Jak vystopovat někoho, kdo vás podvedl: Metoda 7

Když se stanete obětí podvodu, můžete se cítit bezmocní a ohromeni. Tento návod na jak vystopovat někoho, kdo vás podvedl je vytvořen speciálně pro oběti podvodů, soukromé detektivy a právníky. Vysvětlujeme osvědčené i varovné metody, abychom zajistili, že dokážete oddělit účinné strategie od těch, které vás mohou uvést v omyl.

Poté, co jsme strávili více než 60 hodin zkoumáním a konzultací s digitálními forenzními experty a právními poradci, jsme vyvinuli nejspolehlivější strategie pro sledování podvodníků. Náš komplexní přístup spojuje tradiční shromažďování důkazů s pokročilými digitálními nástroji a právními pokyny a zajišťuje, že máte k dispozici důvěryhodný a kompletní soubor akcí.

Metody, jak vystopovat někoho, kdo vás podvedl

Dovolte mi, abych s vámi probral metody, které jsem považoval za užitečné při sledování podvodníka:

Metoda 1: Přijetí pomoci Reverse Nástroje pro vyhledávání lidí

Použití Social Catfish Revvyhledávání v telefonu Social Catfish

Social Catfish je populární platforma pro vyhledávání lidí, která se specializuje na online ověřování identity a prověrky. Ať už se s někým spojujete na seznamovací aplikaci, zvažujete pracovní nabídku nebo prostě komunikujete online, je důležité být ostražití a chránit se před potenciálními podvodníky. Byl jsem tam, podveden, abych poslal peníze za vzácný sběratelský předmět, který se nikdy nezhmotnil. Není to zábavný zážitek! Když jsem si uvědomil, že jsem byl podveden, rozhodl jsem se zjistit, kdo za podvodem stojí. Tehdy jsem se otočil Social Catfish.

Měl jsem telefonní číslo podvodníka, tak jsem se rozhodl ho použít k provedení a reverzní telefonní vyhledávání vyhledávání on Social Catfish. K mému překvapení platforma rychle vygenerovala zprávu se skutečným jménem jednotlivce, adresou a dokonce i odkazy na jeho profily na sociálních sítích. Zpráva také odhalila jména a adresy tří lidí, které zná, včetně jednoho specialisty na chiropraxe. Tyto důležité informace mi pomohly nahlásit podvodníka úřadům a podniknout kroky k navrácení mých ztracených prostředků. Zdroje a informace o nahlašování podvodů a vymáhání finančních prostředků naleznete na Web Federální obchodní komise (FTC)..

Zatímco Social Catfish byl v mém případě zásadní, setkal jsem se s několika problémy. Zpočátku jsem měl problém s interpretací některých informací ve zprávě, protože obsahovala mnoho technických podrobností a žargonu. Však, Social CatfishZákaznická podpora byla velmi nápomocná, když mě provedla výsledky a vysvětlila význam každé informace. Dalším problémem byly náklady na službu. I když to není přemrštěné, může vám pomoci rozhodnout se, zda tuto platformu použít, nebo zvážit jiné alternativy.

Kroky k použití Social Catfish zpětné vyhledávání telefonních čísel k odhalení podvodníků:

Krok 1) Na Social Catfish webových stránkách , zadal jsem své telefonní číslo do zobrazeného prostoru a kliknul na Hledat.

Krok 2) Social Catfish začal hledat z miliard dostupných zdrojů, aby našel jméno, adresu, e-mail a další podrobnosti spojené s číslem.

Krok 3) Po dokončení, Social Catfish zobrazoval částečné informace na obrazovce mého počítače.

Krok 4) Pro zobrazení kompletní zprávy jsem musel zadat své e-mailové ID a zaplatit $5.73.Mohl bych vygenerovat 100 zpráv po dobu 3 po sobě jdoucích dnů.

Návštěva Social Catfish

3denní zkušební verze za 5.73 $

Identifikace podvodníků s SpokeoJe Reverse vyhledávání e-mailů

Spokeo je platforma pro vyhledávání lidí s více než 18 miliony návštěvníků měsíčně. Využívá proprietární technologii k uspořádání miliard záznamů, včetně jmen, adres, telefonních čísel, e-mailů a sociálních sítí, do přístupných profilů. Když provedete zpětné vyhledávání e-mailu, Spokeo prohledává různé databáze, platformy sociálních médií a další dostupné zdroje na veřejné doméně. Jakmile je identifikován vlastník e-mailu, Spokeo shromažďuje o nich všechny relevantní informace a prezentuje je v obsáhlé zprávě. Budete moci vidět telefonní číslo odesílatele e-mailu, fotografie, adresu, kriminální minulost, sociální profily a další.

Informace poskytnuté společností Spokeo nebyl vždy úplně aktuální. V jednom případě např. Spokeo zobrazil nesprávný špendlík pro adresu. V jiném případě zpráva ukázala neúplné údaje o kvalifikačních detailech. Navzdory těmto nesrovnalostem mi tyto informace stále poskytly výchozí bod pro mé vyšetřování.

Další tipy: Pokud obdržíte nevyžádané textové zprávy nebo phishingové zprávy, přepošlete je na číslo 7726 (SPAM) ve vašem mobilním telefonu. Tento přístup pomáhá úřadům sledovat spam a pokusy o phishing a podniknout kroky proti odpovědným osobám.

Kroky k použití zpětného vyhledávání e-mailu z Spokeo k identifikaci podvodníků

Krok 1) z URL, do poskytnutého prostoru jsem zadal e-mailovou adresu, o které jsem měl podezření, že jde o podvod, a kliknutím na „Hledat“ jsem proces zahájil.

Krok 2) Spokeo zahájil vyhledávání a shromažďoval data z více než 120 sítí, aby poskytl osobní údaje o odesílateli e-mailu a jeho přítomnosti na sociálních sítích a seznamkách.

Krok 3) Po dokončení procesu vyhledávání jsem musel kliknout na „odemknout úplný výsledek“. Po zaplacení 0.95 USD jsem byl schopen zobrazit 18 adres, kde cíl žil. Odhalil také sociální profily cíle, seznamky, telefonní čísla a další podrobnosti.

Návštěva Spokeo >>

7denní zkušební verze za 0.95 $

Metoda 2: Zkoumání dalších potenciálních zákazníků na sociálních sítích

Platformy sociálních médií jsou pokladnicí informací. Tyto platformy můžete použít k odhalování dalších potenciálních zákazníků ohledně identity podvodníka. Můžete vyhledávat lidi podle jejich jména, telefonní číslo, umístění a dokonce i e-mail na populárních platformách sociálních médií, jako je facebook, instagramu, X (Twitter), nebo jiné populární. Podívejte se na jejich přátele, komentáře a označená místa, kde najdete možná spojení v reálném životě. Nebudete však mít přístup k profilům s přísným nastavením ochrany osobních údajů. V takových případech zvažte procházení specializovaných komunit a fór.

V případě, že uživatelské jméno je jedinečné, jako je koolboy56 nebo warcry14, je velká šance, že je doženete herní stránky. Můžete navštívit stránky jako Fóra PC Gamer, JoyFreak, nebo dokonce Reddit's r/gamers, protože existuje vyšší pravděpodobnost získání některých užitečných informací. Ale buďte opatrní, protože falešné profily se mohou ukázat jako zkažené ve vašem pátrání po pravdě.

Pokud tvrdí, že jsou podnikatelé nebo profesionálové, kontrola LinkedIn jako bezplatná možnost a obchodní databáze jako Crunchbase or ZoomInformace za placené členství. Můžete si je také ověřit na Better Business Bureau (BBB), OpenCorporates, Nebo Webové stránky ministra zahraničí.

Další tip: Pokud podvodník použil profilový obrázek, nahrajte jej do Google RevVyhledávání obrázků or TinEye zda se objeví i jinde. Při používání Google Reverse Image Search, zkuste Advanced Settings pro lepší výstup.

Metoda 3: Zkoumání platebních transakcí

Peněžní podvody jsou v dnešní době tak běžné. Každý den dostávám poměrně dost e-mailů, zpráv a dokonce i telefonátů. Podvodníci se často vydávají za bankovní úředníky, pojišťovací agenty nebo dokonce zástupce loterie a falešně tvrdí, že mě ošidí o peníze. Pokud jste se stali obětí takového podvodu, existují konkrétní způsoby, jak s ním bojovat a podvodníka vystopovat.

Kreditní kartou nebo bankovním převodem

Pokud jste provedli bankovní převod nebo zaplatili peníze prostřednictvím kreditní karty podvodníkovi, okamžitě kontaktujte svou banku a podejte spor. I když to nemusí být vždy možné, můžete podat zpětné zúčtování.

V mém případě byla banka schopna sledovat údaje o příjemci, protože jsem provedl bankovní převod peněz. Ale nemohu vám zaručit 100% úspěšnost při vymáhání ztracených peněz.

PayPal, Venmo nebo Zelle

Pokud jste použili Venmo, buňka, PayPal, nebo podobné platební možnosti, jediným paprskem naděje je zvrácení transakce. Musíte však nahlaste podvod zákaznické podpoře příslušné platformya uvidíme, zda mohou transakci zvrátit.

Krypto transakce

Oběti krypto podvodů mohou zvážit použití blockchainových průzkumníků jako Etherscan (Ethereum), Nebo Průzkumník BTC. Pomůže jim to sledovat transakce a peněženky. Pamatujte však, že krypto transakce jsou riskantní a neexistuje žádná záruka, že se vaše ztráta vrátí.

Další tipy: Můžete kontaktovat Oficiální stránky USAGOV a zjistěte více o nejlepších místech pro podání stížnosti příslušnému oddělení. Proces však může být časově náročný. Tým zákaznické podpory přistupuje k řešení těchto problémů se zpožděním.

Metoda 4: Kontaktování právních orgánů

Ať už jste čelili seznamovacímu podvodu nebo nějakému finančnímu podvodu, prvním krokem, který je třeba udělat, je shromáždění všech možných důkazů. Jakýkoli typ relevantních informací, ať už záznamy transakcí, snímky obrazovky konverzací, nebo něco jiného, ​​co považujete za užitečné, musíte shromáždit, než se obrátíte na právní orgány. Jakmile budete mít důkazy, podejte zprávu místní policii nebo útvaru pro boj proti počítačové kriminalitě.

Pokud máte podezření, že jste se stali obětí podvodu s cennými papíry, kontaktujte SEC na čísle 1-800-SEC-0330 nebo online na adrese Oficiální portál SEC.

Další tipy: Zde je několik dalších míst, kde lze podvod nahlásit:

Federální úřad pro vyšetřování (FBI): Stížnost můžete podat na Centrum pro stížnosti na internetovou kriminalitu FBI (IC3). na

Federální obchodní komise (FTC): Reklamační protokol můžete podat prostřednictvím Online portál FTC. Můžete snadno odeslat všechny potřebné informace, jako jsou kontaktní údaje podvodníka, typ podvodu a případné finanční ztráty z portálu. FTC sdílí tyto informace s více než 2,800 XNUMX partnerů činných v trestním řízení vyšetřovat podvody, sledovat trendy a případně podnikat právní kroky proti podvodníkům.

Varování: Podvodníci se nedávno vydávali za FTC, aby vybrali peníze. Mějte na paměti, že FTC vám nikdy nebude vyhrožovat, nebude požadovat převody peněz pro „ochranu“ ani vám nedá pokyn k výběru hotovosti nebo nákupu zlata pro někoho jiného..

Metoda 5: Adresování pošty Mail Podvody

Jednou mi přišel dopis, že jsem vyhrál 15denní all inclusive dovolenou do střední Evropy. V mailu bylo uvedeno, že musím zaplatit pouze mezinárodní odletovou taxu. Bylo mi to podezřelé a okamžitě jsem kontaktoval Americká poštovní inspekční služba na čísle 1-800-372-8347. Trvalo jim pouhých 5 dní, než ověřili poštovní poštu a nahlásili to jako podvod.

Můžete k nim také přistupovat online na adrese postalinspectors.uspis.gov. Vyšetřují různé trestné činy související s poštou, včetně poštovních podvodů, krádeží pošty a nezákonného zasílání zakázaných materiálů. Ale musíte být trpěliví, protože zprávy nepřicházejí okamžitě. Tento proces trvá poměrně dlouho, než získáte výsledek.

Metoda 6: Vyhledání pomoci od profesionální detektivní agentury

Najal jsem soukromého detektiva, aby vystopoval podvodníka, který ošidil mou sestru o významnou částku. Zaujalo mě nasazení, které vyšetřovatel promítl do pátrání po podvodníkovi. I když byl proces drahý, mým cílem bylo sloužit jako detektiv, který do 3 dnů vypátrá podvodníka.

Můj návrh pro vás je vždy najmout velmi zkušeného detektiva s prokázanými výsledky v digitálním vyšetřování. Vzhledem ke složité povaze kybernetické kriminality, která často zahrnuje přeshraniční operace a sofistikované taktiky utajování, může být nalezení vhodného vyšetřovatele problém.

Metoda 7: Online nápověda komunity

Svůj problém můžete zveřejnit na stránkách komunity online. Webové stránky jako Reddit (r/scams), ScamWarners, a Zpráva Ripoff vám může pomoci spojit se s ostatními, kteří se mohli setkat se stejným podvodníkem. Mají vyhrazené diskusní stránky pro oběti podvodů. Můžete získat několik nápadů a užitečných tipů, jak postupovat poté, co jste byli podvedeni. Pomůže vám také zůstat v obraze o nejnovějších trendech v oblasti podvodů.

Ne všechny tipy a nápady, které lidé sdílejí na těchto fórech, vás však dostanou z problémů. Informace, které získáte z těchto komunit a fór, jsou obvykle neověřené. Ověření pravosti informací závisí na vás. Udržujte své smysly ve střehu a zacházejte s těmito stránkami chytře.

Základní kroky, které je třeba podniknout, když máte podezření na podvod

Pokud máte podezření, že jste byli podvedeni, zde jsou kroky, které byste měli provést z první ruky:

• Sbírat informace: Ukládejte e-maily, zprávy, záznamy transakcí a všechny další informace, které můžete získat jako důkaz.
• Nahlásit úřadům: Předložte důkazy při podávání stížnosti právním orgánům.
• Informujte banky a kreditní karty: Upozorněte své finanční instituce na potenciální podvody. Zde opět musíte předložit související informace, které jste shromáždili jako důkaz.
• Sledovat účty: Pozorně sledujte své účty, zda nedochází k podezřelé aktivitě.
• Nezapojujte: Vyhněte se další komunikaci s podvodníkem.

Právní kroky proti podvodníkům

V USA mohou oběti podvodu podat žalobu prostřednictvím civilních a trestních soudů. V občanský soud, oběť musí prokázat podvod „převahou důkazů“, aby získala peníze jako náhradu nebo náhradu škody. Federální agentury jako např Federální obchodní komise (FTC) může podat občanskoprávní žaloby k zastavení podvodné činnosti a domáhat se restituce. Obvinění z trestného činu podvodu vyžadovat důkaz o účelovém podvodu, úmyslu zbavit se a skutečné nebo potenciální ztráty. Oběti mohou také zvážit hromadné žaloby spojit se s ostatními poškozenými podobnými podvody. Je to nezbytné nahlásit podvody k FTC a Centrum pro stížnosti na internetovou kriminalitu FBI (IC3). Můžete dokonce kontaktovat svou banku, aby zrušila podvodné převody v případě podvodných transakcí.

Základní tipy pro oběti podvodů

Vzhledem k tomu, že již čtete tento článek, pravděpodobně jste byli podvedeni. Buďme upřímní: šance na uzdravení nejsou zaručeny směrem k úspěchu. To ale neznamená, že budete mlčet a dostanete se do ulity. Měli byste vystavit tábor podvodníků co největšímu počtu lidí, aby se nestali obětí, stejně jako vy. Zde jsou mé základní tipy:

1. Zaznamenejte podrobnosti o webu: Před nahlášením podvodného webu si zaznamenejte podrobnosti, jako jsou snímky obrazovky, adresa URL webu, popis, proč si myslíte, že je web nelegitimní, a platební údaje.
2. V případě potřeby kontaktujte svou banku: Pokud jste poskytli finanční údaje nebo provedli nákup na podvodném webu, kontaktujte svou banku nebo poskytovatele platebních služeb a poskytněte jim podrobnosti o transakci a webu.
3. Nahlásit hostiteli: Zjistěte, kde je web hostován pomocí ICANN vyhledávací nástroja poté přejděte do sekce kontaktů a odešlete zprávu společnosti, která doménu zaregistrovala.
4. Řekněte o tom Googlu: Podvodný web můžete nahlásit ručně prostřednictvím Webový formulář Google nebo e-mailem na support-in@google.com.
5. Nahlásit FBI: Nahlaste podvody a podvody Centru pro stížnosti na internetovou kriminalitu FBI (IC3) na ic3.gov. IC3 je centrálním centrem pro hlášení kybernetické kriminality a provozuje jej FBI. Můžete také podat zprávu na Tips.fbi.gov.
6. Nahlaste pokusy o podvod americkému ministerstvu financí: Pokud podvodníci tvrdí, že jsou zaměstnanci ministerstva financí, nahlaste to na stránce Nahlásit podvody, plýtvání a zneužívání. V případě podvodů souvisejících s IRS se nahlaste na phishing@irs.gov s předmětem: “IRS phone scam”.
7. Promluvte si s tiskovými médii: Podvod můžete nahlásit novinovým médiím v místní novinové kanceláři a požádat je o zveřejnění zprávy pro další informovanost.
8. Využití digitálních médií: Můžete publikovat video na YouTube, vysvětlující vaši situaci. Pokud znáte někoho, kdo provozuje a YouTube kanálu, požádejte je o zveřejnění vašeho videa nebo šíření informací. Případně můžete zprávy šířit také prostřednictvím sociálních médií, jako je Facebook, Insta, Twitter nebo dokonce LinkedIn.

Nejčastější dotazy

Proč investovat do čističky vzduchu?

I když může být vystopování podvodníka náročné, není to nemožné. Nástroje jako Spokeo si Social Catfish vám může pomoci identifikovat podvodné telefonní hovory, marketingové e-maily a podvody na sociálních sítích. Díky rychlé akci a shromažďování důkazů můžete zvýšit své šance na identifikaci pachatele. Nezapomeňte upřednostnit svou bezpečnost a v případě potřeby zapojit orgány činné v trestním řízení, aby mohly získat zpět své ztráty.