如何追踪诈骗者：方法 7

成为骗局的受害者会让你感到无助和不知所措。本指南 如何追踪诈骗者 专为诈骗受害者、私人侦探和法律专业人士量身定制。我们解释了行之有效和谨慎的方法，以确保您可以将有效的策略与可能误导您的策略区分开来。

在花费 60 多个小时进行研究并咨询数字取证专家和法律顾问后，我们总结出了追踪诈骗者的最可靠策略。我们的综合方法将传统证据收集与先进的数字工具和法律准则相结合，确保您拥有一套值得信赖的完整行动方案。

追踪诈骗者的方法

让我和大家讨论一下我发现的对追踪骗子有用的方法：

方法 1：借助 Rev更先进的人物搜索工具

运用 Social Catfish Rev查找电话 Social Catfish

Social Catfish 是一个流行的人员搜索平台，专门从事在线身份验证和背景调查。无论您是在约会应用程序上与某人联系，考虑工作机会，还是只是在线互动，保持警惕并保护自己免受潜在骗子的侵害都至关重要。我曾经在那里，被骗去为一件从未兑现的稀有收藏品汇款。这不是一个有趣的经历！在意识到自己被骗后，我决心找出骗局的幕后黑手。那时我转向 Social Catfish.

我得到了骗子的电话号码，所以我决定用它进行 反向电话查询搜索 on Social Catfish令我惊讶的是，该平台很快就生成了一份报告，其中包含该人的真实姓名、地址，甚至还有其社交媒体资料的链接。该报告还透露了他认识的三个人的姓名和地址，其中包括一名脊椎按摩专家。这些重要信息帮助我向当局举报了骗子，并采取措施追回我损失的资金。您可以在 联邦贸易委员会（FTC）网站.

而 Social Catfish 虽然这份报告对我的案例很有帮助，但我还是遇到了一些挑战。起初，我很难理解报告中的一些信息，因为其中包含许多技术细节和术语。然而， Social Catfish的客户支持非常有帮助，他们指导我查看结果并解释每条信息的意义。另一个挑战是服务成本。虽然并不昂贵，但它可以帮助您决定是否使用此平台或考虑其他替代方案。

使用步骤 Social Catfish 反向电话号码搜索来检测诈骗者：

步骤1） 点击 Social Catfish 官网，我在提供的空间中输入了我的电话号码，然后单击“搜索”。

步骤2） Social Catfish 开始从数十亿可用资源中搜索与该号码相关的姓名、地址、电子邮件和其他详细信息。

步骤3） 完成后， Social Catfish 在我的计算机屏幕上显示部分信息。

步骤4） 要查看完整报告，我必须输入我的电子邮件 ID 并付款 $5.73.我可以连续100天生成3份报告。

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识别诈骗者 Spokeo“ Rev查找电子邮件

Spokeo 是一个每月有超过 18 万访问者的人员搜索平台。它使用专有技术将数十亿条记录（包括姓名、地址、电话号码、电子邮件和社交网络）组织成可访问的个人资料。当您执行反向电子邮件查找时， Spokeo 搜索各种数据库、社交媒体平台以及公共领域的其他可用资源。一旦确定了电子邮件所有者， Spokeo 汇编有关他们的所有相关信息，并将其呈现在一份综合报告中。您将能够看到电子邮件发件人的电话号码、照片、街道地址、犯罪历史、社交资料等。

提供的资料 Spokeo 并不总是完全最新的。例如，在一个例子中， Spokeo 显示了错误的街道地址密码。在另一个案例中，报告显示了不完整的资格详细信息数据。尽管存在这些违规行为，但这些信息仍然为我的调查提供了起点。

附加提示：如果您收到垃圾短信或网络钓鱼信息，请将其转发到手机上的 7726（SPAM）这种方法有助于当局追踪垃圾邮件和网络钓鱼企图并对责任人采取行动。

使用反向电子邮件搜索的步骤 Spokeo 识别诈骗者

步骤1） 来自 网址之后，我在提供的空间中输入了我怀疑是骗局的电子邮件地址，然后单击“搜索”开始该过程。

步骤2） Spokeo 开始搜索，从 120 多个网络收集数据，提供有关电子邮件发件人及其社交媒体和约会网站的个人详细信息。

步骤3） 搜索过程完成后，我必须点击“解锁完整结果”。 支付 0.95 美元后，我能够查看目标居住过的 18 个地址。它还透露了目标的社交资料、约会网站、电话号码和其他详细信息。

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方法 2：调查社交媒体以获得更多线索

社交媒体平台是信息宝库。您可以使用这些平台来发现有关骗子身份的其他线索。您可以 通过姓名搜索人员、电话号码、位置，甚至电子邮件，例如 Facebook, Instagram, X（推特）或其他热门网站。查看他们的好友、评论和标记位置，寻找可能的现实生活中的联系。但是，您将无法访问具有严格隐私设置的个人资料。在这种情况下，请考虑浏览专门的社区和论坛。

如果 用户名是唯一的比如 koolboy56 或 warcry14，很有可能追上他们 游戏网站。您可以访问以下网站 PC 玩家论坛, 欢乐狂人，甚至是 Reddit 的 r/玩家，因为提取有用信息的概率更高。但要小心，因为虚假的个人资料可能会破坏你寻求真相的欲望。

如果他们声称自己是企业或专业人士，检查 LinkedIn 作为免费选项和商业数据库 Crunchbase or Zoom资料包 付费会员。您还可以在 商业改善局（BBB）, OpenCorporates，或 国务卿网站.

附加提示：如果诈骗者使用了个人资料图片，将其上传至 Google Rev图像搜索 or TinEye 看看它是否出现在其他地方。在使用 Google 时 Rev或者图像搜索，尝试高级设置以获得更好的输出。

方法 3：调查付款交易

如今，金钱诈骗非常普遍。我每天都会收到不少电子邮件、信息甚至电话。诈骗者经常冒充银行官员、保险代理人甚至彩票代表，编造虚假信息来骗取我的钱财。如果您已成为此类骗局的受害者，有一些特定的方法可以打击诈骗并追踪诈骗者。

信用卡或银行转账

如果你曾向诈骗分子进行过银行转账或信用卡付款， 立即联系您的银行并提出争议。虽然这可能并不总是可行的，但您可以提出退款.

就我的情况而言，由于我进行了电汇，因此银行能够追踪收款人的详细信息。但我不能保证您 100% 成功追回丢失的钱。

PayPal、Venmo 或 Zelle

如果你已经使用过 Venmo, 细胞, 贝宝或类似的付款方式，唯一的希望就是撤销交易。但是，你需要 向相关平台的客服举报此骗局看看他们是否可以撤销交易。

加密交易

加密货币欺诈的受害者可以考虑使用区块链浏览器，例如 Etherscan (Ethereum），或 BTC 探索者。这将帮助他们追踪交易和钱包。但请记住，加密交易是有风险的，并且不能保证您的损失能够被收回。

更多提示： 您可以联系 USAGOV 官方网站 并了解向相关部门提出投诉的最佳地点。但这个过程可能很耗时。客户支持团队在解决这些问题时会采取延迟的方法。

方法 4：联系法律部门

无论你遇到的是约会骗局还是某种金融欺诈，第一步都是收集所有可能的证据。任何类型的相关信息，无论是 交易记录、对话截图或您认为有用的其他信息，必须在联系法律部门之前收集。一旦掌握证据，请向当地警察或网络犯罪部门报案。

如果您怀疑自己是证券欺诈的受害者，请拨打 1-800-SEC-0330 联系 SEC，或在线联系 SEC 官方门户.

更多提示： 以下是一些可以举报此类诈骗行为的其他地点：

联邦调查局（FBI）： 您可以向 FBI 网络犯罪投诉中心 (IC3)。 在

联邦贸易委员会 (FTC)： 您可以通过 FTC 在线门户。您可以轻松提交所有必要信息，例如诈骗者的联系方式、诈骗类型以及门户网站造成的任何经济损失。FTC 与超过 2,800 名执法合作伙伴 调查诈骗行为，追踪趋势，并可能对诈骗者采取法律行动。

警告： 最近，诈骗者冒充联邦贸易委员会来骗取钱财。请记住， FTC 绝不会威胁您、要求您转账以寻求“保护”，或指示您提取现金或为他人购买黄金.

方法 5：邮寄地址 Mail 欺诈

我曾经收到一封信，声称我赢得了 15 天的中欧全包假期。邮件中说我只需支付国际离境税。我很怀疑，立即联系了 美国邮政检查局，电话：1-800-372-8347。他们只用了 5 天时间就核实了邮件并将其报告为诈骗。

您还可以通过以下方式在线访问 postalinspectors.uspis.gov。他们调查各种与邮件有关的犯罪，包括邮件欺诈、邮件盗窃和非法邮寄违禁物品。但您需要耐心等待，因为报告不会立即出现。这个过程需要相当长的时间才能得到结果。

方法六：寻求专业侦探公司的帮助

我雇了一名私家侦探来追踪一个骗取我妹妹一大笔钱的骗子。侦探在追踪骗子过程中表现出的奉献精神给我留下了深刻的印象。虽然这个过程很昂贵，但我的目的是在 3 天内充当追踪骗子的侦探。

我的建议是，一定要聘请一位在数字调查方面有丰富经验的侦探。网络犯罪性质复杂，通常涉及跨境行动和复杂的隐瞒手段，因此找到合适的调查员可能是一项挑战。

方法 7：在线社区帮助

您可以在在线社区页面上公开您的问题。类似网站 Reddit（r/scams）, 诈骗警告者及 诈骗报告 可以帮助您与可能遇到过相同骗子的其他人建立联系。他们有专门的诈骗受害者讨论页面。您可以获得一些想法和有用的提示，了解被骗后该如何处理。它还可以帮助您了解最新的诈骗趋势。

然而，并不是所有论坛上分享的技巧或想法都能帮你摆脱困境。你从这些社区和论坛获得的信息通常未经证实。验证信息的真实性取决于你自己。保持警觉并明智地处理这些页面。

怀疑有诈骗行为时应采取的主要步骤

如果您怀疑自己被骗了，请首先采取以下步骤：

• 收集信息： 保存电子邮件、消息、交易记录以及您可以收集的所有其他信息作为证据。
• 向当局报告： 向司法机关投诉时，提供证据。
• 通知银行和信用卡： 提醒您的金融机构注意潜在的欺诈行为。在这里，您同样需要提供您收集的相关信息作为证据。
• 监控账户： 密切关注您的帐户，留意可疑活动。
• 请勿参与： 避免与诈骗者进一步交流。

针对诈骗者的法律行动

在美国，欺诈受害者可以通过民事和刑事法庭提起法律诉讼。 民事法院受害者需要通过“大量证据”证明存在欺诈行为，才能追回赔偿金或损害赔偿金。联邦机构，如 联邦贸易委员会（FTC） 可以提起民事诉讼以制止欺诈行为并寻求赔偿。 刑事欺诈指控 要求证明有故意欺骗、有剥夺意图以及实际或潜在损失。受害者还可以考虑 集体诉讼 与其他受到类似骗局伤害的人一起加入。 举报诈骗 联邦贸易委员会和 FBI 网络犯罪投诉中心 (IC3)。如果出现交易诈骗，您甚至可以联系您的银行来撤销欺诈性转账。

给诈骗受害者的重要提示

既然你已经读了这篇文章，那么你很可能被骗了。说实话：恢复的机会并不能保证成功。但这并不意味着你会保持沉默并躲起来。你应该向尽可能多的人揭露骗局，这样他们就不会像你一样成为受害者。以下是我的基本提示：

1. 记录网站详细信息： 在举报诈骗网站之前，请记录详细信息，例如屏幕截图、网站网址、您认为该网站不合法的原因描述以及付款详细信息。
2. 如有需要请联系您的银行： 如果您在诈骗网站上提供了财务信息或进行了购买，请联系您的银行或支付服务提供商并向他们提供交易和网站详细信息。
3. 向主持人汇报： 使用以下网址查找网站托管位置 ICANN 查询工具，然后导航至联系人部分，向注册该域名的公司发送报告。
4. 告诉 Google 一切相关信息： 您可以通过以下方式手动举报诈骗网站 Google 的网络表单 或发送电子邮件至 support-in@google.com。
5. 向联邦调查局报告： 向联邦调查局互联网犯罪投诉中心 (IC3) 举报诈骗和欺诈行为，网址为 ic3.gov。IC3 是举报网络犯罪的中央枢纽，由联邦调查局运营。您也可以在 Tips.fbi.gov 上提交报告。
6. 向美国财政部报告诈骗行为： 如果诈骗者自称是财政部员工，请访问举报欺诈、浪费和滥用行为。对于与 IRS 相关的诈骗，请向 phishing@irs.gov 报告，主题为：“IRS 电话诈骗”。
7. 与新闻媒体对话： 您可以向当地报社的新闻媒体举报这一诈骗行为，请求他们发布该新闻以提高人们的认识。
8. 借助数字媒体： 您可以在 YouTube，解释你的情况。如果你认识有人经营 YouTube 频道，请他们发布您的视频或传播信息。或者，您也可以通过社交媒体（如 Facebook、Insta、Twitter 甚至 LinkedIn）传播新闻。

常见问题

结语

虽然追踪诈骗者可能很困难，但并非不可能。 Spokeo 和 Social Catfish 可以帮助您识别诈骗电话、营销电子邮件和社交网络欺诈。通过迅速采取行动并收集证据，您可以增加识别犯罪者的机会。请记住优先考虑您的安全，并在必要时寻求执法部门的帮助，以挽回您的损失。