Hvordan spore opp noen som har svindlet deg: Metode 7

Blir du offer for en svindel kan du føle deg hjelpeløs og overveldet. Denne veiledningen på hvordan spore opp noen som svindlet deg er laget spesielt for svindelofre, privatetterforskere og advokater. Vi forklarer både utprøvde og advarende metoder for å sikre at du kan skille effektive strategier fra de som kan villede deg.

Etter å ha brukt over 60 timer på å undersøke og konsultere med digitale rettsmedisinske eksperter og juridiske rådgivere, har vi destillert de mest pålitelige strategiene for å spore opp svindlere. Vår omfattende tilnærming blander tradisjonell bevisinnsamling med avanserte digitale verktøy og juridiske retningslinjer, og sikrer at du har et pålitelig og komplett sett med handlinger til din disposisjon.

Nøkkel takeaway

Ved å kombinere grundig bevisinnsamling ved å bruke omvendte søkeverktøy som Social Catfish og Spokeo, og proaktiv etterforskning av sosiale medier med viktig juridisk veiledning, kan du øke sjansene dine for å spore opp en svindler betraktelig. Alternativt kan du også få hjelp fra nettfora eller til og med ansette en privatetterforsker for å finne svindleren.

Metoder for å spore opp noen som har svindlet deg

La meg diskutere med deg metodene jeg syntes var nyttige for å spore opp svindleren:

Metode 1: Ta hjelp av Reverse People Search Tools

Ved hjelp av Social Catfish Reverse Telefonoppslag Social Catfish

Social Catfish er en populær plattform for personsøk som spesialiserer seg på online identitetsverifisering og bakgrunnssjekker. Enten du kobler til noen på en datingapp, vurderer et jobbtilbud eller bare samhandler på nettet, er det avgjørende å være årvåken og beskytte deg mot potensielle svindlere. Jeg har vært der, lurt til å sende penger for et sjeldent samleobjekt som aldri ble noe av. Det er ingen morsom opplevelse! Etter å ha innsett at jeg var blitt lurt, var jeg fast bestemt på å finne ut hvem som sto bak svindelen. Det var da jeg snudde meg til Social Catfish.

Jeg hadde svindlerens telefonnummer, så jeg bestemte meg for å bruke det til å utføre en omvendt telefonsøk on Social Catfish. Til min overraskelse genererte plattformen raskt en rapport med personens virkelige navn, adresse og til og med lenker til deres sosiale medieprofiler. Rapporten avslørte også navn og adresser til tre personer kjent for ham, inkludert en kiropraktorspesialist. Denne viktige informasjonen hjalp meg med å rapportere svindleren til myndighetene og ta skritt for å få tilbake de tapte midlene mine. Du kan finne ressurser og informasjon om rapportering av svindel og gjenoppretting av midler på Federal Trade Commission (FTC) nettsted.

Samtidig som Social Catfish var medvirkende i mitt tilfelle, møtte jeg noen utfordringer. Til å begynne med hadde jeg problemer med å tolke noe av informasjonen i rapporten, da den inneholdt mange tekniske detaljer og sjargong. Imidlertid Social Catfish's kundestøtte var veldig hjelpsom med å veilede meg gjennom resultatene og forklare betydningen av hver enkelt informasjon. En annen utfordring var kostnadene ved tjenesten. Selv om det ikke er ublu, kan det hjelpe deg med å bestemme om du vil bruke denne plattformen eller vurdere andre alternativer.

Trinn å bruke Social Catfish omvendt telefonnummersøk for å oppdage svindlere:

Trinn 1) På Social Catfish nettsted, jeg skrev inn telefonnummeret mitt i feltet og klikket Søk.

Trinn 2) Social Catfish begynte å søke fra milliarder av tilgjengelige ressurser for å finne navn, adresse, e-post og andre detaljer knyttet til nummeret.

Trinn 3) Ved ferdigstillelse, Social Catfish viste delvis informasjon på dataskjermen min.

Trinn 4) For å se hele rapporten måtte jeg oppgi e-post-ID og betale $5.73.Jeg kunne generere 100 rapporter i 3 påfølgende dager.

Besøk Social Catfish

3-dagers prøveversjon for $5.73

Identifisere svindlere med Spokeo'S Reverse e-postoppslag

Spokeo er en personsøkeplattform med over 18 millioner månedlige besøkende. Den bruker proprietær teknologi for å organisere milliarder av poster, inkludert navn, adresser, telefonnumre, e-poster og sosiale nettverk, i tilgjengelige profiler. Når du utfører et omvendt e-postoppslag, Spokeo søker gjennom ulike databaser, sosiale medieplattformer og andre tilgjengelige ressurser på det offentlige domene. Når e-posteieren er identifisert, Spokeo samler all relevant informasjon om dem og presenterer den i en omfattende rapport. Du vil kunne se e-postavsenderens telefonnummer, bilder, gateadresse, kriminell historie, sosiale profiler og mer.

Informasjonen gitt av Spokeo var ikke alltid helt oppdatert. For eksempel, i ett tilfelle, Spokeo viste feil pin for en gateadresse. I et annet tilfelle viste rapporten ufullstendige data om kvalifikasjonsdetaljer. Til tross for disse uregelmessighetene ga informasjonen meg likevel et utgangspunkt for min etterforskning.

Ytterligere tips: Hvis du mottar spam-meldinger eller phishing-meldinger, videresend dem til 7726 (SPAM) på mobiltelefonen din. Denne tilnærmingen hjelper myndighetene med å spore spam og phishing-forsøk og iverksette tiltak mot de ansvarlige.

Trinn for å bruke et omvendt e-postsøk fra Spokeo for å identifisere svindlere

Trinn 1) Fra URL, jeg skrev inn e-postadressen som jeg mistenkte var en svindel i feltet som ble oppgitt, og klikket på "Søk" for å starte prosessen.

Trinn 2) Spokeo startet søket, og samlet inn data fra 120+ nettverk for å gi personlige opplysninger om e-postavsenderen og deres tilstedeværelse på sosiale medier og datingside.

Trinn 3) Når søkeprosessen er fullført, måtte jeg klikke på "lås opp hele resultatet". Etter å ha betalt $0.95, kunne jeg se 18 adresser der målet har bodd. Den avslørte også målets sosiale profiler, datingsider, telefonnumre og andre detaljer.

Besøk Spokeo >>

7-dagers prøveversjon for $0.95

Metode 2: Undersøke sosiale medier for flere potensielle kunder

Sosiale medieplattformer er en skattekiste av informasjon. Du kan bruke disse plattformene til å avdekke flere potensielle kunder om svindlerens identitet. Du kan søk etter folk etter navnet deres, telefonnummer, plassering og til og med e-post på populære sosiale medieplattformer som Facebook , Instagram, X (Twitter), eller andre populære. Se på vennene deres, kommentarer og merkede steder for mulige forbindelser fra det virkelige livet. Du vil imidlertid ikke få tilgang til profiler med strenge personverninnstillinger. I slike tilfeller bør du vurdere å se gjennom spesialiserte fellesskap og fora.

Dersom brukernavnet er unikt, slik som koolboy56 eller warcry14, er det stor sjanse for å fange dem opp spillsider. Du kan besøke nettsteder som PC-spillerforum, JoyFreak, eller til og med Reddits r/spillere, ettersom det er større sannsynlighet for å trekke ut noe nyttig informasjon. Men vær forsiktig, siden falske profiler kan vise seg å være en spoilsport i din søken etter sannhet.

Hvis de hevder å være en bedrift eller profesjonell, kryss av Linkedin som et gratis alternativ og forretningsdatabaser som Crunch or ZoomMer info for betalt medlemskap. Du kan også verifisere dem på Better Business Bureau (BBB), OpenCorporatesEller statssekretærens nettsted.

Tilleggstips: Hvis svindleren brukte et profilbilde, last den opp til Google Reverse bildesøk or TinEye for å se om den dukker opp andre steder. Mens du bruker Google RevErse Bildesøk, prøv Avanserte innstillinger for bedre utdata.

Metode 3: Undersøke betalingstransaksjoner

Pengesvindel er så vanlig i disse dager. Jeg mottar ganske mange e-poster, meldinger og til og med telefonsamtaler hver dag. Svindlere utgir seg ofte som bankfunksjonærer, forsikringsagenter eller til og med lottorepresentanter, og kommer med falske påstander for å lure meg med penger. Hvis du har blitt offer for en slik svindel, er det spesifikke måter å bekjempe den og spore svindleren.

Kredittkort eller bankoverføring

Hvis du har foretatt en bankoverføring eller betalt penger via et kredittkort til en svindler, kontakte banken din umiddelbart og bestride. Selv om det kanskje ikke alltid er mulig, kan du sende inn en tilbakeførsel.

I mitt tilfelle var banken i stand til å spore detaljene til mottakeren siden jeg hadde foretatt en bankoverføring. Men jeg kan ikke garantere deg 100 % suksess med å få tilbake de tapte pengene.

PayPal, Venmo eller Zelle

Hvis du har brukt Venmo, celle, PayPal, eller lignende betalingsalternativer, er den eneste stråle av håp å reversere transaksjonen. Du må imidlertid rapporter svindelen til den aktuelle plattformens kundestøttet og se om de kan reversere transaksjonen.

Kryptotransaksjoner

Ofre for kryptosvindel kan vurdere å bruke blokkjedeutforskere som Etherscan (Ethereum) Eller BTC Explorer. Det vil hjelpe dem med å spore transaksjoner og lommebøker. Men husk, kryptotransaksjoner er risikable, og det er ingen garanti for at tapet ditt blir gjenvunnet.

Flere tips: Du kan kontakte USAGOV offisielle nettsted og lær mer om de beste stedene å sende inn klagen til den berørte avdelingen. Men prosessen kan være tidkrevende. Kundestøtteteamet har en forsinket tilnærming til å løse disse problemene.

Metode 4: Kontakte juridiske myndigheter

Enten du har møtt en dating-svindel eller en slags økonomisk svindel, er det første skrittet å ta å samle alle mulige bevis. Enhver type relevant informasjon, det være seg transaksjonsposter, skjermbilder av samtaler, eller noe annet du mener er nyttig, må samles inn før du kontakter juridiske myndigheter. Når du har bevisene, send inn en rapport til det lokale politiet eller enheten for nettkriminalitet.

Hvis du mistenker at du har vært utsatt for verdipapirsvindel, kontakt SEC på 1-800-SEC-0330 eller online på SECs offisielle portal.

Flere tips: Her er noen flere steder å rapportere svindelen:

Federal Bureau of Investigation (FBI): Du kan sende inn en klage til FBIs Internet Crime Complaint Center (IC3). på

Federal Trade Commission (FTC): Du kan sende inn en klagerapport via FTCs nettportal. Du kan enkelt sende inn all nødvendig informasjon, for eksempel svindlerens kontaktdetaljer, svindeltype og eventuelle økonomiske tap påført fra portalen. FTC deler denne informasjonen med over 2,800 politipartnere for å undersøke svindel, spore trender og potensielt ta rettslige skritt mot svindlere.

Advarsel: Svindlere har nylig utgitt seg som FTC for å samle inn penger. Husk at FTC vil aldri true deg, kreve pengeoverføringer for "beskyttelse" eller instruere deg om å ta ut penger eller kjøpe gull for noen andre.

Metode 5: Adressering av post Mail svindel

Jeg mottok en gang et brev som hevdet at jeg hadde vunnet en 15-dagers all-inclusive-ferie til Sentral-Europa. I posten sto det at jeg bare måtte betale den internasjonale avreiseskatten. Jeg var mistenksom og kontaktet umiddelbart US Postal Inspection Service på 1-800-372-8347. De brukte bare 5 dager på å bekrefte posten og rapporterte det som en svindel.

Du kan også få tilgang til dem online på postalinspectors.uspis.gov. De etterforsker en rekke postrelaterte forbrytelser, inkludert postsvindel, posttyveri og ulovlig utsendelse av forbudt materiale. Men du må være tålmodig, siden rapportene ikke kommer umiddelbart. Prosessen tar ganske lang tid før du kan motta et resultat.

Metode 6: Søke hjelp fra et profesjonelt detektivbyrå

Jeg har ansatt en privatdetektiv for å spore opp en svindler som hadde svindlet søsteren min for en betydelig sum. Jeg ble imponert over engasjementet som etterforskeren reflekterte i å spore svindleren. Selv om prosessen var dyr, var formålet mitt å fungere som detektiven som sporet opp svindleren innen 3 dager.

Mitt forslag til deg er alltid å ansette en svært erfaren detektiv med dokumentert merittliste innen digitale etterforskninger. Med den intrikate naturen til nettkriminalitet, som ofte involverer grenseoverskridende operasjoner og sofistikerte fortielsestaktikker, kan det være en utfordring å finne en passende etterforsker.

Metode 7: Nettsamfunnshjelp

Du kan publisere problemet ditt på nettsamfunnssider. Nettsteder som Reddit (r/svindel), ScamWarnersog Ripoff-rapporten kan hjelpe deg med å komme i kontakt med andre som kan ha møtt den samme svindleren. De har dedikerte diskusjonssider for svindelofre. Du kan få noen ideer og nyttige tips om hvordan du går frem etter å ha blitt svindlet. Det vil også hjelpe deg å holde deg oppdatert på de siste svindeltrendene som går rundt.

Imidlertid vil ikke alle tipsene eller ideene folk deler i disse foraene få deg ut av problemer. Informasjon du får fra disse fellesskapene og foraene er vanligvis ubekreftet. Det avhenger av deg å verifisere ektheten av informasjonen. Hold sansene dine på vakt og håndter disse sidene smart.

Primære skritt å ta når du mistenker en svindel

Hvis du mistenker å bli svindlet, er dette trinnene du bør ta førstehånds:

Samle informasjon: Lagre e-poster, meldinger, transaksjonsposter og all annen informasjon du kan samle inn som bevis.
Rapporter til myndighetene: Produser bevisene mens du sender inn en klage til de juridiske myndighetene.
Gi beskjed til banker og kredittkort: Varsle finansinstitusjonene dine om potensiell svindel. Også her må du produsere den relaterte informasjonen du har samlet inn som bevis.
Overvåk kontoer: Følg nøye med på kontoene dine for mistenkelig aktivitet.
Ikke engasjer: Unngå ytterligere kommunikasjon med svindleren.

Juridiske handlinger mot svindlere

I USA kan ofre for svindel forfølge rettslige handlinger gjennom sivile og kriminelle domstoler. I sivil domstol, må offeret bevise svindel med en "overvekt av bevisene" for å få tilbake penger som oppreisning eller erstatning. Føderale byråer som Federal Trade Commission (FTC) kan reise sivile søksmål for å stoppe uredelig aktivitet og søke oppreisning. Anklager om kriminelt bedrageri kreve bevis for formålsbevisst bedrag, intensjon om å frata og faktisk eller potensielt tap. Ofre kan også vurdere klassesaksjonssaker å slå seg sammen med andre som er skadet av lignende svindel. Det er viktig å rapportere svindel til FTC og FBIs Internet Crime Complaint Center (IC3). Du kan til og med kontakte banken din for å reversere uredelige overføringer i tilfelle transaksjonssvindel.

Viktige tips for svindelofre

Siden du allerede leser denne artikkelen, har du sannsynligvis blitt lurt. La oss være ærlige: Sjansene for bedring er ikke garantert mot suksess. Men det betyr ikke at du vil forbli stille og komme inn i skallet. Du bør avsløre svindelleiren for så mange mennesker som mulig slik at de ikke blir ofre, akkurat som deg. Her er mine viktige tips:

Registrer nettstedets detaljer: Før du rapporterer et svindelnettsted, må du registrere detaljer som skjermbilder, nettstedets URL, en beskrivelse av hvorfor du mener nettstedet er illegitimt, og betalingsdetaljer.
Kontakt banken din om nødvendig: Hvis du har oppgitt finansiell informasjon eller foretatt et kjøp på et svindelnettsted, kontakt banken eller betalingstjenesteleverandøren og gi dem transaksjonen og nettstedsdetaljene.
Rapporter til verten: Finn ut hvor nettstedet er vert ved å bruke ICANN-oppslagsverktøy, og naviger deretter til kontaktdelen for å sende en rapport til selskapet som registrerte domenet.
Fortell Google alt om det: Du kan rapportere svindelsiden manuelt via Googles nettskjema eller på e-post på support-in@google.com.
Rapporter til FBI: Rapporter svindel og svindel til FBIs Internet Crime Complaint Center (IC3) på ic3.gov. IC3 er det sentrale knutepunktet for rapportering av cyberaktivert kriminalitet og drives av FBI. Du kan også sende inn en rapport på Tips.fbi.gov.
Rapporter svindelforsøk til det amerikanske finansdepartementet: Hvis svindlerne hevder å være ansatte i finansdepartementet, rapporter det ved å gå til Rapporter svindel, avfall og misbruk. For IRS-relatert svindel, rapporter til phishing@irs.gov med emnelinjen: "IRS phone scam".
Snakk med avispapir: Du kan rapportere svindelen til avismediene på lokalavisens kontor, og be dem om å publisere nyhetene for ytterligere bevissthet.
Ta hjelp av digitale medier: Du kan publisere en video på YouTube, forklarer situasjonen din. Hvis du kjenner noen som kjører en YouTube kan du be dem publisere videoen din eller spre informasjonen. Alternativt kan du også spre nyhetene via sosiale medier som Facebook, Insta, Twitter eller til og med LinkedIn.

Spørsmål og svar

Nei, det anbefales ikke å spore opp en svindler på egenhånd. Rapporter i stedet svindelen til rettshåndhevelsesbyråer for profesjonell etterforskning og rettslige skritt.

Å spore en svindler kan ta alt fra noen dager til flere måneder, avhengig av kompleksiteten til saken og effektiviteten til etterforskningsmetodene som brukes.

For å sikre at bevisene dine er godkjente, må de være relevante, pålitelige og overholde juridiske prosedyrer. Du bør opprettholde en klar varetektskjede og unngå å tukle med bevis eller ulovlige innsamlingsmetoder.

Ja, du kan spore en internasjonal svindler ved hjelp av rettshåndhevelse og internasjonalt samarbeid. Byråer deler informasjon og samarbeider på tvers av landegrensene for å identifisere og pågripe svindlere.

Ja, lokalt politi kan hjelpe med å spore nettsvindlere ved å sende inn en rapport og gi de nødvendige opplysningene. De samarbeider ofte med nettkriminalitetsenheter for etterforskning og rettslige skritt.

Konklusjon

Selv om det kan være utfordrende å spore opp en svindler, er det ikke umulig. Verktøy som Spokeo og Social Catfish kan hjelpe deg med å identifisere svindeltelefonsamtaler, markedsførings-e-poster og svindel på sosiale nettverk. Ved å handle raskt og samle bevis kan du øke sjansene dine for å identifisere gjerningsmannen. Husk å prioritere sikkerheten din og involver rettshåndhevelse når det er nødvendig for potensielt å gjenopprette tapene dine.

Du vil kanskje like: