Як відстежити того, хто вас обманув: спосіб 7
Кетрін Янг
Ставши жертвою шахраїв, ви можете почуватися безпорадними та приголомшеними. Цей посібник на як відшукати того, хто вас обманув розроблено спеціально для жертв шахраїв, приватних детективів і юристів. Ми пояснюємо як перевірені, так і застережні методи, щоб переконатися, що ви можете відокремити ефективні стратегії від тих, які можуть ввести вас в оману.
Витративши понад 60 годин на дослідження та консультації з цифровими експертами та юридичними консультантами, ми розробили найнадійніші стратегії для відстеження шахраїв. Наш комплексний підхід поєднує традиційний збір доказів із передовими цифровими інструментами та правовими вказівками, гарантуючи, що у вашому розпорядженні є надійний і повний набір дій.
Поєднуючи ретельний збір доказів, використовуючи такі інструменти зворотного пошуку, як Social Catfish та Spokeo, а також проактивне розслідування в соціальних мережах із важливими юридичними вказівками, ви можете значно підвищити свої шанси вистежити шахрая. Крім того, ви також можете отримати допомогу на онлайн-форумах або навіть найняти приватного детектива, щоб знайти шахрая.
Методи відстеження того, хто вас обманув
Дозвольте мені обговорити з вами методи, які я вважаю корисними для відстеження шахрая:
Спосіб 1: Скористайтеся допомогою Revінші інструменти пошуку людей
використання Social Catfish Reverse пошук телефону Social Catfish
Social Catfish це популярна платформа пошуку людей, яка спеціалізується на онлайн-підтвердженні особи та репутації. Незалежно від того, спілкуєтеся ви з кимось у додатку для знайомств, розглядаєте пропозицію про роботу чи просто спілкуєтеся в Інтернеті, дуже важливо бути пильним і захистити себе від потенційних шахраїв. Я був там, мене обманом змусили надіслати гроші за рідкісний колекційний предмет, який так і не матеріалізувався. Це не веселий досвід! Усвідомивши, що мене обдурили, я вирішив з’ясувати, хто стоїть за шахрайством. Тоді я звернувся до Social Catfish.
У мене був номер телефону шахрая, тому я вирішив використати його для проведення а пошук зворотного телефонного пошуку on Social Catfish. На мій подив, платформа швидко створила звіт із справжнім іменем особи, адресою та навіть посиланнями на її профілі в соціальних мережах. У звіті також розкрито імена та адреси трьох відомих йому людей, у тому числі одного фахівця з мануальної терапії. Ця важлива інформація допомогла мені повідомити про шахрая владі та вжити заходів для повернення втрачених коштів. Ви можете знайти ресурси та інформацію про повідомлення про шахрайство та повернення коштів на Веб-сайт Федеральної торгової комісії (FTC)..
У той час як Social Catfish була важливою в моїй справі, я зіткнувся з кількома проблемами. Спочатку мені було важко інтерпретувати частину інформації у звіті, оскільки він містив багато технічних деталей і жаргону. однак, Social CatfishСлужба підтримки клієнтів дуже допомогла мені ознайомитися з результатами та пояснити важливість кожної інформації. Ще однією проблемою була вартість послуги. Хоча це не надмірно, це може допомогти вам вирішити, використовувати цю платформу чи розглянути інші альтернативи.
Кроки для використання Social Catfish зворотний пошук за номером телефону для виявлення шахраїв:
Крок 1) на Social Catfish сайт, я ввів свій номер телефону у відведене місце та натиснув «Пошук».
Крок 2) Social Catfish почав пошук серед мільярдів доступних ресурсів, щоб знайти ім’я, адресу, електронну адресу та інші деталі, пов’язані з номером.
Крок 3) Після завершення, Social Catfish відображав часткову інформацію на екрані мого комп’ютера.
Крок 4) Щоб переглянути повний звіт, мені довелося ввести ідентифікатор електронної пошти та оплатити $5.73.Я міг створити 100 звітів протягом 3 днів поспіль.
3-денна пробна версія за $5.73
Виявлення шахраїв за допомогою SpokeoАвтора Reverse Пошук електронної пошти
Spokeo це платформа пошуку людей із понад 18 мільйонами відвідувачів щомісяця. Він використовує запатентовану технологію для організації мільярдів записів, зокрема імен, адрес, номерів телефонів, електронних листів і соціальних мереж, у доступні профілі. Коли ви виконуєте зворотний пошук електронної пошти, Spokeo здійснює пошук у різних базах даних, платформах соціальних мереж та інших доступних ресурсах у відкритому доступі. Після ідентифікації власника електронної пошти Spokeo збирає всю відповідну інформацію про них і представляє її у вичерпному звіті. Ви зможете побачити номер телефону відправника електронної пошти, фотографії, адресу, кримінальну історію, профілі в соціальних мережах тощо.
Інформація надана Spokeo не завжди був повністю актуальним. Наприклад, в одному випадку, Spokeo відобразив неправильний PIN-код для адреси. В іншому випадку звіт показав неповні дані щодо деталей кваліфікації. Незважаючи на ці порушення, інформація все ж дала мені відправну точку для мого розслідування.
Додаткові поради. Якщо ви отримуєте спам або фішингові повідомлення, пересилайте їх на номер 7726 (SPAM) на свій мобільний телефон.. Цей підхід допомагає органам влади відстежувати спроби спаму та фішингу та вживати заходів проти винних.
Кроки для використання зворотного пошуку електронної пошти з Spokeo для виявлення шахраїв
Крок 1) Від URL, я ввів адресу електронної пошти, яку, як я підозрював, є шахрайством, у спеціальному полі та натиснув «Пошук», щоб розпочати процес.
Крок 2) Spokeo почав пошук, збираючи дані з понад 120 мереж, щоб надати особисті дані про відправника електронної пошти та його присутність у соціальних мережах і на сайтах знайомств.
Крок 3) Після завершення процесу пошуку мені довелося натиснути «розблокувати повний результат». Заплативши $0.95, я зміг переглянути 18 адрес, де жила мета. Він також розкрив соціальні профілі жертви, сайти знайомств, номери телефонів та інші деталі.
7-денна пробна версія за $0.95
Спосіб 2: Дослідження соціальних мереж на пошук додаткових потенційних клієнтів
Платформи соціальних мереж – це скарбниця інформації. Ви можете використовувати ці платформи, щоб виявити додаткові підказки про особу шахрая. Ви можете шукати людей за іменами, номер телефону, місцезнаходження та навіть електронну адресу на популярних платформах соціальних мереж, як-от Facebook, Instagram, X (Твіттер), або інші популярні. Подивіться на їхніх друзів, коментарі та позначені місця, щоб знайти можливі зв’язки в реальному житті. Однак ви не зможете отримати доступ до профілів із суворими налаштуваннями конфіденційності. У таких випадках варто переглянути спеціалізовані спільноти та форуми.
Якщо ім'я користувача унікальне, як-от koolboy56 або warcry14, існує велика ймовірність наздогнати їх на ігрові сайти. Ви можете відвідувати такі сайти, як Форуми комп'ютерних ігор, JoyFreak, або навіть Reddit г/геймери, оскільки існує більша ймовірність отримати корисну інформацію. Але будьте обережні, оскільки фальшиві профілі можуть зіпсувати ваші пошуки правди.
Якщо вони стверджують, що є бізнесом або професіоналом, перевірте LinkedIn як безкоштовний варіант і бізнес-бази даних, як Crunchbase or Zoomінформація за платне членство. Ви також можете перевірити їх на Краще бізнес-бюро (BBB), OpenCorporates, Або Сайт Державного секретаря.
Додаткова порада: якщо шахрай використав зображення профілю, завантажте його в Google Revінший пошук зображень or TinEye щоб перевірити, чи з’являється воно деінде. Під час використання Google RevКрім пошуку зображень, спробуйте розширені налаштування для кращого результату.
Спосіб 3: Розслідування платіжних операцій
Грошове шахрайство сьогодні дуже поширене. Щодня я отримую чимало електронних листів, повідомлень і навіть телефонних дзвінків. Шахраї часто видають себе за банківських службовців, страхових агентів або навіть представників лото, висуваючи неправдиві заяви, щоб отримати від мене гроші. Якщо ви стали жертвою такого шахрая, існують спеціальні способи боротьби з ним і відстеження шахрая.
Кредитною карткою або банківським переказом
Якщо ви здійснили банківський переказ або заплатили гроші за допомогою кредитної картки шахраю, негайно зв’яжіться зі своїм банком і подайте спір. Хоча це не завжди можливо, ви можете подати запит на відкликання платежу.
У моєму випадку банк зміг відстежити дані одержувача, оскільки я здійснив грошовий переказ. Але я не можу гарантувати вам 100% успіх у відновленні втрачених грошей.
PayPal, Venmo або Zelle
Якщо ви використовували Venmo, клітина, PayPalабо подібні способи оплати, єдиний промінь надії — скасування транзакції. Однак вам потрібно повідомити про шахрайство в службу підтримки клієнтів відповідної платформиt і перевірте, чи зможуть вони скасувати транзакцію.
Крипто-транзакції
Жертви криптошахрайства можуть розглянути можливість використання дослідників блокчейнів, як Етерський канал (Ethereum) Або Провідник BTC. Це допоможе їм відстежувати транзакції та гаманці. Але пам’ятайте, що криптовалютні транзакції є ризикованими, і немає гарантії, що ваші втрати будуть відшкодовані.
Додаткові поради: Ви можете зв'язатися з Офіційний сайт УСАГОВ і дізнайтеся більше про найкращі місця для подання скарги до відповідного відділу. Але процес може зайняти багато часу. Команда підтримки клієнтів використовує відкладений підхід до вирішення цих проблем.
Спосіб 4: звернення до юридичних органів
Незалежно від того, чи стикалися ви з шахрайством на побаченнях чи з якимось фінансовим шахрайством, першим кроком, який потрібно зробити, є збір усіх можливих доказів. Будь-яка відповідна інформація записи транзакцій, скріншоти розмов, або щось інше, що, на вашу думку, буде корисним, потрібно зібрати, перш ніж звертатися до правоохоронних органів. Отримавши докази, подайте заяву в місцеву поліцію або відділ боротьби з кіберзлочинністю.
Якщо ви підозрюєте, що стали жертвою шахрайства з цінними паперами, зверніться до SEC за номером 1-800-SEC-0330 або онлайн за Офіційний портал SEC.
Додаткові поради: Ось кілька додаткових місць, де можна повідомити про шахрайство:
Федеральне бюро розслідувань (ФБР): Ви можете подати скаргу до Центр скарг на злочини в Інтернеті ФБР (IC3). на
Федеральна торгова комісія (FTC): Ви можете подати скаргу через Онлайн-портал FTC. Ви можете легко надіслати всю необхідну інформацію, таку як контактні дані шахрая, тип афери та будь-які фінансові втрати, понесені через портал. FTC ділиться цією інформацією з понад 2,800 партнерів з правоохоронних органів для розслідування шахрайства, відстеження тенденцій і, можливо, вжиття судових заходів проти шахраїв.
Увага! Нещодавно шахраї видають себе за FTC, щоб отримати гроші. Майте на увазі, що FTC ніколи не погрожуватиме вам, не вимагатиме грошових переказів для «захисту» або не дасть вам вказівок зняти готівку чи купити золото для когось іншого.
Спосіб 5: Адреса пошти Mail Махінації
Одного разу я отримав листа, у якому стверджувалося, що я виграв 15-денну відпустку до Центральної Європи за системою «все включено». У листі було зазначено, що я маю сплатити лише податок на міжнародний виліт. Я був підозрілий і негайно зв'язався з Служба поштової інспекції США за номером 1-800-372-8347. Їм знадобилося лише 5 днів, щоб перевірити пошту та повідомили про це як про шахрайство.
Ви також можете отримати доступ до них онлайн за адресою postalinspectors.uspis.gov. Вони розслідують різноманітні злочини, пов’язані з поштою, включаючи шахрайство з поштою, крадіжку пошти та незаконне розсилання заборонених матеріалів. Але вам потрібно запастися терпінням, оскільки звіти не надходять миттєво. Процес займає досить багато часу, перш ніж ви зможете отримати результат.
Спосіб 6: звернення за допомогою до професійного детективного агентства
Я найняв приватного детектива, щоб вистежити шахрая, який ошукав мою сестру на значну суму. Я був вражений самовідданістю, яку проявив слідчий у розшуку шахрая. Хоча процес був дорогим, я мав на меті бути детективом, який вийшов на слід шахрая протягом 3 днів.
Я пропоную вам завжди наймати досвідченого детектива з підтвердженою репутацією в цифрових розслідуваннях. Через складну природу кіберзлочинності, яка часто включає транскордонні операції та складну тактику приховування, знайти підходящого слідчого може бути складно.
Спосіб 7: Інтернет-допомога спільноти
Ви можете опублікувати свою проблему на сторінках онлайн-спільноти. Веб-сайти, як Reddit (р/шахрайство), ScamWarners та Звіт Ripoff може допомогти вам зв’язатися з іншими, хто міг зіткнутися з тим самим шахраєм. У них є спеціальні сторінки для обговорень для жертв шахраїв. Ви можете отримати ідеї та корисні поради щодо того, як діяти після шахрайства. Це також допоможе вам бути в курсі останніх тенденцій шахрайства.
Однак не всі поради чи ідеї, якими люди діляться на цих форумах, допоможуть вам уникнути неприємностей. Інформація, яку ви отримуєте з цих спільнот і форумів, зазвичай неперевірена. Перевірити достовірність інформації залежить від вас. Будьте напоготові та поводьтеся з цими сторінками розумно.
Основні кроки, яких потрібно вжити, якщо ви підозрюєте шахрайство
Якщо ви підозрюєте, що вас ошукали, ось кроки, які вам слід виконати безпосередньо:
- Збирати інформацію: Зберігайте електронні листи, повідомлення, записи транзакцій та будь-яку іншу інформацію, яку ви можете зібрати, як докази.
- Повідомити владі: Надайте докази під час подання скарги до судових органів.
- Повідомте банки та кредитні картки: Повідомте свої фінансові установи про потенційне шахрайство. Тут вам знову потрібно надати пов’язану інформацію, яку ви зібрали як доказ.
- Монітор облікових записів: Уважно стежте за своїми обліковими записами на наявність підозрілої активності.
- Не займайтеся: Уникайте подальшого спілкування з шахраєм.
Судові дії проти шахраїв
У США жертви шахрайства можуть подавати позов через цивільні та кримінальні суди. в цивільний суд, жертва повинна довести шахрайство за допомогою «переваги доказів», щоб повернути гроші як відшкодування або відшкодування збитків. Федеральні агентства, як Федеральна комісія з торгівлі (FTC) може подати цивільні позови, щоб припинити шахрайську діяльність і вимагати відшкодування. Звинувачення у шахрайстві вимагають доказів навмисного обману, наміру позбавити та фактичної чи потенційної втрати. Жертви також можуть розглянути класові позови щоб приєднатися до інших, постраждалих від подібних шахрайств. Це важливо для повідомляти про шахрайство до FTC і Центр скарг на злочини в Інтернеті ФБР (IC3). Ви навіть можете зв’язатися зі своїм банком, щоб скасувати шахрайські перекази в разі шахрайства.
Основні поради для жертв шахраїв
Оскільки ви вже читаєте цю статтю, вас, швидше за все, обманули. Давайте будемо чесними: шанси на одужання не гарантовані на успіх. Але це не означає, що ви будете мовчати і лізти в шкаралупу. Ви повинні розкрити табір шахраїв якомога більшій кількості людей, щоб вони не стали жертвами, як і ви. Ось мої основні поради:
- Запишіть деталі сайту: Перш ніж повідомити про шахрайський веб-сайт, запишіть такі деталі, як знімки екрана, URL-адреса сайту, пояснення того, чому ви вважаєте сайт нелегітимним, і деталі платежу.
- За потреби зверніться до свого банку: Якщо ви надали фінансову інформацію або здійснили покупку на шахрайському веб-сайті, зв’яжіться зі своїм банком або постачальником платіжних послуг і надайте їм інформацію про трансакцію та веб-сайт.
- Повідомити господарю: Дізнайтеся, де розміщено веб-сайт за допомогою Інструмент пошуку ICANN, а потім перейдіть до розділу контактів, щоб надіслати звіт компанії, яка зареєструвала домен.
- Розкажіть про це Google: Ви можете повідомити про шахрайський сайт вручну через Веб-форма Google або електронною поштою на support-in@google.com.
- Звіт до ФБР: Повідомляйте про шахрайство та шахрайство до Центру скарг на злочини в Інтернеті ФБР (IC3) на ic3.gov. IC3 є центральним центром для звітності про кіберзлочини, яким керує ФБР. Ви також можете подати звіт на Tips.fbi.gov.
- Повідомляйте про спроби шахрайства до Міністерства фінансів США: Якщо шахраї видають себе за працівників Міністерства фінансів, повідомте про це, відвідавши розділ Повідомити про шахрайство, марнотратство та зловживання. Про шахрайство, пов’язане з IRS, повідомляйте на адресу phishing@irs.gov із темою: «Телефонне шахрайство IRS».
- Розмова з газетним ЗМІ: Ви можете повідомити про шахрайство газетним ЗМІ в місцевому офісі газети, попросивши їх опублікувати новини для додаткової обізнаності.
- За допомогою цифрових медіа: Ви можете опублікувати відео на YouTube, пояснюючи вашу ситуацію. Якщо ви знаєте когось, хто керує a YouTube каналу, попросіть їх опублікувати ваше відео або поширити інформацію. Крім того, ви також можете поширювати новини через соціальні мережі, такі як Facebook, Insta, Twitter або навіть LinkedIn.
Часті запитання
Висновок
Хоча вистежити шахрая може бути складно, це не неможливо. Такі інструменти, як Spokeo та Social Catfish може допомогти вам виявити шахрайські телефонні дзвінки, маркетингові електронні листи та шахрайство в соціальних мережах. Швидко вживаючи заходів і збираючи докази, ви можете збільшити свої шанси встановити особу злочинця. Пам’ятайте, що пріоритетом є ваша безпека та залучайте правоохоронні органи, якщо це необхідно, щоб потенційно відшкодувати збитки.
