Как выследить того, кто вас обманул: метод 7

Став жертвой мошенничества, вы можете почувствовать себя беспомощным и подавленным. Это руководство по как выследить того, кто вас обманул создан специально для жертв мошенничества, частных детективов и юристов. Мы объясняем как проверенные, так и предупредительные методы, чтобы вы могли отделить эффективные стратегии от тех, которые могут ввести вас в заблуждение.

Проведя более 60 часов в исследованиях и консультациях с экспертами по цифровой криминалистике и юридическими консультантами, мы выделили самые надежные стратегии для отслеживания мошенников. Наш комплексный подход сочетает традиционный сбор доказательств с передовыми цифровыми инструментами и юридическими рекомендациями, гарантируя вам надежный и полный набор действий в вашем распоряжении.

Методы отслеживания того, кто вас обманул

Позвольте мне обсудить с вами методы, которые я считаю полезными для отслеживания мошенника:

Метод 1: Принятие помощи RevИнструменты поиска людей erse

. Social Catfish Revальтернативный поиск по телефону Social Catfish

Social Catfish — популярная платформа для поиска людей, которая специализируется на онлайн-проверке личности и проверке биографических данных. Независимо от того, связываетесь ли вы с кем-то в приложении для знакомств, рассматриваете предложение о работе или просто общаетесь в сети, крайне важно быть бдительным и защищать себя от потенциальных мошенников. Я был там, обманутым, чтобы отправить деньги за редкий предмет коллекционирования, который так и не материализовался. Это не самый веселый опыт! Поняв, что меня обманули, я был полон решимости выяснить, кто стоит за мошенничеством. Вот тогда я обратился к Social Catfish.

У меня был номер телефона мошенника, поэтому я решил использовать его для проведения мошенничества. обратный поиск по телефону on Social Catfish. К моему удивлению, платформа быстро сгенерировала отчет с реальным именем человека, адресом и даже ссылками на его профили в социальных сетях. В отчете также были указаны имена и адреса трех известных ему людей, включая одного специалиста по мануальной терапии. Эта важная информация помогла мне сообщить о мошеннике властям и предпринять шаги для возврата моих потерянных средств. Вы можете найти ресурсы и информацию о том, как сообщать о мошенничестве и возвращать средства на Сайт Федеральной торговой комиссии (FTC).

В то время как Social Catfish было полезным в моем случае, я столкнулся с несколькими трудностями. Поначалу у меня были трудности с интерпретацией некоторой информации в отчете, так как он содержал много технических деталей и жаргона. Однако, Social CatfishСлужба поддержки клиентов очень помогла мне разобраться с результатами и объяснить значимость каждой части информации. Еще одной проблемой была стоимость услуги. Хотя она и не заоблачная, она может помочь вам решить, использовать ли эту платформу или рассмотреть другие альтернативы.

Шаги, чтобы использовать Social Catfish обратный поиск по номеру телефона для выявления мошенников:

Шаг 1) На Social Catfish .Я ввел свой номер телефона в предоставленное поле и нажал «Поиск».

Шаг 2) Social Catfish начал поиск среди миллиардов доступных ресурсов, чтобы найти имя, адрес, адрес электронной почты и другие данные, связанные с номером.

Шаг 3) По завершении, Social Catfish отобразил частичную информацию на экране моего компьютера.

Шаг 4) Чтобы просмотреть полный отчет, мне пришлось ввести свой адрес электронной почты и оплатить $5.73.Я мог бы сгенерировать 100 отчетов в течение 3 дней подряд.

Войти Social Catfish

3-дневная пробная версия за 5.73 доллар

Выявление мошенников с помощью SpokeoАвтора Reverse Поиск по электронной почте

Spokeo это платформа поиска людей с более чем 18 миллионами ежемесячных посетителей. Она использует фирменную технологию для организации миллиардов записей, включая имена, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты и социальные сети, в доступные профили. Когда вы выполняете обратный поиск электронной почты, Spokeo поиск в различных базах данных, социальных медиа-платформах и других доступных ресурсах в открытом доступе. После того, как владелец электронной почты идентифицирован, Spokeo собирает всю необходимую информацию о них и представляет ее в виде комплексного отчета. Вы сможете увидеть номер телефона отправителя электронной почты, фотографии, почтовый адрес, криминальную историю, социальные профили и многое другое.

Информация предоставлена Spokeo не всегда была полностью актуальной. Например, в одном случае, Spokeo отображал неправильный пин-код для адреса. В другом случае отчет показал неполные данные о квалификации. Несмотря на эти несоответствия, информация все равно дала мне отправную точку для моего расследования.

Дополнительные советы: если вы получаете спам-тексты или фишинговые сообщения, пересылайте их на номер 7726 (СПАМ) на вашем мобильном телефоне.Такой подход помогает властям отслеживать попытки спама и фишинга и принимать меры в отношении виновных.

Действия по использованию обратного поиска электронной почты Spokeo для выявления мошенников

Шаг 1) Из издания URLЯ ввел адрес электронной почты, который, как я подозревал, был мошенническим, в предоставленное поле и нажал «Поиск», чтобы начать процесс.

Шаг 2) Spokeo начал поиск, собрав данные из более чем 120 сетей, чтобы предоставить персональные данные об отправителе электронного письма и его присутствии в социальных сетях и на сайтах знакомств.

Шаг 3) После завершения процесса поиска мне пришлось нажать «разблокировать полный результат». Заплатив 0.95 доллара, я смог просмотреть 18 адресов, где проживал объект.. Также были раскрыты социальные профили объекта, сайты знакомств, номера телефонов и другие данные.

Войти Spokeo >>

7-дневная пробная версия за 0.95 доллар

Метод 2: Исследование социальных сетей на предмет дополнительных зацепок

Социальные медиа-платформы — это кладезь информации. Вы можете использовать эти платформы, чтобы раскрыть дополнительные зацепки о личности мошенника. Вы можете поиск людей по имени, номер телефона, местоположение и даже адрес электронной почты на популярных платформах социальных сетей, таких как Facebook, Instagram, Х (Твиттер), или другие популярные. Посмотрите на их друзей, комментарии и отмеченные местоположения для возможных реальных связей. Однако вы не сможете получить доступ к профилям со строгими настройками конфиденциальности. В таких случаях рассмотрите возможность поиска через специализированные сообщества и форумы.

Если же линия индикатора имя пользователя уникально, например koolboy56 или warcry14, есть большая вероятность догнать их игровые сайты. Вы можете посетить такие сайты, как Форумы ПК-геймеров, РадостьФрик, или даже Reddit r/геймеры, так как существует большая вероятность извлечения полезной информации. Но будьте осторожны, так как поддельные профили могут оказаться помехой в ваших поисках правды.

Если они утверждают, что являются представителями бизнеса или профессионалами, проверить LinkedIn как бесплатный вариант и бизнес-базы данных, такие как CrunchBase or ZoomInfo для платного членства. Вы также можете проверить их на Лучшее Деловое Бюро (BBB), OpenCorporates, или сайт государственного секретаря.

Дополнительный совет: если мошенник использовал фотографию профиля, загрузите его на Google Revдругой поиск изображений or TinEye чтобы увидеть, появляется ли он где-то еще. При использовании Google Reverse Поиск изображений, попробуйте Расширенные настройки для лучшего результата.

Метод 3: Расследование платежных операций

Денежные мошенничества в наши дни настолько распространены. Я получаю довольно много писем, сообщений и даже телефонных звонков каждый день. Мошенники часто выдают себя за банковских служащих, страховых агентов или даже представителей лотереи, делая ложные заявления, чтобы выманить у меня деньги. Если вы стали жертвой такого мошенничества, есть определенные способы борьбы с ним и отслеживания мошенника.

Кредитная карта или банковский перевод

Если вы сделали банковский перевод или заплатили деньги через кредитную карту мошеннику, немедленно свяжитесь со своим банком и подайте заявку на спор. Хотя это не всегда возможно, вы можете подать заявку на возврат платежа.

В моем случае банк смог отследить данные получателя, так как я сделал банковский перевод. Но я не могу гарантировать вам 100% успеха в возврате потерянных денег.

PayPal, Venmo или Zelle

Если вы использовали Venmo, клетка, PayPal, или аналогичные варианты оплаты, единственный луч надежды — отменить транзакцию. Однако вам нужно сообщите о мошенничестве в службу поддержки клиентов соответствующей платформы.t и посмотреть, смогут ли они отменить транзакцию.

Крипто-транзакции

Жертвы криптомошенничества могут рассмотреть возможность использования обозревателей блокчейнов, таких как Etherscan (Ethereum) Или BTC-обозреватель. Это поможет им отслеживать транзакции и кошельки. Но помните, что криптотранзакции рискованны, и нет никаких гарантий, что ваши потери будут возмещены.

Дополнительные советы: Вы можете связаться с Официальный сайт USAGOV и узнайте больше о лучших местах для подачи жалобы в соответствующий отдел. Но этот процесс может занять много времени. Команда поддержки клиентов использует отложенный подход к решению этих проблем.

Метод 4: Обращение в правоохранительные органы

Если вы столкнулись с мошенничеством на сайте знакомств или каким-либо финансовым мошенничеством, первым шагом будет сбор всех возможных доказательств. Любой тип соответствующей информации, будь то записи транзакций, скриншоты разговоров, или что-то еще, что вы считаете полезным, должно быть собрано до того, как вы обратитесь в правоохранительные органы. Как только у вас будут доказательства, подайте заявление в местную полицию или отдел по борьбе с киберпреступностью.

Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества с ценными бумагами, свяжитесь с SEC по телефону 1-800-SEC-0330 или онлайн по адресу официальный портал SEC.

Дополнительные советы: Вот еще несколько мест, куда можно сообщить о мошенничестве:

Федеральное бюро расследований (ФБР): Вы можете подать жалобу в Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3), в

Федеральная торговая комиссия (FTC): Вы можете подать жалобу через Онлайн-портал FTC. Вы можете легко предоставить всю необходимую информацию, такую ​​как контактные данные мошенника, тип мошенничества и любые финансовые потери, понесенные порталом. FTC делится этой информацией с более чем 2,800 партнеров из правоохранительных органов для расследования случаев мошенничества, отслеживания тенденций и возможного принятия правовых мер против мошенников.

Внимание! Мошенники в последнее время выдают себя за FTC, чтобы собирать деньги. Имейте в виду, что FTC никогда не будет вам угрожать, требовать перевода денег для «защиты» или приказывать вам снять наличные или купить золото для кого-то другого..

Метод 5: Почтовый адрес Mail Махинации

Однажды я получил письмо, в котором утверждалось, что я выиграл 15-дневный отпуск по системе «все включено» в Центральной Европе. В письме говорилось, что мне нужно заплатить только международный налог на выезд. Я заподозрил неладное и немедленно связался с Служба почтовой инспекции США: 1-800-372-8347. Им потребовалось всего 5 дней, чтобы проверить почтовое отправление и сообщить о нем как о мошенничестве.

Вы также можете получить к ним доступ онлайн по адресу postalinspectors.uspis.gov. Они расследуют различные преступления, связанные с почтой, включая почтовое мошенничество, кражу почты и незаконную рассылку запрещенных материалов. Но вам нужно быть терпеливым, так как отчеты не приходят мгновенно. Процесс занимает довольно много времени, прежде чем вы сможете получить результат.

Метод 6: Обращение за помощью в профессиональное детективное агентство

Я нанял частного детектива, чтобы выследить мошенника, который обманул мою сестру на значительную сумму. Я был впечатлен самоотверженностью, проявленной следователем в отслеживании мошенника. Хотя процесс был дорогим, моей целью было выступить в роли детектива, который выследит мошенника в течение 3 дней.

Я предлагаю вам всегда нанимать опытного детектива с подтвержденным послужным списком в цифровых расследованиях. Учитывая сложную природу киберпреступности, которая часто включает в себя трансграничные операции и сложные тактики сокрытия, поиск подходящего следователя может быть сложной задачей.

Метод 7: Помощь онлайн-сообщества

Вы можете опубликовать свою проблему на страницах интернет-сообщества. Такие сайты, как Reddit (r/мошенничество), ScamWarnersи Отчет о грабеже может помочь вам связаться с другими людьми, которые могли столкнуться с тем же мошенником. У них есть специальные страницы для обсуждения для жертв мошенничества. Вы можете получить некоторые идеи и полезные советы о том, как действовать после того, как вас обманули. Это также поможет вам оставаться в курсе последних тенденций мошенничества.

Однако не все советы и идеи, которыми люди делятся на этих форумах, избавят вас от неприятностей. Информация, которую вы получаете из этих сообществ и форумов, обычно не проверена. Проверка подлинности информации зависит от вас. Сохраняйте бдительность и обращайтесь с этими страницами разумно.

Основные шаги, которые следует предпринять, если вы подозреваете мошенничество

Если вы подозреваете, что вас обманули, вот шаги, которые вам следует предпринять:

• Собирать информацию: Сохраняйте электронные письма, сообщения, записи транзакций и любую другую информацию, которую вы можете собрать в качестве доказательств.
• Сообщить властям: Предоставьте доказательства при подаче жалобы в правоохранительные органы.
• Уведомите банки и кредитные карты: Предупредите свои финансовые учреждения о потенциальном мошенничестве. Здесь вам снова нужно предоставить соответствующую информацию, которую вы собрали в качестве доказательств.
• Мониторинг аккаунтов: Внимательно следите за своими счетами на предмет подозрительной активности.
• Не вмешивайтесь: Избегайте дальнейшего общения с мошенником.

Юридические действия против мошенников

В США жертвы мошенничества могут подать иск в гражданские и уголовные суды. гражданский суд, жертве необходимо доказать мошенничество «более вескими доказательствами», чтобы получить деньги в качестве возмещения или компенсации ущерба. Федеральные агентства, такие как Федеральная торговая комиссия (FTC) могут подать гражданские иски, чтобы прекратить мошенническую деятельность и потребовать возмещения ущерба. Обвинения в мошенничестве требуют доказательства преднамеренного обмана, намерения лишить, а также фактической или потенциальной потери. Жертвы также могут рассмотреть групповые судебные процессы присоединиться к другим, пострадавшим от подобных мошенничеств. Важно сообщать о мошенничестве в Федеральную торговую комиссию и Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3). Вы даже можете обратиться в свой банк, чтобы отменить мошеннические переводы в случае мошеннических транзакций.

Основные советы для жертв мошенничества

Поскольку вы уже читаете эту статью, вас, скорее всего, обманули. Будем честны: шансы на выздоровление не гарантированы в случае успеха. Но это не значит, что вы будете молчать и замыкаться в себе. Вам следует раскрыть лагерь мошенников как можно большему количеству людей, чтобы они не стали жертвами, как и вы. Вот мои основные советы:

1. Запишите данные веб-сайта: Прежде чем сообщать о мошенническом сайте, запишите такие данные, как скриншоты, URL-адрес сайта, описание того, почему вы считаете сайт незаконным, а также платежные реквизиты.
2. При необходимости обратитесь в свой банк: Если вы предоставили финансовую информацию или совершили покупку на мошенническом сайте, обратитесь в свой банк или к поставщику платежных услуг и предоставьте им данные транзакции и сайта.
3. Сообщить хозяину: Узнайте, где размещен веб-сайт, используя Инструмент поиска ICANN, а затем перейдите в раздел контактов, чтобы отправить отчет компании, зарегистрировавшей домен.
4. Расскажите об этом Google: Вы можете сообщить о мошенническом сайте вручную через Веб-форма Google или по электронной почте support-in@google.com.
5. Отчет в ФБР: Сообщайте о мошенничестве и мошенничестве в Центр жалоб на интернет-преступления (IC3) ФБР по адресу ic3.gov. IC3 является центральным узлом для сообщений о киберпреступлениях и находится в ведении ФБР. Вы также можете подать отчет на сайте Tips.fbi.gov.
6. Сообщите о попытках мошенничества в Министерство финансов США: Если мошенники утверждают, что они сотрудники Казначейства, сообщите об этом, посетив страницу Report Fraud, Waste, and Abuse. О мошенничестве, связанном с IRS, сообщайте по адресу phishing@irs.gov с темой: «Телефонное мошенничество IRS».
7. Поговорите с представителями печатных СМИ: Вы можете сообщить о мошенничестве в редакцию местной газеты и попросить опубликовать новость для повышения осведомленности.
8. Использование цифровых медиа: Вы можете опубликовать видео на YouTube, объяснив свою ситуацию. Если вы знаете кого-то, кто управляет YouTube канал, попросите их опубликовать ваше видео или распространить информацию. В качестве альтернативы вы также можете распространять новости через социальные сети, такие как Facebook, Insta, Twitter или даже LinkedIn.

Часто задаваемые вопросы

Заключение

Хотя отследить мошенника может быть сложно, это не невозможно. Такие инструменты, как Spokeo и Social Catfish может помочь вам распознать мошеннические телефонные звонки, маркетинговые письма и мошенничество в социальных сетях. Принимая быстрые меры и собирая доказательства, вы можете увеличить свои шансы на установление личности преступника. Помните, что ваша безопасность должна быть приоритетом, и при необходимости привлекайте правоохранительные органы, чтобы потенциально возместить ваши потери.