당신을 사기친 사람을 추적하는 방법: 방법 7

사기에 걸리면 무력감과 압도감을 ​​느낄 수 있습니다. 이 가이드는 당신을 사기친 사람을 추적하는 방법 사기 피해자, 사립 조사관, 법률 전문가를 위해 특별히 제작되었습니다. 효과적인 전략과 당신을 오도할 수 있는 전략을 구분할 수 있도록 입증된 방법과 주의 사항을 모두 설명합니다.

디지털 포렌식 전문가 및 법률 고문과 60시간 이상 조사하고 협의한 후, 우리는 사기꾼을 추적하기 위한 가장 신뢰할 수 있는 전략을 추출했습니다. 우리의 포괄적인 접근 방식은 전통적인 증거 수집과 고급 디지털 도구 및 법적 지침을 결합하여 신뢰할 수 있고 완전한 일련의 조치를 사용할 수 있도록 보장합니다.

당신을 사기친 사람을 추적하는 방법

사기꾼을 추적하는 데 유용하다고 생각되는 방법을 여러분과 논의해 보겠습니다.

방법 1: 도움 받기 Reverse 사람 검색 도구

사용 Social Catfish Rev전화번호 조회 Social Catfish

Social Catfish 는 온라인 신원 확인 및 배경 조사를 전문으로 하는 인기 있는 사람 검색 플랫폼입니다. 데이트 앱에서 누군가와 연결하든, 구직 제안을 고려하든, 단순히 온라인에서 상호 작용하든, 항상 경계하고 잠재적인 사기꾼으로부터 자신을 보호하는 것이 중요합니다. 저는 그런 적이 있습니다. 결코 실현되지 않은 희귀한 수집품을 위해 돈을 보내도록 속았습니다. 재미있는 경험이 아니었습니다! 속았다는 것을 깨달은 후, 저는 사기의 배후에 누가 있는지 알아내기로 결심했습니다. 그때 저는 Social Catfish.

나는 사기꾼의 전화번호를 알고 있었기 때문에 그것을 사용하여 조사를 진행하기로 결정했습니다. 역방향 전화 번호 검색 on Social Catfish. 놀랍게도, 이 플랫폼은 해당 개인의 실명, 주소, 심지어 소셜 미디어 프로필 링크까지 포함된 보고서를 빠르게 생성했습니다. 이 보고서는 또한 카이로프랙틱 전문의 한 명을 포함하여 그가 아는 ​​세 사람의 이름과 주소도 공개했습니다. 이 중요한 정보 덕분에 저는 사기꾼을 당국에 신고하고 잃어버린 자금을 회수하기 위한 조치를 취할 수 있었습니다. 사기 신고 및 자금 회수에 대한 리소스와 정보는 다음에서 찾을 수 있습니다. 연방거래위원회(FTC) 웹사이트.

DaVinci에는 Social Catfish 제 경우에는 도움이 되었지만, 몇 가지 어려움에 부딪혔습니다. 처음에는 보고서에 있는 정보 중 일부를 해석하는 데 어려움이 있었습니다. 보고서에는 많은 기술적 세부 사항과 전문 용어가 포함되어 있었기 때문입니다. 그러나, Social Catfish'의 고객 지원은 결과를 안내하고 각 정보의 중요성을 설명하는 데 매우 도움이 되었습니다. 또 다른 어려움은 서비스 비용이었습니다. 엄청나지는 않지만 이 플랫폼을 사용할지 아니면 다른 대안을 고려할지 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

사용 단계 Social Catfish 사기꾼을 감지하기 위한 역방향 전화번호 검색:

단계 1) 에 Social Catfish 웹 사이트, 제공된 공간에 내 전화번호를 입력하고 검색을 클릭했습니다.

단계 2) Social Catfish 번호와 관련된 이름, 주소, 이메일 및 기타 세부 정보를 찾기 위해 수십억 개의 사용 가능한 리소스에서 검색을 시작했습니다.

단계 3) 완료되면 Social Catfish 내 컴퓨터 화면에 일부 정보가 표시되었습니다.

단계 4) 전체 보고서를 보려면 이메일 ID를 입력하고 비용을 지불해야 했습니다. $5.73100일 연속으로 3개의 보고서를 생성할 수 있었습니다.

방문 Social Catfish

$3에 5.73일 평가판

사기꾼 식별하기 Spokeo의 Reverse 이메일 조회

Spokeo 는 월간 방문자가 18만 명이 넘는 사람 검색 플랫폼입니다. 독점 기술을 사용하여 이름, 주소, 전화번호, 이메일, 소셜 네트워크를 포함한 수십억 개의 기록을 접근 가능한 프로필로 구성합니다. 역방향 이메일 조회를 수행하면, Spokeo 다양한 데이터베이스, 소셜 미디어 플랫폼 및 퍼블릭 도메인의 다른 사용 가능한 리소스를 검색합니다. 이메일 소유자가 식별되면, Spokeo 그들에 대한 모든 관련 정보를 수집하여 포괄적인 보고서로 제시합니다. 이메일 발신자의 전화번호, 사진, 거주지 주소, 범죄 기록, 소셜 프로필 등을 볼 수 있습니다.

에서 제공한 정보 Spokeo 항상 완전히 최신이 아니었습니다. 예를 들어, 한 가지 사례에서, Spokeo 거리 주소에 잘못된 핀을 표시했습니다. 또 다른 사례에서는 보고서가 자격 세부 정보에 대한 불완전한 데이터를 표시했습니다. 이러한 불규칙성에도 불구하고, 그 정보는 여전히 제 조사의 시작점을 제공했습니다.

추가 팁: 스팸 문자나 피싱 메시지를 받으면 휴대전화의 7726(SPAM)으로 전달하세요.. 이 접근 방식은 당국이 스팸 및 피싱 시도를 추적하고 책임자에 대한 조치를 취하는 데 도움이 됩니다.

역방향 이메일 검색을 사용하는 단계 Spokeo 사기꾼을 식별하려면

단계 1) 에서 URL, 제공된 공간에 사기로 의심되는 이메일 주소를 입력하고 "검색"을 클릭하여 프로세스를 시작했습니다.

단계 2) Spokeo 120개 이상의 네트워크에서 데이터를 수집하여 이메일 발신자와 해당 발신자의 소셜 미디어 및 데이트 사이트에 대한 개인 정보를 제공하는 검색을 시작했습니다.

단계 3) 검색 과정이 완료되면 "전체 결과 잠금 해제"를 클릭해야 했습니다. 0.95달러를 지불하자 타겟이 살았던 주소 18개를 볼 수 있었습니다.또한 대상자의 소셜 프로필, 데이트 사이트, 전화번호 및 기타 세부 정보도 공개되었습니다.

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$7에 0.95일 평가판

방법 2: 추가 리드를 위한 소셜 미디어 조사

소셜 미디어 플랫폼은 정보의 보고입니다. 이러한 플랫폼을 사용하여 사기꾼의 신원에 대한 추가 리드를 발견할 수 있습니다. 이름으로 사람 검색, 전화번호, 위치, 심지어 이메일까지 인기 있는 소셜 미디어 플랫폼에서 페이스북, 인스타그램, X (트위터), 또는 다른 인기 있는 것들. 친구, 댓글, 태그된 위치를 확인하여 실제 연결 가능성을 알아보세요. 그러나 엄격한 개인 정보 보호 설정이 있는 프로필에는 액세스할 수 없습니다. 그런 경우 전문 커뮤니티와 포럼을 살펴보는 것을 고려하세요.

경우 사용자 이름은 고유합니다koolboy56이나 warcry14와 같은 사람들은 따라잡을 가능성이 높습니다. 게임 사이트. 다음과 같은 사이트를 방문할 수 있습니다. PC 게이머 포럼, 조이프릭, 또는 Reddit의 r/게이머, 도움이 되는 정보를 추출할 확률이 더 높기 때문입니다. 하지만 가짜 프로필은 진실을 추구하는 당신의 탐구에 방해가 될 수 있으므로 조심하세요.

그들이 사업체 또는 전문가라고 주장하는 경우, 체크 링크드인 무료 옵션 및 비즈니스 데이터베이스와 같은 크런치베이스 or Zoom정보 유료 멤버십의 경우. 또한 다음에서 확인할 수 있습니다. BBB (Better Business Bureau), OpenCorporates, 또는 국무장관 웹사이트.

추가 팁: 사기꾼이 프로필 사진을 사용한 경우, 업로드하세요 구글 Reverse 이미지 검색 or TinEye 다른 곳에 나타나는지 확인하기 위해. Google을 사용하는 동안 Rev더 나은 결과를 얻으려면 이미지 검색의 고급 설정을 사용해보세요.

방법 3: 지불 거래 조사

요즘 돈 사기가 너무 흔합니다. 저는 매일 꽤 많은 이메일, 메시지, 심지어 전화까지 받습니다. 사기꾼들은 종종 은행 직원, 보험 중개인, 심지어 복권 담당자로 가장하여 거짓 주장을 하며 저에게 돈을 사기칩니다. 만약 여러분이 그런 사기에 걸렸다면, 사기를 물리치고 사기꾼을 추적할 수 있는 구체적인 방법이 있습니다.

신용카드 또는 은행 송금

사기꾼에게 은행 송금을 하거나 신용카드로 돈을 지불한 경우, 즉시 은행에 연락하여 분쟁을 제기하십시오. 항상 가능한 것은 아니지만, 환불을 제기할 수 있습니다..

제 경우, 은행은 제가 송금을 했기 때문에 수취인의 세부 정보를 추적할 수 있었습니다. 하지만 분실된 돈을 회수하는 데 100% 성공할 것이라고 보장할 수는 없습니다.

PayPal, Venmo 또는 Zelle

당신이 사용한 적이 있다면 Venmo, 세포, 페이팔, 또는 유사한 지불 옵션의 경우 유일한 희망의 빛은 거래를 취소하는 것입니다. 그러나 다음이 필요합니다. 해당 플랫폼의 고객 지원팀에 사기 사실을 신고하세요.t를 시도하고 거래를 취소할 수 있는지 확인하세요.

암호화 거래

암호화폐 사기 피해자는 다음과 같은 블록체인 탐색기를 사용하는 것을 고려할 수 있습니다. Etherscan (Ethereum) 또는 BTC 탐색기. 이는 거래와 지갑을 추적하는 데 도움이 됩니다. 하지만 기억하세요, 암호화폐 거래는 위험하며 손실이 회복될 것이라는 보장은 없습니다.

추가 팁 : 당신은 연락할 수 있습니다 USAGOV 공식 사이트 그리고 관련 부서에 불만을 제기할 수 있는 가장 좋은 장소에 대해 자세히 알아보세요. 하지만 이 과정은 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 고객 지원팀은 이러한 문제를 해결하는 데 지연된 접근 방식을 취합니다.

방법 4: 법적 기관에 연락하기

데이트 사기나 어떤 종류의 금융 사기를 당했든, 취해야 할 첫 번째 단계는 가능한 모든 증거를 수집하는 것입니다. 관련 정보라면 무엇이든 거래 기록, 대화 스크린샷, 또는 유용하다고 생각되는 다른 것들은 법적 당국에 연락하기 전에 수집해야 합니다. 증거를 확보하면 지역 경찰이나 사이버 범죄 부서에 보고서를 제출하세요.

증권 사기에 걸렸다고 의심되는 경우 1-800-SEC-0330으로 SEC에 연락하거나 온라인으로 연락하십시오. SEC 공식 포털.

추가 팁 : 사기 행위를 신고할 수 있는 추가 장소는 다음과 같습니다.

연방수사국(FBI): 불만 사항은 다음 주소로 제출할 수 있습니다. FBI의 인터넷 범죄 신고 센터(IC3). ...에서

연방거래위원회(FTC): 불만 신고는 다음을 통해 접수할 수 있습니다. FTC 온라인 포털. 사기꾼의 연락처 정보, 사기 유형, 포털에서 발생한 재정적 손실 등 필요한 모든 정보를 쉽게 제출할 수 있습니다. FTC는 이 정보를 다음과 공유합니다. 2,800명의 법 집행 파트너 사기 행위를 조사하고, 추세를 추적하고, 사기꾼을 상대로 법적 조치를 취할 가능성이 있습니다.

경고: 사기꾼들은 최근 FTC를 사칭하여 돈을 모으고 있습니다. FTC는 결코 당신을 위협하거나, "보호"를 위해 송금을 요구하거나, 다른 사람을 위해 현금을 인출하거나 금을 사라고 지시하지 않습니다..

방법 5: 우편 주소 지정 Mail 사기

저는 중부 유럽으로 가는 15일 올인클루시브 휴가를 당첨했다는 내용의 편지를 받은 적이 있습니다. 편지에는 국제 출국세만 내면 된다고 적혀 있었습니다. 저는 의심스러워서 즉시 1-800-372-8347로 전화해 미국 우편 검사 서비스를 받으세요.. 그들은 우편물을 확인하는 데 불과 5일이 걸렸고 이를 사기로 신고했습니다.

또한 온라인에서도 액세스할 수 있습니다. 우편 검사관.uspis.gov. 그들은 우편 사기, 우편 도난, 금지된 자료의 불법 발송을 포함한 다양한 우편 관련 범죄를 조사합니다. 하지만 보고서가 즉시 오지 않으므로 인내심을 가져야 합니다. 결과를 받기 전까지는 상당한 시간이 걸립니다.

방법 6: 전문 탐정 기관에 도움 요청

저는 제 자매에게서 상당한 금액을 사기한 사기꾼을 추적하기 위해 사립 탐정을 고용했습니다. 저는 수사관이 사기꾼을 추적하는 데 보인 헌신에 감명을 받았습니다. 그 과정은 비용이 많이 들었지만, 제 목적은 3일 안에 사기꾼을 추적하는 탐정 역할을 하는 것이었습니다.

제가 여러분께 드리는 제안은 항상 디지털 조사에서 입증된 실적이 있는 매우 경험이 풍부한 형사를 고용하라는 것입니다. 종종 국경을 넘는 작전과 정교한 은폐 전술을 수반하는 사이버범죄의 복잡한 특성으로 인해 적합한 조사관을 찾는 것은 어려울 수 있습니다.

방법 7: 온라인 커뮤니티 도움말

온라인 커뮤니티 페이지에서 문제를 홍보할 수 있습니다. 다음과 같은 웹사이트 레딧(r/scams), 스캠워너스및 사기 보고서 같은 사기꾼을 만났을 수 있는 다른 사람들과 연결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 사기 피해자를 위한 전담 토론 페이지가 있습니다. 사기를 당한 후 진행하는 방법에 대한 몇 가지 아이디어와 유용한 팁을 얻을 수 있습니다. 또한 최신 사기 동향에 대한 최신 정보를 얻는 데 도움이 됩니다.

하지만 이 포럼에서 사람들이 공유하는 모든 팁이나 아이디어가 당신을 곤경에서 구해 줄 수는 없습니다. 이 커뮤니티와 포럼에서 얻는 정보는 보통 검증되지 않았습니다. 정보의 진위 여부를 확인하는 것은 당신에게 달려 있습니다. 감각을 예민하게 유지하고 이 페이지를 현명하게 다루세요.

사기 의심 시 취해야 할 기본 단계

사기당했다고 의심되는 경우, 직접 취해야 할 조치는 다음과 같습니다.

• 정보를 수집하다: 이메일, 메시지, 거래 기록 등 증거로 수집할 수 있는 모든 정보를 저장하세요.
• 당국에 보고: 법적 기관에 불만을 제기할 때 증거를 제시하세요.
• 은행과 신용카드사에 알리기: 금융 기관에 잠재적 사기에 대해 경고하세요. 여기서도 수집한 관련 정보를 증거로 제출해야 합니다.
• 모니터 계정: 의심스러운 활동이 있는지 계정을 주의 깊게 살펴보세요.
• 참여하지 마십시오: 사기꾼과의 추가 접촉을 피하세요.

사기꾼에 대한 법적 조치

미국에서는 사기 피해자가 민사 및 형사 법원을 통해 법적 조치를 취할 수 있습니다. 민사 법원, 피해자는 배상금이나 손해배상으로 돈을 회수하기 위해 "증거의 우세"로 사기를 증명해야 합니다. 연방 기관은 다음과 같습니다. 연방 거래위원회 (FTC) 사기행위를 중단하고 손해배상을 청구하기 위해 민사소송을 제기할 수 있습니다. 형사 사기 혐의 의도적인 사기, 박탈 의도, 실제 또는 잠재적 손실에 대한 증거가 필요합니다. 피해자는 또한 다음을 고려할 수 있습니다. 집단 소송 비슷한 사기로 피해를 입은 다른 사람들과 합류하는 것이 필수적입니다. 사기 신고 FTC 및 FBI의 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)거래 사기가 발생한 경우, 은행에 연락하여 사기성 이체를 취소할 수도 있습니다.

사기 피해자를 위한 필수 팁

이미 이 기사를 읽고 계시다면, 당신은 사기를 당했을 가능성이 큽니다. 솔직히 말해서, 회복 가능성은 성공으로 보장되지 않습니다. 하지만 그렇다고 해서 침묵을 지키고 껍질 속으로 들어갈 수는 없습니다. 가능한 한 많은 사람들에게 사기 캠프를 알려서 그들이 당신처럼 희생자가 되지 않도록 해야 합니다. 제가 알려드리는 필수 팁은 다음과 같습니다.

1. 웹사이트 세부 정보를 기록하세요: 사기 웹사이트를 신고하기 전에 스크린샷, 사이트 URL, 사이트가 불법이라고 생각하는 이유에 대한 설명, 결제 세부 정보와 같은 세부 정보를 기록해 두세요.
2. 필요한 경우 은행에 문의하세요. 사기성 웹사이트에서 금융 정보를 제공하거나 구매를 한 경우, 은행이나 결제 서비스 제공업체에 연락하여 거래 내역 및 웹사이트 세부 정보를 제공하세요.
3. 호스트에게 보고하세요: 다음을 사용하여 웹 사이트가 호스팅되는 위치를 알아보세요. ICANN 조회 도구, 그리고 연락처 섹션으로 이동하여 도메인을 등록한 회사에 보고서를 보내세요.
4. Google에 이 모든 사실을 알려주세요. 사기 사이트를 수동으로 신고할 수 있습니다. Google 웹 양식 또는 support-in@google.com으로 이메일을 보내주세요.
5. FBI에 보고: 사기 및 사기 행위는 ic3.gov의 FBI 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)에 신고하세요. IC3는 사이버 범죄 신고의 중심 허브이며 FBI가 운영합니다. Tips.fbi.gov에서도 신고할 수 있습니다.
6. 사기 시도를 미국 재무부에 신고하세요: 사기꾼이 재무부 직원이라고 주장하는 경우 Report Fraud, Waste, and Abuse를 방문하여 신고하세요. IRS 관련 사기의 경우 phishing@irs.gov로 신고하고 제목란에 "IRS phone scam"이라고 적어주세요.
7. 신문 매체에 문의하세요: 지역 신문사의 신문 매체에 사기 사실을 신고하여 더 많은 사람들이 알 수 있도록 기사를 게재해 달라고 요청할 수 있습니다.
8. 디지털 미디어의 도움을 받아: 비디오를 게시할 수 있습니다 YouTube, 귀하의 상황을 설명합니다. 귀하가 다음을 실행하는 사람을 알고 있다면 YouTube 채널에서 비디오를 게시하거나 정보를 퍼뜨리도록 요청하세요. 아니면 Facebook, Insta, Twitter 또는 LinkedIn과 같은 소셜 미디어를 통해 소식을 퍼뜨릴 수도 있습니다.

자주 묻는 질문

결론

사기꾼을 추적하는 것은 어려울 수 있지만 불가능한 것은 아닙니다. 다음과 같은 도구 Spokeo and Social Catfish 사기 전화, 마케팅 이메일, 소셜 네트워크 사기를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 신속한 조치를 취하고 증거를 수집하면 가해자를 식별할 가능성을 높일 수 있습니다. 안전을 우선시하고 필요한 경우 법 집행 기관을 참여시켜 손실을 회복하는 것을 잊지 마세요.