Jak wyśledzić kogoś, kto cię oszukał: Metoda 7
Katarzyna Young
Padnięcie ofiarą oszustwa może sprawić, że poczujesz się bezradny i przytłoczony. Ten przewodnik jak namierzyć kogoś kto cię oszukał jest stworzony specjalnie dla ofiar oszustw, prywatnych detektywów i prawników. Wyjaśniamy zarówno sprawdzone, jak i ostrożne metody, aby zapewnić, że możesz oddzielić skuteczne strategie od tych, które mogą Cię wprowadzić w błąd.
Po spędzeniu ponad 60 godzin na badaniach i konsultacjach z ekspertami w dziedzinie informatyki śledczej i doradcami prawnymi, wybraliśmy najbardziej niezawodne strategie śledzenia oszustów. Nasze kompleksowe podejście łączy tradycyjne gromadzenie dowodów z zaawansowanymi narzędziami cyfrowymi i wytycznymi prawnymi, zapewniając, że masz do dyspozycji godny zaufania i kompletny zestaw działań. Czytaj więcej ...
Spokeo to platforma wyszukiwania osób, odwiedzana miesięcznie przez ponad 18 milionów osób. Wykorzystuje opatentowaną technologię do porządkowania miliardów rekordów, w tym nazwisk, adresów, numerów telefonów, adresów e-mail i sieci społecznościowych, w łatwo dostępnych profilach.
Metody śledzenia osoby, która Cię oszukała
Pozwólcie, że omówię z wami metody, które okazały się pomocne w wykryciu oszusta:
Metoda 1: Korzystanie z pomocy RevNarzędzia wyszukiwania osób
Identyfikacja oszustów za pomocą Spokeo'S RevWyszukiwanie e-maili erse
Spokeo jest platformą wyszukiwania osób z ponad 18 milionami odwiedzających miesięcznie. Wykorzystuje zastrzeżoną technologię do organizowania miliardów rekordów, w tym nazwisk, adresów, numerów telefonów, adresów e-mail i sieci społecznościowych, w dostępnych profilach. Gdy wykonujesz odwrotne wyszukiwanie e-maili, Spokeo przeszukuje różne bazy danych, platformy mediów społecznościowych i inne dostępne zasoby w domenie publicznej. Po zidentyfikowaniu właściciela adresu e-mail, Spokeo kompiluje wszystkie istotne informacje o nich i przedstawia je w kompleksowym raporcie. Będziesz mógł zobaczyć numer telefonu nadawcy wiadomości e-mail, zdjęcia, adres zamieszkania, historię kryminalną, profile społecznościowe i wiele więcej.
Zweryfikuj dane kontaktowe: Tak
Śledzenie mediów społecznościowych: Tak
Odkryj profile oszustów: Tak
Darmowa wersja próbna: 7-dniowa wersja próbna za 0.95 USD
Informacje dostarczone przez Spokeo nie zawsze był całkowicie aktualny. Na przykład w jednym przypadku, Spokeo wyświetlił zły pin dla adresu ulicy. W innym przypadku raport pokazał niekompletne dane dotyczące szczegółów kwalifikacji. Pomimo tych nieprawidłowości, informacje te nadal dały mi punkt wyjścia do mojego dochodzenia.
Dodatkowe wskazówki: Jeśli otrzymujesz wiadomości spam lub wiadomości phishingowe, przekaż je na numer 7726 (SPAM) w swoim telefonie komórkowymTakie podejście pomaga władzom śledzić próby rozsyłania spamu i phishingu oraz podejmować działania przeciwko osobom odpowiedzialnym.
Kroki korzystania z odwrotnego wyszukiwania e-maili Spokeo aby zidentyfikować oszustów
Krok 1) Z URLWprowadziłem adres e-mail, który podejrzewałem o oszustwo, w wyznaczonym miejscu i kliknąłem „Szukaj”, aby rozpocząć proces.
Krok 2) Spokeo rozpoczął wyszukiwanie, gromadząc dane z ponad 120 sieci, aby uzyskać dane osobowe nadawcy wiadomości e-mail oraz jego aktywność w mediach społecznościowych i na stronach randkowych.
Krok 3) Po zakończeniu procesu wyszukiwania musiałem kliknąć „odblokuj pełny wynik”. Po zapłaceniu 0.95 USD mogłem zobaczyć 18 adresów, pod którymi mieszkał mój cel. Ujawniono także profile społecznościowe celu, strony randkowe, numery telefonów i inne szczegóły.
7-dniowa wersja próbna za 0.95 USD
Korzystanie z Social Catfish Reverse wyszukiwanie telefonu Social Catfish
Social Catfish jest popularną platformą wyszukiwania osób, która specjalizuje się w weryfikacji tożsamości online i sprawdzaniu przeszłości. Niezależnie od tego, czy łączysz się z kimś za pomocą aplikacji randkowej, rozważasz ofertę pracy, czy po prostu wchodzisz w interakcje online, ważne jest, aby zachować czujność i chronić się przed potencjalnymi oszustami. Byłem tam, oszukany, aby wysłać pieniądze za rzadki przedmiot kolekcjonerski, który nigdy się nie zmaterializował. To nie jest przyjemne doświadczenie! Po uświadomieniu sobie, że zostałem oszukany, postanowiłem dowiedzieć się, kto stoi za oszustwem. Wtedy zwróciłem się do Social Catfish.
Zweryfikuj dane kontaktowe: Tak
Śledzenie mediów społecznościowych: Tak
Odkryj profile oszustów: Tak
Darmowa wersja próbna: 3-dniowa wersja próbna za 5.73 USD
Miałem numer telefonu oszusta, więc postanowiłem go wykorzystać do przeprowadzenia oszustwa wyszukiwanie odwrotne numeru telefonu on Social Catfish. Ku mojemu zaskoczeniu platforma szybko wygenerowała raport z prawdziwym imieniem i nazwiskiem osoby, adresem, a nawet linkami do jej profili w mediach społecznościowych. Raport ujawnił również nazwiska i adresy trzech znanych mu osób, w tym jednego specjalisty chiropraktyka. Te ważne informacje pomogły mi zgłosić oszusta władzom i podjąć kroki w celu odzyskania utraconych środków. Zasoby i informacje na temat zgłaszania oszustw i odzyskiwania środków można znaleźć na stronie Strona internetowa Federalnej Komisji Handlu (FTC).
Kompletujemy wszystkie dokumenty (wymagana jest kopia paszportu i XNUMX zdjęcia) potrzebne do Social Catfish był instrumentalny w moim przypadku, napotkałem kilka wyzwań. Początkowo miałem problem z interpretacją niektórych informacji w raporcie, ponieważ zawierał wiele szczegółów technicznych i żargonu. Jednak Social CatfishObsługa klienta była bardzo pomocna w przeprowadzeniu mnie przez wyniki i wyjaśnieniu znaczenia każdej informacji. Kolejnym wyzwaniem był koszt usługi. Choć nie jest wygórowany, może pomóc Ci zdecydować, czy skorzystać z tej platformy, czy rozważyć inne alternatywy.
Kroki w użyciu Social Catfish odwrotne wyszukiwanie numerów telefonów w celu wykrycia oszustów:
Krok 1) Na Social Catfish Zbieranie danych analitycznych o stronach internetowych lub aplikacjach (aby sprawdzić, czy strona działa poprawnie lub które sekcje strony są najbardziej atrakcyjne dla odwiedzających)., Wpisałem swój numer telefonu w wyznaczonym miejscu i kliknąłem Szukaj.
Krok 2) Social Catfish zaczął przeszukiwać miliardy dostępnych źródeł w celu znalezienia imienia, adresu, adresu e-mail i innych szczegółów powiązanych z tym numerem.
Krok 3) Po zakończeniu Social Catfish wyświetlił częściowe informacje na ekranie mojego komputera.
Krok 4) Aby wyświetlić pełny raport, musiałem podać swój adres e-mail i zapłacić $5.73.Mogłem wygenerować 100 raportów przez 3 kolejne dni.
3-dniowa wersja próbna za 5.73 USD
Metoda 2: Badanie mediów społecznościowych w celu uzyskania dodatkowych informacji
Platformy mediów społecznościowych to kopalnia informacji. Możesz użyć tych platform, aby odkryć dodatkowe wskazówki dotyczące tożsamości oszusta. Możesz wyszukaj ludzi po ich imieniu, numer telefonu, lokalizację, a nawet adres e-mail na popularnych platformach mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, X (Twitter)lub inne popularne. Spójrz na ich znajomych, komentarze i oznaczone lokalizacje pod kątem możliwych połączeń w prawdziwym życiu. Nie będziesz jednak mieć dostępu do profili z rygorystycznymi ustawieniami prywatności. W takich przypadkach rozważ przeglądanie wyspecjalizowanych społeczności i forów.
Jeśli nazwa użytkownika jest unikalna, takich jak koolboy56 lub warcry14, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich dogonisz strony z gramiMożesz odwiedzić strony takie jak Fora graczy PC, JoyFreaklub nawet Reddit r/gracze, ponieważ istnieje większe prawdopodobieństwo wyciągnięcia pomocnych informacji. Ale bądź ostrożny, ponieważ fałszywe profile mogą okazać się psuciem zabawy w dążeniu do prawdy.
Jeżeli twierdzą, że są firmą lub profesjonalistą, Sprawdź LinkedIn jako bezpłatna opcja i bazy danych biznesowych, takie jak Crunchbase or ZoomInformacje dla płatnego członkostwa. Możesz je również zweryfikować na Biuro Lepszego Biznesu (BBB), OpenCorporatesLub Strona internetowa sekretarza stanu.
Dodatkowa wskazówka: Jeśli oszust użył zdjęcia profilowego, prześlij to do Google Reverse wyszukiwanie obrazów or TinEye aby sprawdzić, czy pojawi się gdzie indziej. Podczas korzystania z Google RevW przypadku wyszukiwania obrazów w innych wyszukiwarkach wypróbuj Ustawienia zaawansowane, aby uzyskać lepsze wyniki.
Metoda 3: Badanie transakcji płatniczych
Oszustwa pieniężne są obecnie tak powszechne. Codziennie otrzymuję sporo e-maili, wiadomości, a nawet telefonów. Oszuści często podszywają się pod urzędników bankowych, agentów ubezpieczeniowych, a nawet przedstawicieli loterii, składając fałszywe oświadczenia, aby wyłudzić ode mnie pieniądze. Jeśli padłeś ofiarą takiego oszustwa, istnieją konkretne sposoby walki z nim i namierzenia oszusta.
Karta kredytowa lub przelew bankowy
Jeżeli dokonałeś przelewu bankowego lub zapłaciłeś pieniądze oszustowi kartą kredytową, natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i złóż reklamację. Chociaż nie zawsze jest to możliwe, możesz złożyć reklamację.
W moim przypadku bank był w stanie śledzić dane odbiorcy, ponieważ dokonałem przelewu bankowego. Ale nie mogę zagwarantować 100% sukcesu w odzyskaniu utraconych pieniędzy.
PayPal, Venmo lub Zelle
Jeśli użyłeś Venmo, komórka, PayPallub podobnych opcji płatności, jedynym promykiem nadziei jest cofnięcie transakcji. Jednak musisz zgłoś oszustwo do działu obsługi klienta odpowiedniej platformyi sprawdź, czy można cofnąć transakcję.
Transakcje kryptograficzne
Ofiary oszustw kryptowalutowych mogą rozważyć korzystanie z eksploratorów blockchain, takich jak Etherscan (Ethereum) lub Eksplorator BTC. Pomoże im to śledzić transakcje i portfele. Ale pamiętaj, transakcje kryptowalutowe są ryzykowne i nie ma gwarancji odzyskania straty.
Dodatkowe wskazówki: Możesz skontaktować się z Oficjalna strona USAGOV i dowiedz się więcej o najlepszych miejscach składania skarg do właściwego działu. Jednak proces ten może być czasochłonny. Zespół obsługi klienta ma opóźnione podejście do rozwiązywania tych problemów.
Metoda 4: Kontakt z organami prawnymi
Niezależnie od tego, czy padłeś ofiarą oszustwa randkowego, czy jakiegoś oszustwa finansowego, pierwszym krokiem jest zebranie wszystkich możliwych dowodów. Wszelkiego rodzaju istotne informacje, czy to zapisy transakcji, zrzuty ekranu rozmówlub coś innego, co uważasz za przydatne, musi zostać zebrane przed skontaktowaniem się z organami prawnymi. Gdy już będziesz mieć dowody, złóż raport na lokalnej policji lub w jednostce ds. cyberprzestępczości.
Jeżeli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa związanego z papierami wartościowymi, skontaktuj się z SEC pod numerem 1-800-SEC-0330 lub online pod adresem Oficjalny portal SEC.
Dodatkowe wskazówki: Oto kilka dodatkowych miejsc, w których można zgłosić oszustwo:
Federalne Biuro Śledcze (FBI): Możesz złożyć skargę do Centrum skarg dotyczących przestępstw internetowych FBI (IC3). w
Federalna Komisja Handlu (FTC): Możesz złożyć skargę za pośrednictwem Portal internetowy FTC. Możesz łatwo przesłać wszystkie niezbędne informacje, takie jak dane kontaktowe oszusta, rodzaj oszustwa i wszelkie straty finansowe poniesione na portalu. FTC udostępnia te informacje ponad 2,800 partnerów organów ścigania aby badać oszustwa, śledzić trendy i potencjalnie podejmować kroki prawne przeciwko oszustom.
Ostrzeżenie: Oszuści ostatnio podszywają się pod FTC, aby zbierać pieniądze. Pamiętaj, że FTC nigdy nie będzie Ci grozić, żądać przelewów pieniężnych w celu „ochrony” ani nakazywać Ci wypłacania gotówki lub kupowania złota dla kogoś innego.
Metoda 5: Adresowanie pocztowe Mail Oszustwa
Kiedyś dostałem list, w którym twierdzono, że wygrałem 15-dniowe wakacje all-inclusive w Europie Środkowej. W poczcie napisano, że muszę zapłacić tylko podatek od wyjazdu międzynarodowego. Miałem podejrzenia i natychmiast skontaktowałem się z US Postal Inspection Service pod numerem 1-800-372-8347. Zajęło im to zaledwie 5 dni, aby zweryfikować pocztę i zgłosić to jako oszustwo.
Można również uzyskać do nich dostęp online pod adresem inspektorzy pocztowi.uspis.gov. Badają różne przestępstwa związane z pocztą, w tym oszustwa pocztowe, kradzieże pocztowe i nielegalną wysyłkę zakazanych materiałów. Ale musisz być cierpliwy, ponieważ raporty nie przychodzą natychmiast. Proces ten zajmuje sporo czasu, zanim otrzymasz wynik.
Metoda 6: Poszukiwanie pomocy u profesjonalnej agencji detektywistycznej
Zatrudniłem prywatnego detektywa, aby wytropił oszusta, który oszukał moją siostrę na znaczną sumę. Byłem pod wrażeniem poświęcenia, jakie wykazał śledczy w wyśledzeniu oszusta. Chociaż proces był kosztowny, moim celem było pełnienie roli detektywa, który wytropił oszusta w ciągu 3 dni.
Moją sugestią dla Ciebie jest zawsze zatrudnienie wysoce doświadczonego detektywa z udokumentowanym doświadczeniem w dochodzeniach cyfrowych. Ze względu na zawiłą naturę cyberprzestępczości, która często obejmuje operacje transgraniczne i wyrafinowane taktyki ukrywania, znalezienie odpowiedniego śledczego może być wyzwaniem.
Metoda 7: Pomoc społeczności online
Możesz nagłośnić swój problem na stronach społeczności online. Witryny takie jak Reddit (r/scams), Oszuści, Raport o oszustwach może pomóc ci nawiązać kontakt z innymi, którzy mogli zetknąć się z tym samym oszustem. Mają dedykowane strony dyskusyjne dla ofiar oszustw. Możesz uzyskać pomysły i pomocne wskazówki, jak postępować po tym, jak zostałeś oszukany. Pomoże ci to również być na bieżąco z najnowszymi trendami oszustw.
Jednak nie wszystkie wskazówki lub pomysły, którymi ludzie dzielą się na tych forach, wyciągną cię z kłopotów. Informacje, które otrzymujesz z tych społeczności i forów, są zazwyczaj niezweryfikowane. To od ciebie zależy, czy zweryfikujesz autentyczność informacji. Zachowaj czujność i korzystaj z tych stron mądrze.
Podstawowe kroki, które należy podjąć, gdy podejrzewasz oszustwo
Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa, oto kroki, które powinieneś podjąć osobiście:
- Zbierać informacje: Zachowaj e-maile, wiadomości, zapisy transakcji i wszelkie inne informacje, które możesz zebrać, jako dowód.
- Zgłoś władzom: Przedstaw dowody, składając skargę do organów prawnych.
- Powiadom banki i firmy obsługujące karty kredytowe: Powiadom swoje instytucje finansowe o potencjalnym oszustwie. Tutaj również musisz przedstawić powiązane informacje, które zebrałeś jako dowód.
- Monitoruj konta: Uważnie obserwuj swoje konta pod kątem podejrzanej aktywności.
- Nie angażuj się: Unikaj dalszej komunikacji ze oszustem.
Działania prawne przeciwko oszustom
W USA ofiary oszustw mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej za pośrednictwem sądów cywilnych i karnych. Sąd cywilny, ofiara musi udowodnić oszustwo „przewagą dowodów”, aby odzyskać pieniądze w formie odszkodowania lub zadośćuczynienia. Agencje federalne, takie jak Federalna Komisja Handlu (FTC) mogą wnieść pozew cywilny w celu powstrzymania oszustw i ubiegania się o zadośćuczynienie. Zarzuty oszustwa karnego wymagają dowodu celowego oszustwa, zamiaru pozbawienia i rzeczywistej lub potencjalnej straty. Ofiary mogą również rozważyć pozwów zbiorowych dołączyć do innych poszkodowanych przez podobne oszustwa. Jest to niezbędne, aby zgłaszaj oszustwa do FTC i Centrum skarg dotyczących przestępstw internetowych FBI (IC3). Możesz nawet skontaktować się ze swoim bankiem, aby cofnąć oszukańcze przelewy w przypadku oszustw transakcyjnych.
Podstawowe wskazówki dla ofiar oszustw
Skoro już czytasz ten artykuł, prawdopodobnie zostałeś oszukany. Bądźmy szczerzy: szanse na odzyskanie nie są gwarantowane w kierunku sukcesu. Ale to nie znaczy, że będziesz milczał i schowasz się w skorupie. Powinieneś ujawnić obóz oszustów jak największej liczbie osób, aby nie padły ofiarą, tak jak ty. Oto moje podstawowe wskazówki:
- Zapisz szczegóły witryny: Zanim zgłosisz witrynę internetową będącą próbą oszustwa, zapisz szczegóły, takie jak zrzuty ekranu, adres URL witryny, opis powodów, dla których uważasz, że witryna jest nielegalna, a także dane dotyczące płatności.
- W razie potrzeby skontaktuj się ze swoim bankiem: Jeśli podałeś dane finansowe lub dokonałeś zakupu na stronie internetowej oszustwa, skontaktuj się ze swoim bankiem lub dostawcą usług płatniczych i przekaż mu szczegóły transakcji oraz dane strony internetowej.
- Zgłoś gospodarzowi: Dowiedz się, gdzie hostowana jest strona internetowa, korzystając z Narzędzie wyszukiwania ICANN, a następnie przejdź do sekcji kontaktów, aby wysłać raport do firmy, która zarejestrowała domenę.
- Opowiedz o tym Google: Możesz zgłosić witrynę oszustwa ręcznie za pomocą Formularz internetowy Google lub przez e-mail na adres support-in@google.com.
- Zgłoś do FBI: Zgłoś oszustwa i wyłudzenia do Internet Crime Complaint Center (IC3) FBI na ic3.gov. IC3 to centralne centrum zgłaszania przestępstw cybernetycznych i jest prowadzone przez FBI. Możesz również złożyć raport na Tips.fbi.gov.
- Zgłoś próbę oszustwa do Departamentu Skarbu USA: Jeśli oszuści twierdzą, że są pracownikami Departamentu Skarbu, zgłoś to, odwiedzając stronę Report Fraud, Waste, and Abuse. W przypadku oszustw związanych z IRS zgłoś je na adres phishing@irs.gov, podając temat wiadomości: „IRS phone scam”.
- Porozmawiaj z prasą prasową: Możesz zgłosić oszustwo do redakcji lokalnej gazety, prosząc o opublikowanie informacji w celu zwiększenia świadomości społeczeństwa.
- Korzystanie z pomocy mediów cyfrowych: Możesz opublikować film na YouTube, wyjaśniając swoją sytuację. Jeśli znasz kogoś, kto prowadzi YouTube kanał, poproś ich o opublikowanie twojego filmu lub rozpowszechnienie informacji. Alternatywnie, możesz również rozpowszechnić wiadomość za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Insta, Twitter, a nawet LinkedIn.
Najczęstsze pytania
Podsumowanie
Chociaż wytropienie oszusta może być trudne, nie jest niemożliwe. Narzędzia takie jak Spokeo oraz Social Catfish może pomóc Ci zidentyfikować oszukańcze połączenia telefoniczne, e-maile marketingowe i oszustwa w sieciach społecznościowych. Podejmując szybkie działania i gromadząc dowody, możesz zwiększyć swoje szanse na zidentyfikowanie sprawcy. Pamiętaj, aby priorytetowo traktować swoje bezpieczeństwo i w razie potrzeby angażować organy ścigania, aby potencjalnie odzyskać straty.
Spokeo to platforma wyszukiwania osób, odwiedzana miesięcznie przez ponad 18 milionów osób. Wykorzystuje opatentowaną technologię do porządkowania miliardów rekordów, w tym nazwisk, adresów, numerów telefonów, adresów e-mail i sieci społecznościowych, w łatwo dostępnych profilach.
