Как да проследите някой, който ви е измамил: Метод 7
Катрин Йънг
Да станете жертва на измама може да ви накара да се почувствате безпомощни и съкрушени. Това ръководство за как да проследите някой, който ви е измамил е създаден специално за жертви на измами, частни детективи и юристи. Ние обясняваме както доказани, така и предупредителни методи, за да гарантираме, че можете да отделите ефективните стратегии от тези, които могат да ви подведат.
След като прекарахме над 60 часа в проучване и консултации с експерти по дигитална криминалистика и правни съветници, ние дестилирахме най-надеждните стратегии за проследяване на измамници. Нашият всеобхватен подход съчетава традиционно събиране на доказателства с усъвършенствани дигитални инструменти и правни насоки, като гарантира, че имате надежден и пълен набор от действия на ваше разположение.
Чрез комбиниране на задълбочено събиране на доказателства, използване на инструменти за обратно търсене като Social Catfish намлява Spokeoи проактивно разследване в социалните медии с основни правни насоки, можете значително да увеличите шансовете си за проследяване на измамник. Като алтернатива можете също да получите помощ от онлайн форуми или дори да наемете частен детектив, за да открие измамника.
Методи за проследяване на някой, който ви е измамил
Позволете ми да обсъдя с вас методите, които намерих за полезни при проследяването на измамника:
Метод 1: Приемане на помощ от Revдруги инструменти за търсене на хора
Използването на Social Catfish Reverse търсене на телефон Social Catfish
Social Catfish е популярна платформа за търсене на хора, която е специализирана в онлайн проверка на самоличността и проверки на миналото. Независимо дали се свързвате с някого в приложение за запознанства, обмисляте предложение за работа или просто общувате онлайн, от решаващо значение е да бъдете бдителни и да се предпазите от потенциални измамници. Бях там, измамен да изпратя пари за рядка колекционерска вещ, която никога не се материализира. Това не е забавно преживяване! След като разбрах, че съм бил измамен, бях решен да разбера кой стои зад измамата. Тогава се обърнах към Social Catfish.
Имах телефонния номер на измамника и реших да го използвам, за да проведа а обратно търсене по телефона on Social Catfish. За моя изненада, платформата бързо генерира отчет с истинското име, адрес и дори връзки към профилите му в социалните мрежи. Докладът също така разкрива имената и адресите на трима души, които са му известни, включително един специалист по хиропрактика. Тази важна информация ми помогна да докладвам измамника на властите и да предприема стъпки за възстановяване на загубените ми средства. Можете да намерите ресурси и информация за докладване на измами и възстановяване на средства на Уебсайт на Федералната търговска комисия (FTC)..
Докато Social Catfish беше инструмент в моя случай, срещнах няколко предизвикателства. Първоначално имах проблеми с тълкуването на част от информацията в доклада, тъй като той съдържаше много технически подробности и жаргон. обаче Social CatfishСлужбата за поддръжка на клиенти беше много полезна, като ме преведе през резултатите и обясни значението на всяка част от информацията. Друго предизвикателство беше цената на услугата. Въпреки че не е прекомерно, може да ви помогне да решите дали да използвате тази платформа или да обмислите други алтернативи.
Стъпки за използване Social Catfish обратно търсене на телефонен номер за откриване на измамници:
Стъпка 1) От Social Catfish уебсайт, въведох телефонния си номер в предоставеното място и щракнете върху Търсене.
Стъпка 2) Social Catfish започна да търси от милиарди налични ресурси, за да намери името, адреса, имейла и други подробности, свързани с номера.
Стъпка 3) При завършване, Social Catfish показва частична информация на екрана на моя компютър.
Стъпка 4) За да видя пълния отчет, трябваше да въведа имейл адреса си и да платя $5.73.Мога да генерирам 100 отчета за 3 последователни дни.
3-дневен пробен период за $5.73
Идентифициране на измамници с SpokeoЕ Reverse Търсене на имейл
Spokeo е платформа за търсене на хора с над 18 милиона посетители месечно. Той използва собствена технология за организиране на милиарди записи, включително имена, адреси, телефонни номера, имейли и социални мрежи, в достъпни профили. Когато извършите обратно търсене на имейл, Spokeo търси в различни бази данни, социални медийни платформи и други налични ресурси в публичното пространство. След като собственикът на имейла бъде идентифициран, Spokeo събира цялата необходима информация за тях и я представя в изчерпателен доклад. Ще можете да видите телефонния номер на подателя на имейла, снимки, пощенски адрес, криминална история, социални профили и др.
Информацията, предоставена от Spokeo не винаги е бил напълно актуален. Например, в един случай, Spokeo показва грешен ПИН за уличен адрес. В друг случай докладът показва непълни данни относно подробностите за квалификацията. Въпреки тези нередности, информацията все пак ми даде отправна точка за моето разследване.
Допълнителни съвети: Ако получите нежелана поща или фишинг съобщения, препратете ги на 7726 (СПАМ) на мобилния си телефон. Този подход помага на властите да проследяват опитите за спам и фишинг и да предприемат действия срещу отговорните.
Стъпки за използване на обратно имейл търсене от Spokeo за идентифициране на измамниците
Стъпка 1) От URL, въведох имейл адреса, за който подозирах, че е измама, в предоставеното място и щракнах върху „Търсене“, за да започна процеса.
Стъпка 2) Spokeo започна търсенето, събирайки данни от над 120 мрежи, за да предостави лични данни за подателя на имейла и неговото присъствие в социалните медии и сайтове за запознанства.
Стъпка 3) След като процесът на търсене приключи, трябваше да щракна върху „отключване на пълния резултат“. След като платих $0.95, успях да видя 18 адреса, където е живяла целта. Той също така разкри социалните профили на мишената, сайтовете за запознанства, телефонните номера и други подробности.
7-дневен пробен период за $0.95
Метод 2: Проучване на социални медии за допълнителни потенциални клиенти
Социалните медийни платформи са съкровищница от информация. Можете да използвате тези платформи, за да откриете допълнителни следи за самоличността на измамника. Вие можете търсете хора по име, телефонен номер, местоположение и дори имейл в популярни социални медийни платформи като Facebook, Instagram, X (туитър), или други популярни. Вижте техните приятели, коментари и маркирани местоположения за възможни връзки в реалния живот. Въпреки това няма да имате достъп до профили със строги настройки за поверителност. В такива случаи помислете за разглеждане на специализирани общности и форуми.
Ако потребителското име е уникално, като koolboy56 или warcry14, има голям шанс да ги наваксате сайтове за игри. Можете да посещавате сайтове като Форуми за компютърни геймъри, JoyFreak, или дори на Reddit r/геймъри, тъй като има по-голяма вероятност за извличане на полезна информация. Но бъдете внимателни, тъй като фалшивите профили могат да се окажат разваляне в търсенето на истината.
Ако твърдят, че са бизнес или професионалист, Проверете LinkedIn като безплатна опция и бизнес бази данни като CrunchBase or ZoomИнформация за платено членство. Можете също да ги проверите на По-добро бизнес бюро (BBB), OpenCorporatesИли Уебсайт на държавния секретар.
Допълнителен съвет: Ако измамникът е използвал профилна снимка, качете го на Google Revдруго търсене на изображения or TinEye за да видите дали се появява другаде. Докато използвате Google RevИли Търсене на изображения, опитайте Разширени настройки за по-добро извеждане.
Метод 3: Проучване на платежни транзакции
Паричните измами са толкова често срещани в наши дни. Получавам доста имейли, съобщения и дори телефонни обаждания всеки ден. Измамниците често се представят за банкови служители, застрахователни агенти или дори представители на тото, като правят неверни твърдения, за да ме измами с пари. Ако сте станали жертва на подобна измама, има конкретни начини да се борите с нея и да проследите измамника.
Кредитна карта или банков превод
Ако сте направили банков превод или сте платили пари чрез кредитна карта на измамник, незабавно се свържете с вашата банка и оспорете. Въпреки че може да не винаги е възможно, можете да подадете връщане на плащане.
В моя случай банката успя да проследи данните за получателя, тъй като бях направил паричен превод. Но не мога да ви гарантирам 100% успех при възстановяването на загубените пари.
PayPal, Venmo или Zelle
Ако сте използвали Venmo, клетка, PayPal, или подобни опции за плащане, единственият лъч надежда е сторнирането на транзакцията. Трябва обаче да докладвайте за измамата на отдела за поддръжка на клиенти на съответната платформаt и да видим дали могат да отменят транзакцията.
Крипто транзакции
Жертвите на крипто измами могат да обмислят използването на блокчейн изследователи като Etherscan (Ethereum) или BTC Explorer. Това ще им помогне да проследяват транзакции и портфейли. Но не забравяйте, че крипто транзакциите са рискови и няма гаранция загубата ви да бъде възстановена.
Допълнителни съвети: Можете да се свържете с Официален сайт на USAGOV и научете повече за най-добрите места за подаване на жалба до съответния отдел. Но процесът може да отнеме много време. Екипът за поддръжка на клиенти има забавен подход за справяне с тези проблеми.
Метод 4: Свързване с правните органи
Независимо дали сте се сблъскали с измама при запознанства или някакъв вид финансова измама, първата стъпка, която трябва да направите, е да съберете всички възможни доказателства. Всякакъв вид подходяща информация, било то записи на транзакции, екранни снимки на разговори, или нещо друго, което смятате за полезно, трябва да бъде събрано, преди да се свържете със законовите органи. След като разполагате с доказателствата, подайте сигнал в местната полиция или отдела за киберпрестъпления.
Ако подозирате, че сте били жертва на измама с ценни книжа, свържете се с SEC на 1-800-SEC-0330 или онлайн на Официалният портал на SEC.
Допълнителни съвети: Ето някои допълнителни места за докладване на измама:
Федерално бюро за разследване (ФБР): Можете да подадете жалба до Центърът за жалби за интернет престъпления на ФБР (IC3). в
Федерална търговска комисия (FTC): Можете да подадете сигнал за жалба чрез Онлайн порталът на FTC. Можете лесно да изпратите цялата необходима информация, като например данни за контакт на измамника, вид измама и всякакви финансови загуби, понесени от портала. FTC споделя тази информация с над 2,800 партньори от правоприлагащите органи за разследване на измами, проследяване на тенденции и потенциално предприемане на правни действия срещу измамници.
Внимание: Измамници напоследък се представят за FTC, за да събират пари. Имайте предвид, че FTC никога няма да ви заплашва, да изисква парични преводи за „защита“ или да ви инструктира да теглите пари в брой или да купувате злато за някой друг.
Метод 5: Адресиране на поща Mail измами
Веднъж получих писмо, в което се твърди, че съм спечелил 15-дневна ол инклузив ваканция в Централна Европа. В писмото се казваше, че трябва да платя само таксата за международно напускане. Бях подозрителен и веднага се свързах с Служба за пощенска инспекция на САЩ на 1-800-372-8347. Отне им само 5 дни, за да проверят пощата и я съобщиха за измама.
Можете също така да получите достъп до тях онлайн на postalinspectors.uspis.gov. Те разследват различни престъпления, свързани с пощата, включително измами с поща, кражба на поща и незаконно изпращане на забранени материали. Но трябва да имате търпение, тъй като докладите не идват веднага. Процесът отнема доста време, преди да можете да получите резултат.
Метод 6: Потърсете помощ от професионална детективска агенция
Наех частен детектив, за да проследи измамник, който измами сестра ми със значителна сума. Бях впечатлен от всеотдайността, която следователят прояви при издирването на измамника. Въпреки че процесът беше скъп, моята цел беше да служа като детектив, който проследи измамника в рамките на 3 дни.
Моето предложение към вас е винаги да наемате детектив с голям опит с доказан опит в дигиталните разследвания. Със сложния характер на киберпрестъпленията, които често включват трансгранични операции и сложни тактики за укриване, намирането на подходящ следовател може да бъде предизвикателство.
Метод 7: Онлайн помощ от общността
Можете да публикувате проблема си на страниците на онлайн общността. Уебсайтове като Reddit (r/измамници), ScamWarners, и Докладът на Ripoff може да ви помогне да се свържете с други, които може да са срещнали същия измамник. Те имат специални дискусионни страници за жертви на измама. Можете да получите някои идеи и полезни съвети как да процедирате, след като сте били измамени. Освен това ще ви помогне да сте в крак с най-новите тенденции в измамите.
Въпреки това, не всички съвети или идеи, които хората споделят в тези форуми, ще ви избавят от неприятности. Информацията, която получавате от тези общности и форуми, обикновено не е проверена. От вас зависи да проверите автентичността на информацията. Дръжте сетивата си нащрек и боравете с тези страници умно.
Основни стъпки, които трябва да предприемете, когато подозирате измама
Ако подозирате, че сте измамени, ето стъпките, които трябва да предприемете от първа ръка:
- Събирам информация: Запазете имейли, съобщения, записи на транзакции и всяка друга информация, която можете да съберете като доказателство.
- Докладвайте на властите: Представете доказателствата, докато подавате жалба до съдебните органи.
- Уведомете банките и кредитните карти: Предупредете вашите финансови институции за потенциална измама. Тук отново трябва да представите свързаната информация, която сте събрали като доказателство.
- Наблюдавайте акаунти: Следете внимателно акаунтите си за подозрителна дейност.
- Не ангажирайте: Избягвайте по-нататъшна комуникация с измамника.
Правни действия срещу измамници
В САЩ жертвите на измама могат да предявят правни действия чрез граждански и наказателни съдилища. в граждански съд, жертвата трябва да докаже измама чрез „преобладаване на доказателствата“, за да възстанови пари като реституция или щети. Федерални агенции като Федерална комисия по търговия (FTC) може да заведе граждански дела за спиране на измамна дейност и да потърси реституция. Обвинения за престъпни измами изисква доказателство за целенасочена измама, намерение за лишаване и действителна или потенциална загуба. Жертвите също могат да обмислят групови искове да се присъедините към други, пострадали от подобни измами. От съществено значение е да докладвайте за измами към FTC и Центърът за жалби за интернет престъпления на ФБР (IC3). Можете дори да се свържете с банката си, за да отмените измамни преводи в случай на измами при транзакции.
Основни съвети за жертви на измама
Тъй като вече четете тази статия, вероятно сте били измамени. Нека бъдем честни: шансовете за възстановяване не са гарантирани за успех. Но това не означава, че ще мълчите и ще влезете в черупката. Трябва да разкриете лагера на измамите пред възможно най-много хора, за да не станат жертви, точно като вас. Ето моите основни съвети:
- Запишете подробностите за уебсайта: Преди да съобщите за измамен уебсайт, запишете подробности като екранни снимки, URL адреса на сайта, описание на причините, поради които смятате, че сайтът е нелегитимен, и подробности за плащането.
- Свържете се с вашата банка, ако е необходимо: Ако сте предоставили финансова информация или сте направили покупка на уебсайт за измама, свържете се с вашата банка или доставчик на платежни услуги и им предоставете подробности за транзакцията и уебсайта.
- Докладвайте на домакина: Разберете къде се хоства уебсайтът, като използвате Инструмент за търсене на ICANNи след това отидете до секцията за контакти, за да изпратите отчет до компанията, регистрирала домейна.
- Кажете на Google всичко за това: Можете да съобщите за измамния сайт ръчно чрез Уеб формуляр на Google или по имейл на support-in@google.com.
- Докладвайте до ФБР: Докладвайте за измами и измами в Центъра за жалби за интернет престъпления (IC3) на ФБР на ic3.gov. IC3 е централният център за докладване на киберпрестъпления и се управлява от ФБР. Можете също да подадете сигнал на Tips.fbi.gov.
- Докладвайте опити за измама до Министерството на финансите на САЩ: Ако измамниците твърдят, че са служители на Министерството на финансите, докладвайте за това, като посетите Докладване за измама, загуба и злоупотреба. За измами, свързани с IRS, докладвайте на phishing@irs.gov с тема: „Измама по телефона на IRS“.
- Говорете с вестникарски медии: Можете да съобщите за измамата на вестникарската медия в местния офис на вестника, като поискате от тях да публикуват новината за допълнителна осведоменост.
- Използвайки помощта на цифровите медии: Можете да публикувате видео на YouTube, обяснявайки вашата ситуация. Ако познавате някой, управляващ a YouTube канал, помолете ги да публикуват вашето видео или да разпространят информацията. Като алтернатива можете също да разпространявате новините чрез социални медии като Facebook, Insta, Twitter или дори LinkedIn.
Въпроси и Отговори
Заключение
Докато проследяването на измамник може да бъде предизвикателство, не е невъзможно. Инструменти като Spokeo намлява Social Catfish може да ви помогне да идентифицирате измамни телефонни обаждания, маркетингови имейли и измами в социалните мрежи. С бързи действия и събиране на доказателства можете да увеличите шансовете си за разкриване на извършителя. Не забравяйте да дадете приоритет на вашата безопасност и да включите правоприлагащите органи, когато е необходимо, за да възстановите потенциално загубите си.
