Cara Melacak Seseorang yang Menipu Anda: Metode 7
Catherine Muda
Cari Tahu Siapa Dalang di Balik Penipuan Itu
Masukkan Nomor Telepon, Nama Pengguna, atau Email apa pun untuk mengungkap identitas orang di baliknya.
“Alat ini sangat membantu dalam menemukan orang secara online. Sangat direkomendasikan!”
50,000 +
Profil Ditemukan
5,000 +
Pengguna yang Puas
4.8/5
Penilaian rata-rata
Menjadi korban penipuan dapat membuat Anda merasa tidak berdaya dan kewalahan. Panduan ini cara melacak seseorang yang menipu anda dibuat khusus untuk korban penipuan, detektif swasta, dan profesional hukum. Kami menjelaskan metode yang terbukti dan bersifat hati-hati untuk memastikan Anda dapat memisahkan strategi yang efektif dari strategi yang dapat menyesatkan Anda.
Setelah menghabiskan lebih dari 60 jam untuk meneliti dan berkonsultasi dengan para ahli forensik digital dan penasihat hukum, kami telah menyaring strategi yang paling dapat diandalkan untuk melacak para penipu. Pendekatan komprehensif kami memadukan pengumpulan bukti tradisional dengan perangkat digital canggih dan pedoman hukum, memastikan Anda memiliki serangkaian tindakan yang dapat dipercaya dan lengkap. Baca lebih banyak…
Spokeo adalah platform pencarian orang dengan lebih dari 18 juta pengunjung bulanan. Platform ini menggunakan teknologi eksklusif untuk mengelola miliaran data, termasuk nama, alamat, nomor telepon, email, dan jejaring sosial, menjadi profil yang mudah diakses.
Metode untuk Melacak Seseorang yang Menipu Anda
Izinkan saya membahas beberapa metode yang saya temukan berguna dalam melacak penipu:
Metode 1: Mengambil bantuan RevAlat Pencarian Orang erse
Mengidentifikasi Penipu dengan Spokeo'S RevPencarian Email erse
Spokeo adalah platform pencarian orang dengan lebih dari 18 juta pengunjung bulanan. Platform ini menggunakan teknologi eksklusif untuk mengatur miliaran data, termasuk nama, alamat, nomor telepon, email, dan jejaring sosial, ke dalam profil yang mudah diakses. Saat Anda melakukan pencarian email terbalik, Spokeo pencarian melalui berbagai basis data, platform media sosial, dan sumber daya lain yang tersedia di domain publik. Setelah pemilik email teridentifikasi, Spokeo menghimpun semua informasi yang relevan tentang mereka dan menyajikannya dalam laporan yang komprehensif. Anda akan dapat melihat nomor telepon pengirim email, foto, alamat jalan, riwayat kriminal, profil sosial, dan banyak lagi.
Verifikasi Info Kontak: Ya
Penelusuran Media Sosial: Ya
Mengungkap Profil Penipuan: Ya
Percobaan gratis: Uji Coba 7 Hari seharga $0.95
Informasi yang diberikan oleh Spokeo tidak selalu sepenuhnya mutakhir. Misalnya, dalam satu contoh, Spokeo menampilkan pin yang salah untuk alamat jalan. Dalam kasus lain, laporan menunjukkan data yang tidak lengkap pada rincian kualifikasi. Meskipun terdapat kejanggalan ini, informasi tersebut tetap memberi saya titik awal untuk penyelidikan saya.
Tips Tambahan: Jika Anda menerima pesan teks spam atau pesan phishing, teruskan ke 7726 (SPAM) di ponsel AndaPendekatan ini membantu pihak berwenang melacak upaya spam dan phishing serta mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab.
Langkah-langkah untuk menggunakan pencarian email terbalik dari Spokeo untuk mengidentifikasi Penipu
Langkah 1) Dari URL, Saya memasukkan alamat email yang saya curigai sebagai penipuan di tempat yang disediakan dan mengklik “Cari” untuk memulai prosesnya.
Langkah 2) Spokeo memulai pencarian, mengumpulkan data dari 120+ jaringan untuk memberikan rincian pribadi tentang pengirim email dan kehadiran media sosial serta situs kencan mereka.
Langkah 3) Setelah proses pencarian selesai, saya harus mengklik “buka hasil lengkap”. Dengan membayar $0.95, saya dapat melihat 18 alamat tempat tinggal target. Ia juga mengungkap profil sosial target, situs kencan, nomor telepon, dan detail lainnya.
Uji Coba 7 Hari seharga $0.95
Menggunakan Social Catfish RevLihat Pencarian Telepon Social Catfish
Social Catfish adalah platform pencarian orang populer yang mengkhususkan diri dalam verifikasi identitas daring dan pemeriksaan latar belakang. Baik Anda terhubung dengan seseorang di aplikasi kencan, mempertimbangkan tawaran pekerjaan, atau sekadar berinteraksi daring, sangat penting untuk waspada dan melindungi diri Anda dari calon penipu. Saya pernah mengalaminya, tertipu untuk mengirimkan uang untuk barang koleksi langka yang tidak pernah terwujud. Itu bukan pengalaman yang menyenangkan! Setelah menyadari bahwa saya telah ditipu, saya bertekad untuk mencari tahu siapa yang berada di balik penipuan tersebut. Saat itulah saya beralih ke Social Catfish.
Verifikasi Info Kontak: Ya
Penelusuran Media Sosial: Ya
Mengungkap Profil Penipuan: Ya
Percobaan gratis: Uji Coba 3 Hari seharga $5.73
Saya memiliki nomor telepon penipu, jadi saya memutuskan untuk menggunakannya untuk melakukan penipuan. pencarian telepon terbalik on Social Catfish. Yang mengejutkan saya, platform tersebut dengan cepat membuat laporan dengan nama asli, alamat, dan bahkan tautan ke profil media sosial orang tersebut. Laporan tersebut juga mengungkap nama dan alamat tiga orang yang dikenalnya, termasuk seorang spesialis kiropraktik. Info penting ini membantu saya melaporkan penipu tersebut kepada pihak berwenang dan mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan kembali dana saya yang hilang. Anda dapat menemukan sumber daya dan informasi tentang pelaporan penipuan dan pemulihan dana di Situs web Komisi Perdagangan Federal (FTC).
Sementara Social Catfish berperan penting dalam kasus saya, saya memang menemui beberapa tantangan. Awalnya, saya kesulitan menafsirkan beberapa informasi dalam laporan tersebut, karena berisi banyak detail teknis dan jargon. Namun, Social CatfishDukungan pelanggan sangat membantu dalam memandu saya melalui hasil dan menjelaskan pentingnya setiap informasi. Tantangan lainnya adalah biaya layanan. Meskipun tidak terlalu mahal, biaya ini dapat membantu Anda memutuskan apakah akan menggunakan platform ini atau mempertimbangkan alternatif lain.
Langkah-langkah untuk digunakan Social Catfish pencarian nomor telepon terbalik untuk mendeteksi penipu:
Langkah 1) pada Social Catfish situs webSaya memasukkan nomor telepon saya di tempat yang disediakan dan klik Cari.
Langkah 2) Social Catfish mulai mencari dari miliaran sumber daya yang tersedia untuk menemukan nama, alamat, email, dan detail lainnya yang terkait dengan nomor tersebut.
Langkah 3) Setelah selesai, Social Catfish menampilkan informasi sebagian pada layar komputer saya.
Langkah 4) Untuk melihat laporan lengkapnya, saya harus memasukkan ID email saya dan membayar $5.73.Saya dapat membuat 100 laporan selama 3 hari berturut-turut.
Uji Coba 3 Hari seharga $5.73
Metode 2: Menyelidiki Media Sosial untuk mendapatkan prospek tambahan
Platform media sosial adalah gudang informasi. Anda dapat menggunakan platform ini untuk menemukan petunjuk tambahan tentang identitas penipu. Anda dapat mencari orang berdasarkan nama mereka, nomor telepon, lokasi, dan bahkan email di platform media sosial populer seperti Facebook, Instagram, X (Twitter), atau yang populer lainnya. Lihat teman-teman, komentar, dan lokasi yang ditandai untuk kemungkinan koneksi di dunia nyata. Namun, Anda tidak akan dapat mengakses profil dengan pengaturan privasi yang ketat. Dalam kasus seperti itu, pertimbangkan untuk mencari melalui komunitas dan forum khusus.
Jika nama pengguna itu unik, seperti koolboy56 atau warcry14, ada kemungkinan besar untuk mengejar mereka di situs gameAnda dapat mengunjungi situs seperti Forum Pemain PC, Sukacita yang aneh, atau bahkan Reddit r/gamer, karena ada kemungkinan lebih tinggi untuk mendapatkan beberapa informasi yang berguna. Namun berhati-hatilah, karena profil palsu dapat menjadi penghalang dalam pencarian Anda akan kebenaran.
Jika mereka mengaku sebagai pebisnis atau profesional, periksa LinkedIn sebagai opsi gratis dan database bisnis seperti Crunchbase or ZoomInfo untuk keanggotaan berbayar. Anda juga dapat memverifikasinya di Biro Bisnis yang Lebih Baik (BBB), Perusahaan Terbuka, Atau Situs web Sekretaris Negara.
Tip Tambahan: Jika penipu menggunakan gambar profil, unggah ke Google Revhapus Pencarian Gambar or TinEye untuk melihat apakah itu muncul di tempat lain. Saat menggunakan Google RevPencarian Gambar erse, coba Pengaturan Lanjutan untuk hasil yang lebih baik.
Metode 3: Menyelidiki Transaksi Pembayaran
Penipuan uang sangat umum akhir-akhir ini. Saya menerima cukup banyak email, pesan, dan bahkan panggilan telepon setiap hari. Penipu sering kali menyamar sebagai pejabat bank, agen asuransi, atau bahkan perwakilan lotre, dengan membuat klaim palsu untuk menipu saya. Jika Anda menjadi korban penipuan semacam itu, ada cara khusus untuk melawannya dan melacak penipu tersebut.
Kartu Kredit atau Transfer Bank
Jika Anda telah melakukan transfer bank atau membayar uang melalui kartu kredit kepada penipu, segera hubungi bank Anda dan ajukan sengketa. Meskipun tidak selalu memungkinkan, Anda dapat mengajukan pengembalian dana.
Dalam kasus saya, bank dapat melacak detail penerima karena saya telah melakukan transfer uang melalui transfer kawat. Namun, saya tidak dapat menjamin Anda 100% berhasil mendapatkan kembali uang yang hilang.
PayPal, Venmo, atau Zelle
Jika sudah pernah digunakan Venmo, sel, PayPal, atau opsi pembayaran serupa, satu-satunya harapan adalah membalikkan transaksi. Namun, Anda perlu laporkan penipuan tersebut ke layanan dukungan pelanggan platform terkaitt dan melihat apakah mereka dapat membalikkan transaksi tersebut.
Transaksi Kripto
Korban penipuan kripto dapat mempertimbangkan untuk menggunakan penjelajah blockchain seperti Ethercan (Ethereum) atau Penjelajah BTC. Ini akan membantu mereka melacak transaksi dan dompet. Namun ingat, transaksi kripto berisiko, dan tidak ada jaminan kerugian Anda akan terbayar.
Tips tambahan: Anda dapat menghubungi Situs resmi USAGOV dan pelajari lebih lanjut tentang tempat terbaik untuk mengajukan keluhan ke departemen terkait. Namun, prosesnya bisa memakan waktu. Tim dukungan pelanggan memiliki pendekatan yang terlambat untuk mengatasi masalah ini.
Metode 4: Menghubungi Pihak Berwenang Hukum
Apakah Anda pernah menghadapi penipuan kencan atau semacam penipuan keuangan, langkah pertama yang harus diambil adalah mengumpulkan semua bukti yang mungkin. Semua jenis informasi yang relevan, baik itu catatan transaksi, tangkapan layar percakapan, atau hal lain yang menurut Anda berguna, harus dikumpulkan sebelum Anda menghubungi pihak berwenang. Setelah Anda memiliki bukti, buat laporan ke polisi setempat atau unit kejahatan dunia maya.
Jika Anda menduga bahwa Anda telah menjadi korban penipuan sekuritas, hubungi SEC di 1-800-SEC-0330 atau online di Portal resmi SEC.
Tips tambahan: Berikut adalah beberapa tempat tambahan untuk melaporkan penipuan:
Biro Investigasi Federal (FBI): Anda dapat menyampaikan keluhan ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI (IC3). di
Komisi Perdagangan Federal (FTC): Anda dapat mengajukan laporan pengaduan melalui Portal daring FTC. Anda dapat dengan mudah mengirimkan semua informasi yang diperlukan, seperti detail kontak penipu, jenis penipuan, dan kerugian finansial yang dialami dari portal tersebut. FTC membagikan informasi ini dengan lebih dari 2,800 mitra penegak hukum untuk menyelidiki penipuan, melacak tren, dan berpotensi mengambil tindakan hukum terhadap penipu.
Peringatan: Penipu baru-baru ini menyamar sebagai FTC untuk mengumpulkan uang. Perlu diingat bahwa FTC tidak akan pernah mengancam Anda, meminta transfer uang untuk “perlindungan,” atau memerintahkan Anda untuk menarik uang tunai atau membeli emas untuk orang lain.
Metode 5: Mengatasi Alamat Pos Mail Frauds
Saya pernah menerima surat yang mengklaim bahwa saya telah memenangkan liburan lengkap selama 15 hari ke Eropa Tengah. Surat tersebut menyatakan bahwa saya hanya perlu membayar pajak keberangkatan internasional. Saya curiga dan segera menghubungi Layanan Inspeksi Pos AS di 1-800-372-8347Mereka hanya butuh waktu 5 hari untuk memverifikasi surat pos dan melaporkannya sebagai penipuan.
Anda juga dapat mengaksesnya secara online di inspektur pos.uspis.gov. Mereka menyelidiki berbagai kejahatan terkait surat, termasuk penipuan surat, pencurian surat, dan pengiriman materi terlarang secara ilegal. Namun, Anda harus bersabar karena laporan tidak langsung datang. Prosesnya memerlukan waktu yang cukup lama sebelum Anda dapat menerima hasilnya.
Metode 6: Mencari Bantuan dari Agensi Detektif Profesional
Saya menyewa detektif swasta untuk melacak penipu yang telah menipu saudara perempuan saya dengan jumlah yang besar. Saya terkesan dengan dedikasi yang ditunjukkan oleh penyidik dalam melacak penipu tersebut. Meskipun prosesnya mahal, tujuan saya adalah menjadi detektif yang melacak penipu tersebut dalam waktu 3 hari.
Saran saya kepada Anda adalah selalu menyewa detektif yang sangat berpengalaman dengan rekam jejak yang terbukti dalam investigasi digital. Dengan sifat kejahatan dunia maya yang rumit, yang sering kali melibatkan operasi lintas batas dan taktik penyembunyian yang canggih, menemukan penyelidik yang cocok bisa menjadi tantangan.
Metode 7: Bantuan Komunitas Online
Anda dapat mempublikasikan masalah Anda di halaman komunitas online. Situs web seperti Reddit (r/penipuan), Peringatan Penipuan, dan Laporan Penipuan dapat membantu Anda terhubung dengan orang lain yang mungkin pernah mengalami penipuan yang sama. Mereka memiliki halaman diskusi khusus untuk korban penipuan. Anda bisa mendapatkan beberapa ide dan kiat bermanfaat tentang cara bertindak setelah tertipu. Ini juga akan membantu Anda tetap mengetahui tren penipuan terkini.
Namun, tidak semua kiat atau ide yang dibagikan orang-orang di forum ini akan membantu Anda terbebas dari masalah. Informasi yang Anda peroleh dari komunitas dan forum ini biasanya belum diverifikasi. Anda sendiri yang harus memverifikasi keaslian informasi tersebut. Tetap waspada dan tangani halaman ini dengan cerdas.
Langkah Utama yang Harus Diambil Saat Anda Mencurigai Terjadi Penipuan
Jika Anda merasa tertipu, berikut langkah-langkah yang harus Anda ambil terlebih dahulu:
- Mengumpulkan informasi: Simpan email, pesan, catatan transaksi, dan setiap informasi lain yang dapat Anda kumpulkan sebagai bukti.
- Laporkan ke pihak berwenang: Tunjukkan bukti ketika mengajukan pengaduan ke pihak berwajib hukum.
- Beritahukan bank dan kartu kredit: Beri tahu lembaga keuangan Anda tentang potensi penipuan. Di sini, Anda perlu menunjukkan informasi terkait yang telah Anda kumpulkan sebagai bukti.
- Pantau akun: Pantau terus akun Anda untuk melihat aktivitas yang mencurigakan.
- Jangan terlibat: Hindari komunikasi lebih lanjut dengan penipu.
Tindakan Hukum Terhadap Penipu
Di AS, korban penipuan dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan perdata dan pidana. pengadilan sipil, korban perlu membuktikan penipuan dengan “bukti yang lebih banyak” untuk mendapatkan ganti rugi atau uang ganti rugi. Badan federal seperti Komisi Perdagangan Federal (FTC) dapat mengajukan tuntutan hukum perdata untuk menghentikan aktivitas penipuan dan mencari ganti rugi. Tuduhan penipuan kriminal memerlukan bukti penipuan yang disengaja, niat untuk merampas, dan kerugian aktual atau potensial. Korban juga dapat mempertimbangkan gugatan class action untuk bergabung dengan orang lain yang dirugikan oleh penipuan serupa. Sangat penting untuk melaporkan penipuan ke FTC dan Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI (IC3)Anda bahkan dapat menghubungi bank Anda untuk membatalkan transfer palsu jika terjadi penipuan transaksi.
Tips Penting bagi Korban Penipuan
Karena Anda sudah membaca artikel ini, kemungkinan besar Anda telah tertipu. Jujur saja: Peluang untuk mendapatkan kembali uang tidak dijamin akan berhasil. Namun, itu tidak berarti Anda akan tetap diam dan terjebak. Anda harus mengungkap penipuan itu kepada sebanyak mungkin orang agar mereka tidak menjadi korban, sama seperti Anda. Berikut adalah beberapa kiat penting saya:
- Catat detail situs web: Sebelum melaporkan situs web penipuan, catat detail seperti tangkapan layar, URL situs, deskripsi mengapa Anda menganggap situs tersebut tidak sah, dan detail pembayaran.
- Hubungi bank Anda jika perlu: Jika Anda telah memberikan informasi keuangan atau melakukan pembelian di situs web penipuan, hubungi bank atau penyedia layanan pembayaran Anda dan berikan rincian transaksi dan situs web tersebut.
- Laporkan ke tuan rumah: Cari tahu di mana situs web dihosting menggunakan Alat Pencarian ICANN, lalu navigasikan ke bagian kontak untuk mengirim laporan ke perusahaan yang mendaftarkan domain tersebut.
- Beritahu Google semua tentang hal itu: Anda dapat melaporkan situs penipuan secara manual melalui Formulir web Google atau melalui email di support-in@google.com.
- Laporan ke FBI: Laporkan penipuan dan kecurangan ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet (IC3) FBI di ic3.gov. IC3 adalah pusat pelaporan kejahatan siber dan dikelola oleh FBI. Anda juga dapat mengajukan laporan di Tips.fbi.gov.
- Laporkan upaya penipuan ke Departemen Keuangan AS: Jika penipu mengaku sebagai karyawan Departemen Keuangan, laporkan dengan mengunjungi Report Fraud, Waste, and Abuse. Untuk penipuan terkait IRS, laporkan ke phishing@irs.gov dengan subjek: “Penipuan telepon IRS”.
- Bicaralah dengan media cetak: Anda dapat melaporkan penipuan tersebut ke media cetak di kantor surat kabar setempat dan meminta mereka untuk menerbitkan berita tersebut agar lebih waspada.
- Mengambil bantuan media digital: Anda dapat menerbitkan video di YouTube, menjelaskan situasi Anda. Jika Anda mengenal seseorang yang menjalankan YouTube saluran, minta mereka untuk menerbitkan video Anda atau menyebarkan informasinya. Atau, Anda juga dapat menyebarkan berita melalui media sosial seperti Facebook, Insta, Twitter, atau bahkan LinkedIn.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Kesimpulan
Meskipun melacak penipu bisa jadi sulit, hal itu bukan hal yang mustahil. Alat seperti Spokeo dan Social Catfish dapat membantu Anda mengidentifikasi panggilan telepon penipuan, email pemasaran, dan penipuan di media sosial. Dengan mengambil tindakan cepat dan mengumpulkan bukti, Anda dapat meningkatkan peluang untuk mengidentifikasi pelaku. Ingatlah untuk mengutamakan keselamatan Anda dan melibatkan penegak hukum bila perlu untuk kemungkinan mendapatkan kembali kerugian Anda.
Spokeo adalah platform pencarian orang dengan lebih dari 18 juta pengunjung bulanan. Platform ini menggunakan teknologi eksklusif untuk mengelola miliaran data, termasuk nama, alamat, nomor telepon, email, dan jejaring sosial, menjadi profil yang mudah diakses.
