru a vă asigura că puteți separa strategiile eficiente de cele care vă pot induce în eroare.

După ce am petrecut peste 60 de ore căutând și consultându-ne cu experți în criminalistică digitală și consilieri juridici, am elaborat cele mai fiabile strategii de urmărire a escrocilor. Abordarea noastră cuprinzătoare îmbină colectarea tradițională de dovezi cu instrumente digitale avansate și ghiduri legale, asigurându-vă că aveți la dispoziție un set complet de acțiuni de încredere.

Metode de a urmări pe cineva care te-a înșelat

Permiteți-mi să discut cu dvs. metodele pe care le-am găsit a fi utile în urmărirea escrocului:

Metoda 1: Luați ajutor Reverse Instrumente de căutare de persoane

Utilizarea Social Catfish Revers Căutare telefon Social Catfish

Social Catfish este o platformă populară de căutare de persoane, specializată în verificarea identității online și verificarea antecedentelor. Indiferent dacă vă conectați cu cineva într-o aplicație de întâlniri, luați în considerare o ofertă de muncă sau pur și simplu interacționați online, este esențial să fiți vigilenți și să vă protejați de potențialii escroci. Am fost acolo, păcălit să trimit bani pentru o colecție rară care nu s-a materializat niciodată. Nu este o experiență distractivă! După ce mi-am dat seama că am fost păcălit, am fost hotărât să aflu cine se afla în spatele înșelătoriei. Atunci am apelat la Social Catfish.

Aveam numărul de telefon al escrocului, așa că am decis să îl folosesc pentru a efectua a căutare inversă a telefonului on Social Catfish. Spre surprinderea mea, platforma a generat rapid un raport cu numele real al persoanei, adresa și chiar link-uri către profilurile din rețelele sociale. Raportul a dezvăluit, de asemenea, numele și adresele a trei persoane cunoscute de el, inclusiv un specialist chiropractic. Aceste informații vitale m-au ajutat să raportez escrocul autorităților și să iau măsuri pentru a-mi recupera fondurile pierdute. Puteți găsi resurse și informații despre raportarea înșelătoriilor și recuperarea fondurilor pe site-ul Site-ul web al Comisiei Federale pentru Comerț (FTC)..

In timp ce Social Catfish a fost esențială în cazul meu, am întâmpinat câteva provocări. Inițial, am avut probleme la interpretarea unora dintre informațiile din raport, deoarece conținea multe detalii tehnice și jargon. Cu toate acestea, Social CatfishAsistența pentru clienți a fost de mare ajutor pentru a mă ghida prin rezultate și pentru a explica importanța fiecărei informații. O altă provocare a fost costul serviciului. Deși nu este exorbitant, vă poate ajuta să decideți dacă utilizați această platformă sau luați în considerare alte alternative.

Pași de utilizat Social Catfish căutare inversă a numărului de telefon pentru a detecta escrocii:

Pas 1) Pe Social Catfish , am introdus numărul meu de telefon în spațiul oferit și am făcut clic pe Căutare.

Pas 2) Social Catfish a început să caute din miliarde de resurse disponibile pentru a găsi numele, adresa, e-mailul și alte detalii asociate numărului.

Pas 3) La finalizarea, Social Catfish am afișat informații parțiale pe ecranul computerului meu.

Pas 4) Pentru a vedea raportul complet, a trebuit să introduc ID-ul meu de e-mail și să plătesc $5.73.Aș putea genera 100 de rapoarte timp de 3 zile consecutive.

Vizita Social Catfish

Probă de 3 zile pentru 5.73 USD

Identificarea escrocilor cu Spokeo'S Revers Căutare e-mail

Spokeo este o platformă de căutare de persoane cu peste 18 milioane de vizitatori lunari. Utilizează tehnologia proprietară pentru a organiza miliarde de înregistrări, inclusiv nume, adrese, numere de telefon, e-mailuri și rețele sociale, în profiluri accesibile. Când efectuați o căutare inversă a e-mailului, Spokeo caută prin diverse baze de date, platforme de social media și alte resurse disponibile pe domeniul public. Odată ce proprietarul e-mailului este identificat, Spokeo reunește toate informațiile relevante despre acestea și le prezintă într-un raport cuprinzător. Veți putea vedea numărul de telefon al expeditorului e-mailului, fotografiile, adresa străzii, istoricul penal, profilurile sociale și multe altele.

Informațiile furnizate de Spokeo nu a fost întotdeauna complet la zi. De exemplu, într-un caz, Spokeo a afișat pinul greșit pentru o adresă. Într-un alt caz, raportul a arătat date incomplete privind detaliile calificării. În ciuda acestor nereguli, informațiile mi-au oferit totuși un punct de plecare pentru investigația mea.

Sfaturi suplimentare: dacă primiți mesaje spam sau phishing, redirecționați-le la 7726 (SPAM) de pe telefonul mobil. Această abordare ajută autoritățile să urmărească tentativele de spam și phishing și să ia măsuri împotriva celor responsabili.

Pași pentru a utiliza o căutare inversă de e-mail de la Spokeo pentru a identifica Escrocii

Pas 1) De la URL-ul, am introdus adresa de e-mail pe care o bănuiam a fi o înșelătorie în spațiul oferit și am făcut clic pe „Căutare” pentru a începe procesul.

Pas 2) Spokeo a început căutarea, colectând date de la peste 120 de rețele pentru a oferi detalii personale despre expeditorul e-mailului și prezența pe rețelele sociale și pe site-ul de întâlniri.

Pas 3) Odată ce procesul de căutare a fost finalizat, a trebuit să dau clic pe „deblocați rezultatul complet”. După ce am plătit 0.95 USD, am putut vedea 18 adrese unde a locuit ținta. De asemenea, a dezvăluit profilurile sociale ale țintei, site-urile de întâlniri, numerele de telefon și alte detalii.

Vizita Spokeo >>

Probă de 7 zile pentru 0.95 USD

Metoda 2: Investigarea rețelelor sociale pentru clienți potențiali suplimentari

Platformele de social media sunt o comoară de informații. Puteți folosi aceste platforme pentru a descoperi piste suplimentare despre identitatea escrocului. Puteți caută oamenii după numele lor, numărul de telefon, locația și chiar e-mailul pe platformele populare de socializare, cum ar fi Facebook, Instagram, X (Twitter), sau alte populare. Priviți prietenii, comentariile și locațiile lor etichetate pentru posibile conexiuni din viața reală. Cu toate acestea, nu veți putea accesa profiluri cu setări stricte de confidențialitate. În astfel de cazuri, luați în considerare căutarea prin comunități și forumuri specializate.

În cazul în care numele de utilizator este unic, cum ar fi koolboy56 sau warcry14, există șanse mari de a-i ajunge din urmă site-uri de jocuri. Puteți vizita site-uri precum Forumuri pentru jucători PC, JoyFreak, sau chiar al lui Reddit r/gamers, deoarece există o probabilitate mai mare de a extrage unele informații utile. Dar fii atent, deoarece profilurile false se pot dovedi a fi un joc de rasfată în căutarea ta pentru adevăr.

Dacă pretind că sunt o afacere sau un profesionist, Verifica LinkedIn ca opțiune gratuită și baze de date de afaceri precum Crunchbase or ZoomInfo pentru calitatea de membru plătită. Le puteți verifica și pe Better Business Bureau (BBB), OpenCorporates, Sau Site-ul secretarului de stat.

Sfat suplimentar: dacă escrocul a folosit o poză de profil, încărcați-l în Google Reverse Căutare de imagini or TinEye pentru a vedea dacă apare în altă parte. În timp ce utilizați Google Revdupă Căutare de imagini, încercați Setări avansate pentru a obține rezultate mai bune.

Metoda 3: Investigarea tranzacțiilor de plată

Escrocherii cu bani sunt atât de comune în zilele noastre. Primesc destul de multe e-mailuri, mesaje și chiar apeluri telefonice în fiecare zi. Escrocii se prezintă adesea drept oficiali bănci, agenți de asigurări sau chiar reprezentanți la loto, făcând afirmații false pentru a mă înșela bani. Dacă ați căzut victima unei astfel de escrocherii, există modalități specifice de a lupta împotriva ei și de a urmări escrocul.

Card de credit sau transfer bancar

Dacă ați efectuat un transfer bancar sau ați plătit bani printr-un card de credit unui escroc, contactați imediat banca și trimiteți o dispută. Deși s-ar putea să nu fie întotdeauna posibil, puteți depune o rambursare.

În cazul meu, banca a putut să urmărească detaliile destinatarului, deoarece am făcut un transfer bancar. Dar nu vă pot garanta succes 100% în recuperarea banilor pierduți.

PayPal, Venmo sau Zelle

Dacă ați folosit Venmo, celulă, PayPal, sau opțiuni de plată similare, singura rază de speranță este inversarea tranzacției. Cu toate acestea, trebuie raportați înșelătoria la asistența pentru clienți a platformei în cauzăt și vezi dacă pot inversa tranzacția.

Tranzacții cripto

Victimele fraudelor cripto pot lua în considerare utilizarea exploratorilor blockchain, cum ar fi Etherscan (Ethereum) Sau BTC Explorer. Îi va ajuta să urmărească tranzacțiile și portofelele. Dar amintiți-vă, tranzacțiile cripto sunt riscante și nu există nicio garanție că pierderea dvs. va fi recuperată.

Sfaturi suplimentare: Puteți contacta Site-ul oficial USAGOV și aflați mai multe despre cele mai bune locuri pentru a depune reclamația la departamentul în cauză. Dar procesul poate consuma mult timp. Echipa de asistență pentru clienți are o abordare întârziată pentru a rezolva aceste probleme.

Metoda 4: Contactarea autorităților juridice

Indiferent dacă te-ai confruntat cu o înșelătorie de întâlniri sau cu un fel de fraudă financiară, primul pas pe care trebuie să-l faci este adunarea tuturor dovezilor posibile. Orice tip de informație relevantă, fie el înregistrări ale tranzacțiilor, capturi de ecran ale conversațiilor, sau altceva care credeți că este util, trebuie colectat înainte de a contacta autoritățile legale. Odată ce aveți dovezi, depuneți un raport la poliția locală sau la unitatea de criminalitate cibernetică.

Dacă bănuiți că ați fost victima unei fraude cu valori mobiliare, contactați SEC la 1-800-SEC-0330 sau online la Portalul oficial al SEC.

Sfaturi suplimentare: Iată câteva locuri suplimentare pentru a raporta înșelătoria:

Biroul Federal de Investigații (FBI): Puteți depune o plângere la Centrul de plângeri pentru infracțiuni pe internet (IC3) al FBI. la

Comisia Federală pentru Comerț (FTC): Puteți depune un raport de reclamație prin intermediul Portalul online al FTC. Puteți trimite cu ușurință toate informațiile necesare, cum ar fi datele de contact ale escrocului, tipul de escrocherie și orice pierderi financiare suferite de portal. FTC partajează aceste informații cu over 2,800 de parteneri de aplicare a legii pentru a investiga escrocherii, a urmări tendințele și, eventual, a lua măsuri legale împotriva escrocilor.

Avertisment: Escrocii au uzurpat recent identitatea FTC pentru a colecta bani. Rețineți că FTC nu vă va amenința niciodată, nu va cere transferuri de bani pentru „protecție” sau nu vă va instrui să retrageți numerar sau să cumpărați aur pentru altcineva.

Metoda 5: Adresarea poștale Mail Fraudele

Am primit odată o scrisoare în care susținea că am câștigat o vacanță de 15 zile all inclusive în Europa Centrală. E-mailul spunea că trebuie să plătesc doar taxa de plecare internațională. Am fost suspicios și am contactat imediat Serviciul de inspecție poștal din SUA la 1-800-372-8347. Au avut nevoie de doar 5 zile pentru a verifica poșta și a raportat-o ​​ca o înșelătorie.

De asemenea, le puteți accesa online la postalinspectors.uspis.gov. Ei investighează o varietate de infracțiuni legate de corespondență, inclusiv fraudă prin corespondență, furtul de corespondență și trimiterea ilegală de materiale interzise. Dar trebuie să ai răbdare, deoarece rapoartele nu vin instantaneu. Procesul durează destul de mult până când puteți primi un rezultat.

Metoda 6: Căutați ajutor de la o agenție de detectivi profesioniști

Am angajat un detectiv privat pentru a găsi un escroc care mi-a înșelat sora cu o sumă importantă. Am fost impresionat de dăruirea pe care anchetatorul a reflectat-o ​​în urmărirea fraudatorului. Deși procesul a fost costisitor, scopul meu a fost să servesc ca detectiv care a depistat escrocul în 3 zile.

Sugestia mea este să angajați întotdeauna un detectiv cu experiență înaltă, cu o experiență dovedită în investigații digitale. Având în vedere natura complexă a criminalității cibernetice, care implică adesea operațiuni transfrontaliere și tactici sofisticate de ascundere, găsirea unui investigator potrivit poate fi o provocare.

Metoda 7: Ajutor comunității online

Puteți să vă publicați problema pe paginile comunității online. Site-uri precum Reddit (r/escrocherii), ScamWarners și Raportul Ripoff vă poate ajuta să vă conectați cu alții care ar fi putut întâlni același escroc. Au pagini de discuții dedicate victimelor înșelătoriei. Puteți obține câteva idei și sfaturi utile despre cum să procedați după ce ați fost înșelat. De asemenea, vă va ajuta să fiți la curent cu cele mai recente tendințe de escrocherie care apar în jur.

Cu toate acestea, nu toate sfaturile sau ideile pe care oamenii le împărtășesc pe aceste forumuri vă vor scoate din necazuri. Informațiile pe care le obțineți de la aceste comunități și forumuri sunt de obicei neverificate. Depinde de dvs. să verificați autenticitatea informațiilor. Păstrați-vă simțurile în alertă și gestionați aceste pagini în mod inteligent.

Pași primari pe care trebuie să îi luați atunci când suspectați o înșelătorie

Dacă bănuiți că ați fost înșelat, iată pașii pe care ar trebui să îi urmați direct:

• Adună informații: Salvați e-mailurile, mesajele, înregistrările tranzacțiilor și orice alte informații pe care le puteți aduna ca dovezi.
• Raportați autorităților: Produceți dovezile în timp ce depuneți o plângere la autoritățile judiciare.
• Anunțați băncile și cardurile de credit: Avertizează-ți instituțiile financiare cu privire la potențialele fraude. Din nou, trebuie să prezentați informațiile aferente pe care le-ați colectat ca dovezi.
• Monitorizarea conturilor: Urmăriți îndeaproape conturile dvs. pentru activități suspecte.
• Nu te angaja: Evitați comunicarea ulterioară cu escrocul.

Acțiuni legale împotriva escrocilor

În SUA, victimele fraudei pot depune acțiuni în justiție prin instanțele civile și penale. În Curtea Civilă, victima trebuie să dovedească frauda printr-o „preponderență a probelor” pentru a recupera bani ca restituire sau daune. Agenții federale precum Comisia Federală pentru Comerț (FTC) poate intenta procese civile pentru a opri activitatea frauduloasă și a solicita restituirea. Acuzații de fraudă penală necesită dovada înșelăciunii intenționate, a intenției de a priva și a pierderii reale sau potențiale. Victimele pot lua în considerare și ele procese de acțiune colectivă să se alăture altora vătămați de escrocherii similare. Este esențial să raportați escrocherii la FTC și la Centrul de plângeri pentru infracțiuni pe internet (IC3) al FBI. Puteți chiar să vă contactați banca pentru a anula transferurile frauduloase în cazul înșelătoriilor de tranzacții.

Sfaturi esențiale pentru victimele înșelătoriei

Deoarece citiți deja acest articol, probabil că ați fost înșelat. Să fim sinceri: șansele de recuperare nu sunt garantate spre succes. Dar asta nu înseamnă că vei rămâne tăcut și vei intra în carapace. Ar trebui să expuneți tabăra de escrocherie la cât mai mulți oameni posibil, astfel încât aceștia să nu fie victime, la fel ca tine. Iată sfaturile mele esențiale:

1. Înregistrați detaliile site-ului: Înainte de a raporta un site web înșelătorie, înregistrați detalii precum capturi de ecran, adresa URL a site-ului, o descriere a motivului pentru care credeți că site-ul este ilegitim și detalii de plată.
2. Contactați banca dacă este necesar: Dacă ați furnizat informații financiare sau ați făcut o achiziție pe un site web înșelătorie, contactați banca sau furnizorul de servicii de plată și furnizați-le detaliile tranzacției și ale site-ului web.
3. Raportați gazdei: Aflați unde este găzduit site-ul web folosind Instrumentul de căutare ICANN, apoi navigați la secțiunea de contact pentru a trimite un raport companiei care a înregistrat domeniul.
4. Spune-i lui Google totul despre asta: Puteți raporta manual site-ul înșelătoriei prin Formularul web Google sau prin e-mail la support-in@google.com.
5. Raportați la FBI: Raportați înșelătoriile și fraudele Centrului de plângeri pentru infracțiuni pe internet (IC3) al FBI la ic3.gov. IC3 este centrul central pentru raportarea infracțiunilor cibernetice și este condus de FBI. De asemenea, puteți depune un raport la Tips.fbi.gov.
6. Raportați încercările de escrocherie către Departamentul Trezoreriei SUA: Dacă escrocii pretind că sunt angajați ai Departamentului de Trezorerie, raportați acest lucru vizitând Raportați fraudă, risipă și abuz. Pentru escrocherii legate de IRS, raportați la phishing@irs.gov cu subiectul: „Înșelătorie la telefon IRS”.
7. Discutați cu presa de ziar: Puteți raporta înșelătoria presei din ziar de la biroul ziarului local, solicitându-le să publice știrile pentru o conștientizare suplimentară.
8. Cu ajutorul mijloacelor media digitale: Puteți publica un videoclip pe YouTube, explicând situația dvs. Dacă cunoașteți pe cineva care rulează a YouTube canal, cereți-le să vă publice videoclipul sau să răspândească informațiile. Alternativ, puteți răspândi știrile și prin intermediul rețelelor sociale precum Facebook, Insta, Twitter sau chiar LinkedIn.

Întrebări frecvente

Concluzie

Deși depistarea unui escroc poate fi o provocare, nu este imposibil. Instrumente ca Spokeo si Social Catfish vă poate ajuta să identificați apelurile telefonice înșelătorii, e-mailurile de marketing și fraudele rețelelor sociale. Luând măsuri rapide și strângând dovezi, vă puteți crește șansele de a identifica făptuitorul. Nu uitați să acordați prioritate siguranței și să implicați forțele de ordine atunci când este necesar pentru a vă recupera potențialul pierderilor.